关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司 章程的议案》，同意公司增加仓储、物流相关经营范围；同时，根据《中华人民 共和国市场主体登记管理条例实施细则》的规定及岳阳市市场监督管理局的要求， 按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，并相应修改《岳阳林 纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）涉及经营范围的条款，具 体修订内容如下： 一、公司经营范围调整情况 （一）公司现有经营范围 纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售， 造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造 纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、 物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家 ...

岳阳林纸股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 160 million and 190 million CNY, marking a turnaround from a loss in the previous year [2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -250 million and -220 million CNY for 2024 [2]. - In the previous year, the total profit was -267.93 million CNY, and the net profit attributable to shareholders was -237.95 million CNY [4]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast [10]. Acquisitions and Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 100% equity in Hunan Juntai New Materials Technology Co., Ltd., which is expected to contribute significantly to profitability in 2024 [7]. - The acquisition aims to enhance the company's high-end green pulp and paper industry strategy and improve resource control and influence [7]. - The company aims to achieve efficient resource allocation and sustainable development through integration in key areas such as raw material procurement and technological innovation [7]. Market Conditions and Challenges - The company faced a decline in paper product sales volume due to weak overall market demand and increased competition, leading to lower sales prices compared to the previous year [8]. - The company recognized impairment losses on goodwill for its subsidiary Chengtong Kaisheng Ecological Construction Co., Ltd. due to the industry's overall downturn [8]. Data and Reporting - The company emphasizes that the above data is preliminary and subject to final audited results in the 2024 annual report [11].

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-001 岳阳林纸股份有限公司 截至本公告日，泰格林纸共持有公司股份506,424,101股，占公司总股本的 28.680%，其中累计质押公司股份253,200,000股，占持有的公司股份总数的 49.998%。本次解除质押后，泰格林纸将累计质押公司股份0股。 公司将持续关注泰格林纸本次股份解除质押事项，并根据相关规定及时履行 信息披露义务。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年一月一日 关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成 暨拟办理股份解除质押登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东泰格林纸集团股份有 限公司（以下简称"泰格林纸"）于2021年12月30日完成非公开发行可交换公司 债券（第一期），并于2022年1月7日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"21 泰格EB"，债券代码"137140.SH"，发行规模8亿元，期限3年。泰格林纸已于2024 年12月30日完成上述可交 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-099 2024 年 12 月 18 日，公司向泰格林纸支付股权收购总款项的 90%，剩余 10% 款项将于 2025 年 6 月 30 日前支付。 岳阳林纸股份有限公司 关于骏泰科技100%股权收购完成暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第 八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购骏泰科技 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格 林纸集团股份有限公司（以下简称"泰格林纸"）所持有的湖南骏泰新材料科技 有限责任公司（以下简称"骏泰科技"）100%股权。本次交易构成关联交易，不 构成上市公司重大资产重组。 截至 2024 年 11 月 27 日股权收购公告日，泰格林纸及 ...

2024年第二次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410005 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所 披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不 ...

岳阳林纸股份有限公司 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-098 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,332 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 874,330,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5160 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 1 | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | - ...

600963 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十二月十二日 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 岳阳林纸股份有限公司 四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林 纸办公楼 19 楼一会议室 五、股权登记日：2024 年 12 月 5 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2024 年 12 月 5 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: 关 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); 提名人中国纸业投资有限公司,现提名 杨艳 为岳阳林纸股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任岳阳林纸股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与岳 阳林纸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-095 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决的方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十七 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 根据公司《董事会规则》第八条"会议通知"中关于"情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上做出说明"的规定，本次董事会会议通知和材料于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件的方式发出，召集人在本次会议上做了相应说明。 会议以 7 票同意、 ...