证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-096 本次增加的临时提案为《关于选举公司第八届董事会部分独立董事的议案》， 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第 三十七次会议决议公告》。 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 11 月 27 日公告的原股东大会通知事 项不变。 岳阳林纸股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 (一)股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600963 | 岳阳林纸 | 2024/12/5 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 11 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 28.6 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨艳,已充分了解并同意由提名人中国纸业投资有限公司提名为岳阳林 纸股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女; ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-097 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通碳汇中标安远县温室气体自愿 减排项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖 南)有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）近期参与安远县温室气体自愿减排项 目(林业碳汇开发)公开招标，于 2024 年 12 月 2 日收到《成交通知书》，成为该 项目的中标单位，具体情况如下： 一、项目概况 （一）项目名称 安远县温室气体自愿减排项目(林业碳汇开发) （二）合作形式 采购人提供其拥有所有权或使用权，或者取得其它合法授权的，位于江西省 赣州市安远县的森林/林地约 80 万亩。（具体申报面积和范围由采购人、中标人 共同确定，以适用的方法学框架下的项目申报及核定签发为准），中标人负责林 业碳汇项目的设计、审定、监测、核证、核查和签发备案及上述过程中产生的资 金投入。 （三）合作期限 1、申报期 中标人需按约定时间完成林业碳汇项目的设计和审定备案 ...

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询核实，截至本公 告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。公司基本面未发 生重大变化，敬请投资者注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 11 月 27 日、11 月 28 日连续 2 个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情况。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-094 岳阳林纸股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 27 日、 11 月 28 日连续 2 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，目前公司生产经营活动正常有序开展，市场环境、行业政策未发生 重大 ...

泰格 八百 关于岳阳林纸股价异动问询函的回函 岳阳林纸股份有限公司: 你公司 2024年11月28日发来的问询函已收讫。就你 公司问询函中提及的相关问题,经核查,答复如下: 中国纸业投资有限公司(以下简称"本公司")作为你 公司的直接控制人,截至本回函出具之日,除你公司已披露 的信息外,本公司不存在对你公司应披露而未披露的重大事 项,不存在正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等能对你公司股票交易 价格产生较大影响的重大事项。 关于岳阳林纸股价异动问询函的回函 岳阳林纸股份有限公司: 你公司 2024年11月28 日发来的间询函已收讫。就你 公司问询函中提及的相关问题,经本公司核查,答复如下: 本公司作为你公司的控股股东,截至目前,本公司不存 在对你公司披露而未披露的重大事项,除你公司 2024 年 11 月 27 日披露的关于收购骏泰科技 100%股权暨关联交易事项 外,不存在正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等能对你 ...

岳阳林纸(600963)将获控股股东资产注入。 11月26日晚间，岳阳林纸发布公告，公司拟以现金12.78亿元，从控股股东泰格林纸集团手中购买湖南 骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称"骏泰科技"）100%股权。 证券时报·e公司记者关注到，骏泰科技此前曾为岳阳林纸下属重要子公司，后因持续亏损被剥离。如 今，在泰格林纸集团的培育和孵化下，骏泰科技近年来盈利企稳，又将重回上市公司怀抱。 公开资料显示，骏泰科技成立于2006年6月，是一家集生物基材料与生物质能源研发、生产、销售于一 体的国有高新技术企业，同时也是我国规模领先的纸浆、溶解浆和木质素生产企业之一。目前，公司纸 浆产品设计产能40万吨/年，溶解浆产品设计产能30万吨/年。 根据公告，骏泰科技交易价格参考收益法评估结论，评估结果为12.78亿元，增值率为52.11%。 回溯2011年，岳阳林纸以配股募集资金9.64亿元收购骏泰科技100%股权，并在同年及2023年分别向其 增资2.22亿元、5亿元。然而，受国际商品浆的严重冲击、国内造纸及纺织对商品浆需求疲软影响，商 品浆价格低迷，叠加原材料价格坚挺等因素，骏泰科技在2012年—2014年连续3年亏损，严 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-092 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 泰格林纸集团股份有限公司拟转让股权 涉及的湖南骏泰新材料科技有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中和评报字（2024）第 BJV3047 号 (共一册,第一册) 二〇二四年 D 2 0 0 C C C 0 C ) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020179202400321 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024BJV3047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中和评报字(2024)第BJV3047号 | | 报告名称: | 泰格林纸集团股份有限公司拟转让股权涉及的湖南 骏泰新材料科技有限责任公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 1,278,425,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张立林 (资产评估师) 会员编号:11180240 | | | 袁辉 (资产评估师) 会员编号:11001341 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-093 岳阳林纸股份有限公司 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 11 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席禚昊主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购骏泰科 技 100%股权暨关联交易的议案》。 同意以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以 下简称"泰格林纸"）全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称 "骏泰科技"）100%股权，本次交易完成后，骏泰科技将成为公司全资子公司。 本次交易对价最终根据经国有资产主管部门备案的骏泰科技 100%股权评估值确 定。 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-091 岳阳林纸股份有限公司 关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的公告 本公告披露前 12 个月内，公司已在定期报告、临时公告中对与控股股东 及其控制的下属企业之间的关联关系、关联交易情况作了充分披露，关联交易均 履行了必要的程序。除公司在定期报告、临时公告中披露的交易外，公司与泰格 林纸及其控制的下属企业间未发生其他重大交易；本公告披露前 12 个月内，公 司与其他关联人不存在交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 1 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"、"岳阳林纸"、"上市公 司"）拟以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下 简称"泰格林纸"）所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称"骏 泰科技"、"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次关联交 易"） 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易的相关议案已经本公司 ...