目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-29 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，岳阳林纸公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本人 按照法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，勤勉、诚信、谨慎 履职尽职，出席董事会及董事会专门委员会、股东大会等相关会议，独立表达意 见和决策，维护公司和股东包括中小股东的合法权益，促进公司发展战略的推进 实施。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨鹏先生，1971 年 9 月出生，清华大学工商管理硕士，2022 年 1 月至今担 任公司独立董事。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人、合规风控负 责人，石药创新制药股份有限公司、郑州沃特节能科技股份有限公司独立董事， 曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理， 金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资有限公司战略发展部负责人、 资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派 董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产 管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理，远骥私募 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉履行独立董事职责， 维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人取得中国人民大学管理学（会计学）博士学位，从事会计领域专业，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。 2018 年 10 月至 2024 年 12 月 12 日担任公司独立董事。现任湖南大学工商 管理学院教授，兼任中伟新材料股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立 董事，长沙水业集团有限公司、株洲市水务投资集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司 的独立董事，本人就独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工 作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情 况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议事规 ...