渤海汽车系统股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《渤海汽车系统股份有限公司 章程》等规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、公司高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务经营情况及重大决策，参加相 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供 相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或严重阻挠时，可以直接向上 海证券交易所报告。 第四条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加上海证券交易所 组织的相关培训。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其 ...

（三）承担费用； （一）有息或无息借款； （二）委托贷款； 渤海汽车系统股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）财务资助行为，有效控制 财务风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及公司全资、控股子孙公司（以下统称"子 公司"）以货币资金、实物资产、无形资产等向其他主体提供财务资助的行为，包括但不限于： 第四条 对外提供财务资助须遵循合法、诚信、审慎安全和支持主业发展的基本原则，严 格控制财务资助风险。对外提供财务资助必须合规履行审批程序，未经公司董事会或股东会审 议批准，公司及子公司不得对外提供财务资助。 第二章 审批权限及审批程序 第五条 公司所有财务资助事项均须提交公司董事会审批，除应当经全体董事的过半数审 议通过 ...

渤海汽车系统股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年八月 第一章 总则 第三条 本规则所称"现场会议"，是指通过现场、视频、电话等能够保证参 会人员即时交流讨论方式召开的会议。 第四条 本规则所称"书面传签"，是指通过分别送达审议或传阅送达审议方 式对议案做出决议的会议方式。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一条 为了确保董事会的工作效率和科学决策，维护公司、股东和债权的 合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《渤海汽车系统 ...

关于子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司渤海活塞减少注册资本 的议案》及《关于子公司泰安启程减少注册资本的议案》。现将具体情况公告如 下： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-058 渤海汽车系统股份有限公司 一、本次减资概述 公司全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称"渤海活塞"）注册资本 90,000 万元（其中实缴出资 50,000 万元），公司拟减少对渤海活塞出资 40,000 万元，减资完成后，渤海活塞注册资本将由 90,000 万元减少至 50,000 万元。 公司子公司泰安启程车轮制造有限公司（以下简称"泰安启程"）注册资本 21,000 万元（其中实缴出资 16,500 万元），公司拟减少对泰安启程出资 2,205 万元，公司全资子公司海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司拟减少对泰安启 程出资 2,295 万元 ...

Core Insights - The overall activity level of the A-share merger and acquisition market in China has slightly decreased, characterized by high frequency, diverse participants, and broad sectors [1] - A total of 80 merger and acquisition events were disclosed during the period, with a total transaction amount of 601.88 billion RMB, showing a significant increase in both the number and value of major M&A events compared to the previous period [2] - The real estate management and development, other metals and mining, semiconductor products, electronic equipment, instruments and components, electrical equipment, and automotive parts sectors are particularly active in M&A activities [2][3] - Private enterprises and local state-owned enterprises are actively engaging in horizontal integration and strategic cooperation, indicating diverse motivations for mergers and acquisitions [1][2] - The M&A market is expected to further release integration and value reconstruction potential, supported by regulatory policy optimization, economic recovery, policy encouragement, and capital market reforms [1] M&A Market Overview - The number of major M&A events in the A-share market increased by 60% compared to the previous period, with a total disclosed transaction amount of 601.88 billion RMB, representing a 187.97% increase [2] - Key sectors for M&A activities include real estate management and development, other metals and mining, semiconductor products, electronic equipment, instruments and components, electrical equipment, and automotive parts [2] - The market is entering a new phase characterized by "efficiency improvement + structural optimization," driven by policy and proactive corporate adjustments [2] Listed Companies' M&A Plans - A total of 44 listed companies announced or planned M&A activities, with an average stock price fluctuation of 7.53% over two weeks [2] - 22 companies made significant progress after announcing M&A plans, with an average stock price fluctuation of 3.76% [2] - The number of major restructuring events increased by 60% compared to the previous period, with research enthusiasm rising by 11.54% [2] Companies with Significant Progress - Companies such as Yunnan Cheng Investment and AnYuan Coal Industry have made notable advancements in their M&A plans, with various strategic objectives including asset adjustments and diversification [10][11] - The progress of these companies reflects a broader trend of active restructuring and strategic realignment within the A-share market [10][11] Market Sentiment and Performance - The restructuring index showed a fluctuation of 5.10% over the two-week period, indicating a positive sentiment in the M&A market [12] - The average price-to-earnings (PE) ratios and market values of companies involved in M&A activities vary significantly, reflecting diverse market conditions and investor sentiments [7][8]

Group 1 - The company plans to acquire 51% equity in Beijing Beiqi Moulding Technology Co., Ltd., 51% equity in Hainachuan Andautuo (Langfang) Seating Co., Ltd., 100% equity in Inafa Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd., and 50% equity in Langfang Lenny Wiring System Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payment, along with raising supporting funds [2] - The transaction is expected to constitute a major asset restructuring and related party transaction, but will not result in a change of the company's controlling shareholder or actual controller [2] - As of the announcement date, the company and relevant parties are actively advancing due diligence, auditing, and evaluation related to the restructuring [4] Group 2 - The company suspended trading of its shares on June 3, 2025, to avoid abnormal fluctuations in stock prices, and continued the suspension until June 17, 2025, when trading resumed [3] - The company held board and supervisory meetings on June 16, 2025, to approve relevant proposals regarding the asset acquisition and fundraising [3] - The company will strictly adhere to legal regulations and timely fulfill information disclosure obligations based on the progress of the transaction [4]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-054 2025 年 6 月 10 日，公司披露了《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）， 为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据上交所的相关规定， 公司股票继续停牌。 2025 年 6 月 16 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025 年 6 月 17 日披 1 渤海汽车系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次交易进展情况 一、本次交易的基本情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"渤海汽车"或"公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模 塑科技有限公司 51%的股权、 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-054 渤海汽车系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 二、本次交易进展情况 2025 年 5 月 31 日，公司披露了《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-039），公 司股票于 2025 年 6 月 3 日开市起停牌。 2025 年 6 月 10 日，公司披露了《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）， 为维护广大投资者利益，避免公司股价出现异常波动，根据上交所的相关规定， 公司股票继续停牌。 2025 年 6 月 16 日，公司召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第 七次会议，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，并于 2025 年 6 月 17 日披 露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公 1 证券代码：600960 证券简称：渤海汽 ...

公司回答表示：尊敬的投资者您好，公司主营业务为汽车零部件的研发、生产和销售等，目前公司暂未 涉及您所提及的相关事项，感谢您的关注! 金融界8月4日消息，有投资者在互动平台向渤海汽车提问：请问公司有没有支援或参与雅化建设？ ...

Group 1: M&A Activity Overview - From July 14 to July 20, there were 77 M&A events involving listed companies, with 27 classified as significant M&A transactions[9] - Out of the total M&A events, 12 were completed, including 1 significant M&A transaction involving Baota Industrial[9] - There were 3 failed M&A attempts by listed companies, specifically by Lixing Co., Hongming Co., and Zhongji Health[15] Group 2: Policy Updates - On July 18, Tianjin's financial authorities released measures to support M&A, focusing on 12 key industrial chains and establishing a resource pool for quality M&A targets[7] - The Shanghai G60 Science and Technology Innovation Group held a summit on July 16 to discuss M&A and overseas expansion in the context of innovation and industry leadership[7] Group 3: Market Performance - During the week of July 14 to July 20, the restructuring index outperformed the Wind All A index by 0.27%[19] - Over a mid-term view, the restructuring index's rolling 20-day return shifted from negative to positive compared to the Wind All A index[19] Group 4: Control Changes - Two listed companies reported changes in actual control during this period, with Shenjian Co. and Hualan Group undergoing ownership transitions[17]