证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-054 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-053 岳阳林纸股份有限公司 关于子公司诚通碳汇与三利木业（加蓬） 签署《战略合作框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性： 1、项目受政策、市场等多方因素影响，推进进度是否符合计划进度存在一定 的不确定性。同时项目预估量受到自然灾害（如洪水、地震等）不可抗力因素影 响，可能导致面积减少，碳汇量也会随之减少。 2、本次合作项目如遇碳汇市场交易价格走低、市场竞争加剧等，可能会对预 期收益产生不利影响。按照森林经营方法学开发的项目，因资金、政策等因素影 响，抚育、补植补造及施肥等措施未到位，可能导致可产生的碳汇量不及预期。 3、本协议系双方合作的框架协议，是对现阶段双方合作意向的记载，不具排 他性，不构成强制的法律约束。进行实质性操作时，将另行签订正式合作合同文 本。合同签订及履行是否能符合预期存在不确定性。公司预计该项目整体收益对 公司影响较小，何时实现收益也存在较大不确定性。 Sunry Gabon ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-052 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的 议案》。 选举禚昊先生为公司第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公 司第八届监事会届满之日止。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司监事会 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。经过半数以上监事 ...

注：公司回购专户股份无表决权。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-049 岳阳林纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 773,460,273 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.1489 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（湖 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所 披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有效的，有关副本或 复印件与正本或原件 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-051 岳阳林纸股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年五月十七日 1 附件： 简历 周雄华，女，1987 年 2 月出生，本科学历，2022 年 1 月至 2024 年 5 月任公 司监事会主席，现兼任广东冠豪高新技术股份有限公司监事会主席，泰格林纸集 团股份有限公司监事。曾任广东冠豪高新技术股份有限公司财务部副经理，采购 部副经理、经理；中国纸业投资有限公司浆纸贸易部副总经理，贸易分公司副总 经理兼贸易综合部经理，风险合规与审计部总经理。曾兼任中冶美利云产业投资 股份有限公司监事会主席。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总经理提名，提名委员会资格审查通过，同意聘任周雄华女士（简历见附件）为 公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 提名委员会认为自周 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-050 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 5 月 16 日下午 2024 年第一次临时股东大会召开 后，在湖南省岳阳市以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监事、部分高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、战略发展委员会 主任委员：叶蒙，委员：刘立新、杨鹏 2、薪酬与考核委员会 主任委员：胡海峰，委员：吴翀岚、曹越 3、审计委员会 1 （一）会议以 7 票同意 ...

岳阳林纸股份有限公司 600963 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年五月十六日 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港 多式联运物流园 001 号 19 楼会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 五、股权登记日：2024 年 5 月 9 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 5 月 9 日持有公司股份的股东。于股权登记日下午 收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。 2、公司 ...

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附 属机构（以下统称"天风证券"）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、 内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。 本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于 我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参 考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以 及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自 的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成 的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。 本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-046 岳阳林纸股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低 于人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 29 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 7 月 25 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2023-025）、《岳阳林纸股份有限公司关于回购股份通知债权 人的公告》（公告编号：2023-042） ...