一、资质审查情况 公司审计委员会对信永中和及项目人员的专业资质、业务能 力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执 业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工 作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履职监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年审计资质 及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 公司审计委员会按照相关规定要求，在信永中和出具 2023 年年度 审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的 2023 年年度财务会计 报表，并形成书面意见。 3、在取得信永中和提交的标准无保留意见审计报告后，对年 度财务会计报表进行表决，确保信永中和编制的报告是真实的、 准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 三、总结评价 公司审计委员会对公司聘请的信永中和的工作情况进行了认 真的分析和评估，信永中和 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-007 利华益维远化学股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联方 | 2023 2023 | 年度预计金 额 | 年度实际 发生金额 | 实际发生金额 与预计金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 异 | | 向关联方销售商品 | 利津炼化 | | 130,670.00 | 72,116.49 | 58,553.51 | | 和提供劳务 | | | | | | | 自关联方购买商品 | 利津炼化 | | 38,480.00 | 21,327.16 | 17,152.84 | | 和接受劳务 | | | | | | | 承租关联方资产 | 利津炼化 | | 0.91 | 0.91 | 0.00 | | 向关联方租赁资产 ...

利华益维远化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》等相关法律法规及《公 司章程》等规定和要求，积极参加交易所组织的独立董事后续培 训活动，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，忠实、勤勉履 行独立董事职责，主动了解公司生产经营情况，积极出席公司召 开的股东大会、董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥自身的专 业优势和独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体 利益。现将 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 本人李润生：中国国籍，1952 年 6 月生，公共管理硕士，教 授级高级经济师。曾任中国石油和化学工业联合会党委副书记、 副会长等职务。2019 年 4 月至今任公司独立董事，目前兼任中远 海运能源运输股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为独立董事，本人不在公 司担任除独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略委 员会委员以外的其他任何职务，也不在公司主 ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全利华益维远化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、其他规范性文件和《利华益维远化学股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利华益维远化学 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事 会专门委员会，主要负责对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工 作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持提名委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但是独立董事委员连任时间不得超过六年。 期间如有委员不再担任公司 ...

利华益维远化学股份有限公司 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng Distric t, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024JNAA2B0020 利华益维远化学股份有限公司 利华益维远化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 利华益维远化学股份有限公司（以下简称维远股份）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-010 利华益维远化学股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2.人员信息 1 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 ...

二、审计委员会制度建设 公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，主要从审计委 员会的人员组成、职责权限、工作规程、议事规则等方面对审计 委员会的相关工作做出了规范，对审计委员会在年报编制和披露 过程中了解公司经营以及与年审会计师沟通、监督检查等方面明 确了要求。 三、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开四次会议，对公司定期报 告及关联交易等事项进行了审议，就报告反映的公司经营状况等 1 根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规范性文件的 规定，以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定， 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真 履行了审计监督职责，发表相关意见或建议，维护审计的独立性。 现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会由韩鲁先生、魏玉东先生、 刘兴华先生三名董事组成，其中董事长魏玉东先生及独立董事刘 兴华先生担任委员，主任委员由具有专业会计资格的独立董事韩 鲁先生担任。 利华益维远化学股份有限公司 2023 年度审计委员会履职 ...

证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2024-008 利华益维远化学股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （五）至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司未与利津炼化及其他 关联方进行过与本次关联交易类别相同或相关的交易。 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 利津炼化为公司同一控制下的关联法人。 1 利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟将丙烯罐及 相关设施、地上设施建筑物及土地使用权等资产（以下简称"交易 标的"）转让给利华益利津炼化有限公司（以下简称"利津炼化"）。 本次拟出售交易标的资产评估后的不含税评估价值为 11,264,195 元（人民币元，下同）。经双方协商一致，拟定本次交易不含税价 值为 11,264,195 元。 本次交易构成关联交易。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次出售资产暨关联交易经第二届董事会第十七次会议审议通过， 公司授权公司董事长办理 ...

利华益维远化学股份有限公司 章程 1 | | | | 第一章 | 总则 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 - | | 第三章 | 股份 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 5 - | | 第一节 | | 股份发行 ------------------------------------------------------------- ...

利华益维远化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范利华益维远化学股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《利 华益维远化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《利华益维远化学股份有限公司独立董事工作制度》的规定，结 合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及 评估内外部审计工作和内部控制等事项。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事2名， 审计委员会全部成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事且 具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中至少 应当有一名独立董事是会计专业人士。 1 第五条 审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名作为委员会召集人，须由 独立董事中 ...