岳阳林纸（600963.SH）2024 年三季报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] 纸价下行叠加资产计提主业暂时承压，碳汇项目挂网打开业绩想象空间 2024 年 10 月 28 日 ➢ 事件。公司发布 2024 年三季报：2024Q3 分别实现营收/归母净利润/扣非 后归母净利润 15.81/-0.46/-0.02 亿元，同比分别-17.81%/转亏/转亏； 2024 年前三季度分别实现营收/归母净利润/扣非后归母净利润 51.55/-0.95/-0.48 亿 元，同比分别-22.13%/转亏/转亏。 ➢ 供需失衡纸价下行整体收入承压。公司 24Q3 单季度实现营收 15.81 亿元， 同比变动-17.81%。市场需求虽小幅提升（2024Q3 双胶纸表观消费量为 263.08 万吨，同增 4%），但由于近年来产能集中投放，导致产能利用率下降（2024Q3 双胶纸产能利用率仅为 61%），供需失衡下纸价持续下行（2024Q3 双胶纸均价 为 5664.06 元/吨，同环比分别降低 2.29%/8.32%），造成整体收入承压。 ➢ 纸价承压叠加资产减值计提盈利水平暂时承压。公司 24Q3 单 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2020 年限 ...

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-086 岳阳林纸股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定，公司需回购注销 8 人已获授但尚未获准解除 限售的限制性股票 27.45 万股。具体情况如下： 一、本次回购注销的批准与授权 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-083 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计委 员会同意《岳阳林纸股份有限公司 2024 年第三季度报告》中的财务会计报表及 其他财务信息，同意将该报告提交公司董事会审议。 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监 事、部分高管列席了会议。 二、 董事会会议审议情 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------- ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-088 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。 因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 2 人调动至公司实际控制人下 属其他公司，5 人离职，1 人退休，公司决定回购注销以上 8 人已获授但尚未获 准解除限售的 27.45 万股限制性股票。 本次监事会会议于 2024 年 10 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式 召开。会议应出席监事 3 人 ...

特此公告。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-085 岳阳林纸股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第六 次会议对梅玫女士任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及上 海证券交易所关于任职资格的规定，对其拟任公司总法律顾问无异议，同意将该 事项提交公司董事会审议。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任梅玫女士兼任公司总法律顾问，任 期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露日，梅玫女士未持有公司股份，与公司的董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期 限尚未届满的情况，不存在 ...

关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 公告编号：2024-082 岳阳林纸股份有限公司 曹越先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对曹越 先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十六日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日 收到公司独立董事曹越先生的辞职报告。曹越先生自 2018 年 10 月 29 日起担任 公司独立董事，即将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等 有关规定中关于独立董事任职期限的规定，现提请辞去公司第八届董事会独立董 事、董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。截至本公告披露 日，曹越先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后， 曹越先生不再担任公司及子公司任何职务。 鉴于曹越先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事中欠缺会计专 业人士且董事会相关专门委 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-087 岳阳林纸股份有限公司 一、通知债权人的原由 1 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了第 八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回 购注销部分限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股 票激励计划（草案）》，本次需回购注销限制性股票 27.45 万股。 本次回购注销实施完毕后，公司总股本将相应减少 27.45 万股，注册资本将相 应减少 27.45 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销部分限制性股 票的公告》（公告编号：2024-086）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知 债权人，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-084 岳阳林纸股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为有效开展 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所""天健"）为 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2、诚信记录 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | ...