关于 2025 年度申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-011 国投中鲁果汁股份有限公司 为了满足公司 2025 年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，授信期限为自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。在授信期限内，以上授信额 度可循环使用。授信业务品种包括但不限于：本外币的短期流动资金借款、长期 借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、信用证、保函、保理等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 具体融资金额、品种、授信起始时间及授信期限将视公司经营实际需求及银行审 批情况合理确定。 为提高工作效率，提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资 金需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但 不限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。 该议案尚 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-014 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会将于 2025 年 5 月 19 日任期三年届满。为维护公司治理的连续性和有效性，根据《公司法》《证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将董事会换届选举情况公告如 下： 公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第 24 次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》。公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非 独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期 三年。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，公司董事会同意提名以 下 5 名人士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 ...

本日常关联交易预计事项已经国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国 投中鲁或公司）第八届董事会第24次会议和第八届监事会第15次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-012 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本日常关联交易不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 27 日，国投中鲁召开第八届董事会第 24 次会议和第八届监事 会第 15 次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以 下简称本议案）。其中关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决，其余非 关联董事一致表决通过本议案，监事会一致表决通过本议案。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东国家开发投资集团有限公司（以 下简称国投集团）应在股东大会上对相关议案回避 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 | 信永中和会计师事务所 北京市京藏区初阳门北大街 取原电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6054 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | +85 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 198: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +BB (010) 6554 7190 | 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-013 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称信永中和)合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 14432.49万股，累计占流通股比： 55.06%，较上期变化： -447.52万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1116 | 0.2220 | -49.73 | 0.3513 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.26 | 4.91 | 2.95 | | 每股公积金(元) | 2.08 | 2.01 | 3.48 | 2.01 | | 每股未分配利润(元) | 0.15 | 0.04 | 275 | -0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.87 | 14.87 | 33.62 | 17.27 | | 净利润(亿元) | 0.29 | 0.58 | -50 | 0.92 | | 净资产收益率(%) ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2025 年 1 月 4 日，公司于指定媒体公告了《国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、 参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会现场会议于 2025 年 1 月 21 日 14 点 00 分在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室召开，会议由公司董事 长贺军先生主持。本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系 统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：通过上海证 券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 21日上午 9:15-9:25， 9:3 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-005 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 86 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,289,282 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.1634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司补选董事的议 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 22.8 million and 32 million yuan, representing a decrease of 60.84% to 45.04% compared to the previous year [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 23.57 million and 32.77 million yuan, a decrease of 62.59% to 47.99% year-on-year [4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders was 58.22 million yuan, with a total profit of 72.37 million yuan [7]. - The company reported a basic earnings per share of 0.2220 yuan in the previous year [8]. Operational Challenges - The decline in performance is primarily due to the subsidiary Zhonglu (Europe) Sp. z O.O. facing operational losses from high raw material costs and weak sales, along with decreased product prices and increased costs leading to lower gross profit margins [9]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with final figures to be disclosed in the audited annual report [11]. - The company assures that there are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [10].

国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议须知与会议资料 2025 年 1 月 21 日 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 - | 6 - | | | 关于公司补选董事的议案 - | 8 - | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中鲁 果汁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席 大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将进行必要的核对工作，请给予配合。 国投中鲁果汁股份有限公司 二、请出席现场会议的股东（或股 ...