国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津贴 专家，国家果蔬加工工程技术研究中心副主任，本公司独立 董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在审计中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为，信永中和在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元， 其中，审计业务 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公 司）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国投中鲁果汁股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规 范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则以及《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）的独立董事，本人以维护全体股东利益为出发点，严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规 及《公司章程》《国投中鲁独立董事工作制度》的相关规定， 切实履行了独立董事职责。现将本人2023年度履行独立董事 职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨昭依,经济学学士，高级会计师。曾任中国航空油 料总公司计划处投资项目经理，中国航油鹏通公司副总经理 兼财务负责人，中国航油集团石油有限公司财务部部长、审 计部部长，中国航空油料集团公司审计与风险管控部副总经 理，中国航空油料集团公司审计部副总经理。现任本公司独 立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性，本人不在公司担任除独立董事以 外的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主 要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

为保障公司规范运作，公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第 14 次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，董事会同意在选聘新任董事长前， 暂由董事、总经理陈昊先生代为履行董事长和公司法定代表人的相关职责和义务。 公司将尽快完成新任董事、董事长的相关选举工作。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会收 到董事长杜仁堂先生的书面辞职报告。杜仁堂先生因到龄退休，申请辞去公司第 八届董事会董事长、董事、发展战略与投资委员会主任委员及委员职务。辞职后， 杜仁堂先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 杜仁堂先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送 达公司董事会之日起生效。截至本公告日，杜仁堂先生未持有公司股份。 杜仁堂先生在任职期间，以高度的敬业精神和责任感，恪尽职守，勤勉工作， 为公司的发展规划、合规管理、规范运作 ...

关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA6F0201 国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国投中鲁果汁股份有限公司 （以下简称 国投中鲁)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月28日出具了XYZH/2024BJAA6B0180号无保留意见 的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,国投中鲁编制了本专项说明所附的《国投中鲁果汁 股份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款 ...

财务公司在北京银保监局核准的经营范围内开展业务， 经营范围主要包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的 收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批 准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。截至本报 告出具日，财务公司《金融许可证》和《营业执照》合法有 效。 财务公司注册资本 50 亿元人民币，法定代表人为崔宏 琴，注册地址为北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层，统 一社会信用代码是 911100007178841063。 承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结 算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理 贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券； 承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证 券投资；成员单位产品的买方信贷。（市场主体依法自主选 择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规以及《公司章 程》《审计委员会议事规则》等规定，公司董事会审计委员会勤 勉尽责，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中 和）成立于 2012 年 3 月 2 日，特殊普通合伙企业，注册地址为 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A 座8 层，首席合伙人为谭 小青先生。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数超过 660 人。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元， 其中，审计业务收入为 29 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-005 该议案已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。 2024 年 3 月 28 日，国投中鲁召开第八届董事会第 14 次会议和第八届监事 会第 10 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》， 相关内容如下： 为了保证公司 2024 年度生产经营资金需求，公司拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：本外币的 短期流动资金借款、长期借款、银行承兑汇票、商票贴现、商票保贴、贸易融资、 信用证、保函、保理等。 授信起始时间、授信期限及额度最终以银行等金融机构实际审批为准。在授 信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额。 本议案有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会召开之日止。提请股东大会批准董事会授权公司总经理根据公司实际资金 需求在综合授信额度内确定具体融资品种及金额，全权办理相关事宜，包括但不 限于签署协议文本及办理与之相关的其他手续。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 国 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年版） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公 司)的治理结构，明确公司董事会秘书的职责和权限，规范董事会 秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、《国投中鲁果汁股份有限公司总经理工作制度》 及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管部门之间 的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，并向董事长汇报工作。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责分管。 第二章 董事会秘书任职条件 第四条 担任董事会秘书，必须具备以下基本条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律法 规和规章制度，能够忠诚、勤勉地履行职责； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； ...