| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-056 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 二、被担保人基本情况 （一）项目公司基本信息 重庆建工集团股份有限公司 关于为所属全资子公司融资提供差额补足的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保方：重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司（以下 简称"遂资公司"），系重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"重庆建工"）全资子公司。 ●本次担保无反担保。 ●公司无逾期对外担保。 一、提供差额补足情况概述 鉴于公司所属全资子公司遂资公司在重庆市国有资产监督管理 委员会举办的"央地金融助力国有企业'三攻坚一盘活'改革突破业务 推介与项目签约活动"中获得金融支持，为深化落实公司"攻坚盘活" 改革突破工作，降低外部融资成本，盘活遂资高速公路特许经营权， ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-058 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 5 月 29 日下午在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开，应出席会 议独立董事 4 人，实际出席会议 4 人。符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议议事规则》 的规定。 会议审议并通过了如下议案： 出席会议独立董事签字： 赵勇军 黄新建 温泽彬 曾 勇 2024 年 5 月 29 日 一、关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交 易的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决 议》签字页） ...

| 证券代码:600939 | | --- | | 转债代码:110064 | | 债券代码:254104 | - 1 - | 事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权 | 益； | | | | --- | --- | --- | --- | | （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议， | 促进提升董事会决策水平； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 | 程规定的其他职责。 | | | | 独立董事应勤勉尽责，提供足够的时间履行其职 | 责。 | | | | 第一百一十六条 | 独立董事行使下列特别职权： | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 | | | 审计、咨询或者核查； | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | | （三）提议召开董事会会议； | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | | | （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | 新增 | 发表独立意见； | 3 | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 | 程规定的其他职权。 | | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的， | 应当经全体独立董事过半数同意。 | ...

| 章 | 程 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 1 | | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | | 第一节 | | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 | | 东 6 | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 党委会 22 | | | 第六章 | | | 董事会 25 | | | 第一节 | | 董 | | 事 25 | | 第二节 | | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 31 | | | 第七章 | | | 总经 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-055 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"建工转债"转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 2024年5月22日至2024年6月4日，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股价已出现连续十个交易日的收盘价格低于当 期转股价格的90%的情形，触发"建工转债"转股价格向下修正条 款。 ● 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向下 修正"建工转债"转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正"建工 转债"的转股价格。 ● 本次向下修正"建工转债"转股价格尚需提交公司股东大会审 议。 一、建工转债的基本情况 经中国证监会"证监许可〔2019〕2313 号"《关于核准重庆建工集 团股 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-050 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年5月22日至2024年5月28日，公司股票已有5个交易日 的收盘价低于当期转股价格的90%，若在任意连续20个交易日中再 有5个交易日满足上述条件，则将触发"建工转债"转股价格修正条 款。若触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公 司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证监会"证监许可〔2019〕2313 号"《关于核准重庆建工集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事、副总经理闫学军先生的书面辞职报告。 由于工作调动原因，闫学军先生申请辞去公司第五届董事会董事、 副总经理及其担任的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，闫 学军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会工作的正常 ...

证券代码： 600939 证券简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 □特定对象调研 √ 分析师/投资者会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 东吴证券-陈伯铭先生 人员姓名 长江资管-汪中昊先生 泰康基金-任翀先生 时间 2024年5月23日 (周四) 上午 10点~11点30分 地点 重庆市两江新区建工产业大厦4楼会议室 上市公司接待人 证券事务代表吴亦非先生、证券部相关人员 员姓名 投资者关系活动 主要对公司基本情况进行了介绍。并就投资者关心的问题进行 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 为深入 ...