目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-29 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，岳阳林纸公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本人 按照法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，勤勉、诚信、谨慎 履职尽职，出席董事会及董事会专门委员会、股东大会等相关会议，独立表达意 见和决策，维护公司和股东包括中小股东的合法权益，促进公司发展战略的推进 实施。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨鹏先生，1971 年 9 月出生，清华大学工商管理硕士，2022 年 1 月至今担 任公司独立董事。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人、合规风控负 责人，石药创新制药股份有限公司、郑州沃特节能科技股份有限公司独立董事， 曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理， 金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资有限公司战略发展部负责人、 资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派 董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产 管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理，远骥私募 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉履行独立董事职责， 维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人取得中国人民大学管理学（会计学）博士学位，从事会计领域专业，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。 2018 年 10 月至 2024 年 12 月 12 日担任公司独立董事。现任湖南大学工商 管理学院教授，兼任中伟新材料股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立 董事，长沙水业集团有限公司、株洲市水务投资集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司 的独立董事，本人就独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 ...

关于岳阳林纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 ફ્રાર્ટ BWF105KL 43K 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-30 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了岳阳林纸股份有限公司(以下简称岳阳林纸公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...