证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-033 国投中鲁果汁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 决权股份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 师列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（ ...

北京市万商天勤律师事务所 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第二 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公 司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次临时股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及 《公司章程》发表意见。 关于国投中鲁果汁股份有限公司 法律意见书 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临时股东会公告的必备文件， 随其他公告 ...

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [1][2] - The company was approved to be established on February 6, 2001, and registered in Beijing [1] - The company was approved for its initial public offering of 65 million shares on June 2, 2004, and listed on the Shanghai Stock Exchange on June 22, 2004 [1] Company Structure - The registered capital of the company is RMB 262.21 million [2] - The company is a permanent corporation [2] - The chairman serves as the legal representative of the company, and a new legal representative must be appointed within 30 days if the current one resigns [3] Business Objectives and Scope - The company's business objectives include serving national rural revitalization strategies and the "Belt and Road" initiative, aiming to provide high-quality products and become a globally recognized beverage enterprise [5] - The business scope includes the production and sale of concentrated fruit and vegetable juices, beverages, and fresh fruits and vegetables, among other activities [5] Share Issuance and Structure - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares having equal rights [6] - The total number of shares issued is 262.21 million, all of which are ordinary shares [6][8] - The company cannot provide financial assistance for others to acquire its shares, except under specific conditions [8] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, voting, and the ability to supervise the company's operations [12] - Shareholders must comply with laws and the company's articles of association, and they cannot withdraw their capital except as legally permitted [15][16] Board of Directors - The board consists of nine directors, including three independent directors, with at least one being a professional accountant [34] - The board is responsible for strategic decision-making and risk management [34] - Directors must act in the best interest of the company and avoid conflicts of interest [32][34] Party Committee - The company has established a Party Committee to lead and ensure the implementation of the Party's policies and decisions [27] - The committee is responsible for discussing major management issues before decisions are made by the board [27][60] Governance and Compliance - The company must adhere to laws and regulations regarding shareholder meetings, including the requirement for a majority vote for ordinary resolutions and a higher threshold for special resolutions [52][53] - The company is required to disclose information regarding significant transactions and ensure compliance with relevant regulations [21][22]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2025 年 6 月） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 | - 5 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 13 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 15 | - | | 第五章 | | 党委 | - 20 | - | | 第六章 | | 董事和董事会 - | 21 | - | | 第一节 | | 董事的一般规定 | - 21 | - | | 第二节 | | 董事会 | - 25 | - | | 第三节 | | 独立董事 - | 29 | - | ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 北京市万商天勤律师事务所（以下简称"本所"）接受国投中鲁果汁股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的 2025 年第二 次临时股东会。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件 以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的要求，就公 司 2025 年第二次临时股东会（下称"本次临时股东会"）的相关事宜出具本法 律意见书。 公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料， 本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。 本所律师仅就本次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》以及 《公司章程》发表意见。 本所律师同意公司将本法律意见书作为本次临 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-033 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,177,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 48.1207 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-034 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 6 月 14 日 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 6 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 6 次会议于 2025 年 6 月 13 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金 融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次通知时限要求。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 2 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司高级管理人员列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司补选发展战略与投资委员会委员的议案》 董事会同意补选王炜先 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-032 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 11 日(星期三) 15:00-16:00，国投中鲁果汁股份有限公司（以 下简称国投中鲁或公司）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，现将活动情况公告如下： 竞争巩固市场地位？ 一、业绩说明会召开情况 答：公司采取稳健而灵活的销售策略，持续致力于提升产品质量与服务能力， 以巩固并增强客户忠诚度，深化品牌溢价。同时公司持续优化成本控制，深化精 益管理，以适应市场变化。 问题 3：公司如何改善现金流状况？是否考虑调整应收账款周期或存货管理 策略？ 答：公司重视资金管理，第一季度经营现金流较上年同期大幅增长。公司将 持续抓好经营管理，以效益为导向，结合市场和客户情况确定审慎合理的 ...

Group 1 - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on June 13, 2025, at 14:00 in Beijing [5][6] - The meeting will include a report on the number of shareholders present and the total voting rights represented [3][6] - The agenda includes the election of a new director to replace Chen Hao, who has resigned due to job relocation, with Wang Wei nominated for the position [6][9] Group 2 - The company plans to amend its articles of association to add a Chief Marketing Officer position to enhance management capabilities [10][9] - The meeting will be conducted under strict rules to ensure order and protect shareholder rights, including verification of attendance and limitations on questions and comments [2][4][5] - Legal opinions will be provided by a law firm present at the meeting to ensure compliance with regulations [4][6]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议须知与会议资料 2025 年 6 月 13 日 目 录 | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 - 3 - | | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 - 6 - | | 关于选举公司董事的议案 - 8 - | | 附件 1：董事候选人基本情况 - 9 - | | 关于修订《公司章程》的议案 - 10 - | | 附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月） - 11 - | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 ...