证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-056 注："原定任期到期日"为公司第八届董事会原定任期终止日期，在换届选举前，董事继续 履职。 二、 离任对公司的影响 李战先生的离任不会导致董事会成员低于法定人数，辞职申请自辞职报告送 达公司董事会起生效。截至本公告披露日，李战先生持有公司股份 38.60 万股， 不存在未履行完毕的公开承诺；已按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任 不影响公司相关工作的正常开展。 公司董事会对李战先生任期内勤勉工作和贡献致以诚挚敬意和衷心感谢。 公司将按照法定程序尽快完成董事选举工作。 特此公告。 二〇二五年十二月六日 岳阳林纸股份有限公司关于公司董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Core Viewpoint - The announcement indicates that the Vice Chairman and Director of Yueyang Lin Paper, Li Zhan, will resign on December 5, 2025, due to work adjustments, with his original term set to expire on January 19, 2025 [1] Summary by Relevant Sections - **Resignation Details** - Li Zhan's resignation will not reduce the board members below the legal minimum, and his resignation report will take effect upon delivery to the board [1] - **Shareholding Information** - As of the announcement date, Li Zhan holds 386,000 shares in the company and has no outstanding public commitments [1] - **Operational Impact** - The company has confirmed that the resignation will not affect normal operations and that the handover process has been completed [1] - **Future Actions** - The company plans to complete the board member election as soon as possible [1]

证券日报网讯12月4日，岳阳林纸（600963）在互动平台回答投资者提问时表示，公司具备完备的薪酬 调整机制，高级管理人员年度薪酬情况在《岳阳林纸股份有限公司2024年年度报告》《岳阳林纸股份有 限公司2023年年度报告》均有详细披露。 ...

证券日报网讯12月4日，岳阳林纸（600963）在互动平台回答投资者提问时表示，公司高度关注省、市 林业碳汇相关项目动态，会根据实际需要积极争取适合公司发展和经营的合作机会。 ...

Group 1 - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on December 17, 2025, at 14:00 [1][28] - The meeting will be convened by the board of directors, and voting will be conducted through a combination of on-site and online methods [1][3] - The online voting system will be the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system, available on the same day from 9:15 to 15:00 [1][4] Group 2 - The meeting will review proposals that have been approved by the board of directors on December 1, 2025, with details published on December 2, 2025 [3][4] - There are no special resolutions for this meeting, and no related party shareholders will participate in the voting [4][27] - The company aims to enhance participation from small and medium investors by providing reminders and facilitating voting through SMS notifications [7] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for both individual and corporate shareholders [11][12] - The company will use cumulative voting for the election of directors and independent directors, allowing shareholders to allocate their votes among candidates [15][16] - The board has nominated candidates for the ninth board of directors, including Liu Yan, Liu Lixin, and Wu Chonglan, with their qualifications detailed in the announcement [22][24]

Market Performance - The paper sector increased by 0.78% on December 1, with Yibin Paper leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3914.01, up 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13146.72, up 1.25% [1] Individual Stock Performance - Yibin Paper (600793) closed at 23.53, up 5.90% with a trading volume of 84,700 shares and a turnover of 196 million yuan [1] - Songyang Resources (603863) closed at 19.78, up 3.02% with a trading volume of 81,500 shares and a turnover of 159 million yuan [1] - Other notable performers include Qifeng New Materials (002521) up 1.79%, and Xianhe Co. (603733) up 1.74% [1] Capital Flow Analysis - The paper sector experienced a net outflow of 63.02 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 49.87 million yuan [2] - The overall capital flow indicates a mixed sentiment, with institutional investors withdrawing funds while retail investors are actively buying [2] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Yibin Paper had a net inflow of 30.20 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 15.85 million yuan from retail investors [3] - Songyang Resources saw a net inflow of 14.27 million yuan from institutional investors, with retail investors experiencing a net outflow of 14.49 million yuan [3] - Other stocks like Yueyang Forest Paper (600963) and ST Chenming (000488) also showed varied capital flows, reflecting differing investor sentiments [3]

提名人泰格林纸集团股份有限公司,现提名付晓萍为岳阳林 纸股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任岳阳林纸股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与岳阳林 纸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡海峰,已充分了解并同意由提名人泰格林纸集团股份有限公司提名为 岳阳林纸股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形： (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系〈主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人付晓萍,已充分了解并同意由提名人泰格林纸集团股份 有限公司提名为岳阳林纸股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事独立性的 关系,具体声明并承诺如下: (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨艳,已充分了解并同意由提名人泰格林纸集团股份有限公司提名为岳 阳林纸股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人县各独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任岳阳林纸股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女 ...