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Lihuayi Weiyuan Chemical (600955)
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维远股份:利华益维远化学股份有限公司2023年年度股东大会会议资料
2024-04-02 08:31
利华益维远化学股份有限公司(600955) 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议召开时间:2024 年 4 月 10 日 利华益维远化学股份有限公司(600955) 股东大会会议资料 利华益维远化学股份有限公司 2023 年年度股东大会文件目录 1、维远股份 2023 年年度股东大会会议须知 ··············3 2、维远股份 2023 年年度股东大会会议议程 ···············6 3、议案一:关于公司 2023 年度利润分配方案的议案··················9 4、议案二:关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案·············10 5、议案三:关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案·············15 6、议案四:关于《公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案············20 7、议案五:关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案···············21 8、议案六:关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案················22 9、议案 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
2024-04-01 07:52
证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-025 利华益维远化学股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 | 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 | | --- | | 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 利华益维远化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于以集中竞价交易方 式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-023)。根据《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等相关规定,现将董事会公告回购股份决议前一个交易日(即 2024 年 3 月 29 日)登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量 和持股比例情况公告如下: 1 序号 股东名称 持股数量 (股) 占总股本 比例(%) 1 维远 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司独立董事提名人声明-李润生
2024-03-29 09:41
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 独立董事提名人声明 提名人利华益维远化学股份有限公司董事会,现提名李润生为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (三)中国证监会《上市公司独立董 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
2024-03-29 09:41
证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-023 利华益维远化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 自 2024 年 2 月 28 日起至 2024 年 3 月 26 日止,公司股票已连 续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产,达 到《公司上市后三年内稳定股价预案》(以下简称"预案") 规定的触发稳定股价措施的启动条件。为维护公司价值及股东 权益、稳定股价,依据中国证监会、上海证券交易所的相关规 定及预案的承诺,公司拟实施股份回购。 回购股份用途:用于维护公司价值及股东权益、稳定股价。 回购股份资金总额:本次回购拟使用资金总额不低于 6,000 万 元(含),不超过人民币 12,000 万元(含)。 回购资金来源:公司自有资金。 回购股份价格区间:回购股份价格上限不高于董事会通过回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司独立董事提名人声明-刘兴华
2024-03-29 09:41
独立董事提名人声明 提名人利华益维远化学股份有限公司董事会,现提名刘兴华为利 华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利华益维远化学股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与利华益维远化 学股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 监事的通知》的规定; ( ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于董事会换届选举的公告
2024-03-29 09:41
证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-021 利华益维远化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的规定,为确保董事会的正常运行,在新一届董事会 选举产生之前,第二届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。 利华益维远化学股份有限公司(以下简称"维远股份"或"公司")第 二届董事会将于近期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《利华益维远化 学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,公司按程 序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届情况 根据《公司章程》相关规定,公司第三届董事会将由 7 名董事组成, 其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。第三届董事会董事候选人是经公司 董事会及相关股东单位推荐,并已经过公司董事会提名委员会对其任职资 格进行审核。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十八次 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司第二届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议
2024-03-29 09:41
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。全体独立董事一 致同意通过本项议案。 独立董事:李润生 刘兴华 韩鲁 2024 年 3 月 29 日 全体参会独立董事确认对本次专门会议的召集和召开无异 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》和《公司独立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事 审议,一致通过如下议案: 一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 案》 公司本次拟定回购股份方案合法合规,不影响公司的持续经 营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同 意将该事项提交公司董事会审议。 利华益维远化学股份有限公司第二届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司独立董事管理办法》及《利华益维远化学股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,利华益维 远化学股份有限公司(以下简称"公司")全体独立董事于 2024 年 3 月 29日以书面传签的方式召开第二届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议。应参会独立董事 3 人,实际参会独立董事 3 人。 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
2024-03-29 09:41
证券代码:600955 证券简称:维远股份 公告编号:2024-024 利华益维远化学股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次: 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 600955 | 维远股份 | 2024/4/2 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:维远控股有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 19 日公告了股东大会召开通知,单独持有 19.73%股 份的股东维远控股有限责任公司,在 2024 年 3 月 29 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现 予以公告。 2. 股东大会召开日期:2024 年 4 月 10 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 维远控股有限责任公司于 2024 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司独立董事候选人声明-巴树青
2024-03-29 09:41
独立董事候选人声明 本人巴树青,已充分了解并同意由提名人利华益维远化学股份有 限公司董事会提名为利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任利华益维远化学股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规 定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交 易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司 ...
维远股份:利华益维远化学股份有限公司独立董事候选人声明-刘兴华
2024-03-29 09:41
独立董事候选人声明 本人刘兴华,已充分了解并同意由提名人利华益维远化学股份有 限公司董事会提名为利华益维远化学股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任利华益维远化学股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 ...