证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-033 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和 职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。 除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关 民事诉讼中承担民事责任的情况。 3.诚信记录 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（ ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-031 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 12 次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、高级管理人员通 过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-032 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 9 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 9 次会议于 2023 年 12 月 6 日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 28 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员通过审阅会 议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 12 次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投 中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为国投中鲁果汁股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董事会第 12 次会议审议的《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行事前审查，发表事前认 可意见如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执 业资质和胜任能力，审计工作勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正、公允的执 业准则，公允、合理地发表独立审计意见，能够满足公司 2023 年度财务审计与 内部控制审计工作的需求。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第八届董事会第 12 次会议审议。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 11 月 28 日 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的执 业资质和胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司 2023 年年度财务审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。基于前述判断，我们同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 12 月 6 日 国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 12 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定， 我们作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事现就第八届董 事会第 12 次会议审议的相关事项发表 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月） 股票简称：国投中鲁 股票代码：600962 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 参与单位名称 无 时间 2023年11月30日下午 15:00-16:00 地点 上证路演中心网络互动 董事、总经理 陈昊先生； 独立董事 杨昭依女士； 公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书 殷实女士； 财务总监 刘玉先生。 问题 1：二、三个季度，营业总收入出现同比 21% 多的下滑，但利润却同比增加 172%、85%增长，是否是 人民币汇率下跌的原因？去年四季度营业收入接近 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00，国投中鲁果汁股份有限公 司（以下简称国投中鲁或公司）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年第三季度业绩说明会，现将活 动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司 信息披露指定媒体披露了《国投中鲁关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公 告》（公告编号：2023-029）。2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00，公 司董事、总经理陈昊先生，独立董事杨昭依女士，副总经理、董事会秘书、总法 律顾问殷实女士和财务总监刘玉先生，共同出席了 2023 年第三季度业 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2023-029 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 （二）会议召开地点：上证路演中心 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四)至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600962@sdiczl.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）已于 2023 年 10 月 28 日发布《国投中鲁 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥289,754,436.06, a decrease of 21.67% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,477,673.42, an increase of 85.51% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥15,865,420.41, up 8.24% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0514, reflecting an increase of 85.51% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was ¥36,912,302.68, an increase of 108.15% compared to the same period last year[5]. - In Q3 2023, the net profit reached CNY 46,987,479.21, a significant increase from CNY 35,334,973.73 in Q3 2022, representing a growth of approximately 33.5%[19]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 62,848,893.80 in Q3 2023, up from CNY 20,495,742.55 in Q3 2022, marking an increase of about 205.5%[20]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1408, compared to CNY 0.0676 in Q3 2022, representing an increase of approximately 108.5%[20]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,013,983,800.01, a decrease of 11.44% compared to the end of the previous year[6]. - Total assets decreased to CNY 2,013,983,800.01, down 11.4% from CNY 2,274,049,378.47 at the end of 2022[16]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,055,517,791.78, a decrease of 23.2% from CNY 1,374,868,165.04 at the end of 2022[16]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 827,413,883.44, up 6.8% from CNY 774,640,166.17 at the end of 2022[16]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥424,214,762.00, down 10.62% year-on-year[6]. - The operating cash flow net amount for Q3 2023 was CNY 424,214,762.00, compared to CNY 474,619,407.98 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 10.6%[23]. - Cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 271,855,062.11, an increase of 23.7% from CNY 219,620,196.95 at the end of 2022[14]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 249,530,527.04, an increase from CNY 119,767,803.06 at the end of Q3 2022, indicating a growth of approximately 108.5%[24]. - The company reported a decrease in investment activities cash flow net amount to CNY -11,921,118.84 in Q3 2023, compared to CNY -26,466,027.57 in Q3 2022, showing an improvement[23]. Shareholder Information - The company reported a total of 13,413 common shareholders at the end of the reporting period[10]. - The largest shareholder, State Development Investment Corporation, holds 44.57% of the shares[11]. Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 988,220,940.11, a decrease of 16.2% compared to CNY 1,179,115,256.30 in the same period of 2022[18]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 amounted to CNY 919,521,511.78, down 18.5% from CNY 1,128,352,983.52 in the previous year[18]. - The total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,120,904,179.64, down from CNY 1,367,985,664.22 in the same period of 2022, indicating a decline of about 22.5%[22]. - The total operating expenses for Q3 2023 were CNY 134,199,095.52, compared to CNY 116,591,280.06 in Q3 2022, showing an increase of about 15%[19]. Financial Expenses and Tax - The company incurred financial expenses of CNY 19,415,348.34 in Q3 2023, a significant change from a financial income of CNY 27,831,605.26 in Q3 2022[19]. - The company’s tax expenses for Q3 2023 were CNY 1,706,581.75, compared to CNY 127,871.69 in Q3 2022, reflecting a significant increase in tax obligations[19]. Strategic Focus - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance future growth prospects[17].

一、关于公司高级管理人员薪酬事项的议案的独立意见 公司制定的薪酬方案结合了公司实际情况和经营成果，符合行业和地区的薪 酬水平，业绩考核结果确定合理，公司设定的高级管理人员考核指标具有良好的 科学性和合理性。兼任高管职务的董事已就该议案回避表决，该议案已由公司董 事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，该事项的审议程序符合有关法律、法规 及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。基于前述独立判断，同意《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》。 独立董事：张庆、杨昭依、倪元颖 2023 年 10 月 27 日 国投中鲁果汁股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第 11 次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及《国投中鲁果汁股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作 制度》的相关规定，我们作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事现就第八届董事会第 11 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： ...