证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-092 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 泰格林纸集团股份有限公司拟转让股权 涉及的湖南骏泰新材料科技有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中和评报字（2024）第 BJV3047 号 (共一册,第一册) 二〇二四年 D 2 0 0 C C C 0 C ) 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020179202400321 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024BJV3047 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中和评报字(2024)第BJV3047号 | | 报告名称: | 泰格林纸集团股份有限公司拟转让股权涉及的湖南 骏泰新材料科技有限责任公司股东全部权益价值资 产评估报告 | | 评估结论: | 1,278,425,000.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月26日 | | 评估机构名称: | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员: | 张立林 (资产评估师) 会员编号:11180240 | | | 袁辉 (资产评估师) 会员编号:11001341 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明：报 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-093 岳阳林纸股份有限公司 本次监事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2024 年 11 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频方式 召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席禚昊主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购骏泰科 技 100%股权暨关联交易的议案》。 同意以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以 下简称"泰格林纸"）全资子公司湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称 "骏泰科技"）100%股权，本次交易完成后，骏泰科技将成为公司全资子公司。 本次交易对价最终根据经国有资产主管部门备案的骏泰科技 100%股权评估值确 定。 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-091 岳阳林纸股份有限公司 关于收购骏泰科技100%股权暨关联交易的公告 本公告披露前 12 个月内，公司已在定期报告、临时公告中对与控股股东 及其控制的下属企业之间的关联关系、关联交易情况作了充分披露，关联交易均 履行了必要的程序。除公司在定期报告、临时公告中披露的交易外，公司与泰格 林纸及其控制的下属企业间未发生其他重大交易；本公告披露前 12 个月内，公 司与其他关联人不存在交易类别相关的交易。 一、关联交易概述 1 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"、"岳阳林纸"、"上市公 司"）拟以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格林纸集团股份有限公司（以下 简称"泰格林纸"）所持有的湖南骏泰新材料科技有限责任公司（以下简称"骏 泰科技"、"标的公司"）100%股权（以下简称"本次交易"或"本次关联交 易"） 本次交易构成关联交易 本次交易未构成重大资产重组 本次交易的相关议案已经本公司 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-090 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 11 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监 事、部分高管列席了会议。 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件的方式发出。 本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，会议认为：本 次交易事项符合相关法律法规的规定，符合公司战略发展规划。交易遵循公平、 公正的原则；审计、评估机构具有充分的独立性，评估假设前提合理，评估定价 ...

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于骏泰新材料公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………… ...

关于对岳阳林纸股份有限公司控股股东中国纸 业投资有限公司予以监管警示的决定 当事人： 中国纸业投资有限公司，岳阳林纸股份有限公司控股股东。 根据中国证监会湖南监管局《关于对中国纸业投资有限公司采 取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]40 号），中国纸业投资 有限公司（以下简称中国纸业）作为岳阳林纸股份有限公司（以下 简称公司）的直接控股股东，在公司非公开发行股票购买诚通凯胜 生态建设有限公司（以下简称诚通凯胜）资产期间，要求诚通凯胜 原股东出具后续增资诚通凯胜的承诺函，之后又协商将增资对象调 整为其他公司，中国纸业未将上述事项告知公司予以披露。 控股股东中国纸业未及时告知公司相关事项，导致公司未及时 予以披露，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 2.1.3 条、第 4.5.2 条等有关规定。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 有关规定，我部作出如下监管措施决定： 对岳阳林纸股份有限公司控股股东中国纸业投资有限公司予以 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-089 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通碳汇中标岳阳市林农碳汇合作 开发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）项目名称 岳阳市林农碳汇合作开发项目 （二）服务范围 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖 南)有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）近期参与岳阳市林农碳汇合作开发项 目公开招标，于 2024 年 11 月 5 日收到《中标通知书》，成为该项目的中标单位， 具体情况如下： 一、项目概况 1、质量目标：按照国家政策许可和碳汇项目开发相关技术标准，完成该项目 的技术开发工作，完成项目备案。 2、项目开发有效面积：项目开发有效面积，根据相关规则和方法学承诺做到 应开尽开。 （五）项目采用利润分成模式合作开发。 二、对公司的影响 对岳阳市范围内的林业等自然生态系统碳汇资源进行开发。预估全市乔木林 和竹林总面积 785.4 万亩、湿地面积 154.28 万亩，此外可按照水稻种植间歇式灌 溉方法学和土 ...

公司参加人员：董事、总经理刘立新，独立董事曹越，财务总监杨映辉，副总经 理、董事会秘书易兰锴。 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.co m/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 岳阳林纸 2024 年第三季度业绩说明会召开情况 | 序号 | 问题内容 | 回答内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 由于地方债务拖欠问题，公司近三 | 地方政府债务的置换和化解有助于促进公司应收 款项的回收，是一个积极的信号，能够推动公司 | | | 年来累计计提坏账多少？假如届时 | | | | 中央置换地方债务到位，保守预计 | | | | 可为公司增加多少净利润？ | 业务的顺利开展，感谢您的关注。 | | 2 | 存货较年初变动不大，请问当前存 | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司存货中，林木资产 | | | 货构成？纸浆价格年内呈现倒 v 走 | 占比 72%，原材料占比 17%。公司通过浆板集 | | | 势，公司是否有进行补库？ | ...

今天线上主持人还有我们团队的徐一年我们欢迎大家来参加我们月亮领旨三季报的这样的一个交流会我们今天非常荣幸的邀请到了公司董秘大家非常熟悉的易总还有投观负责人邓亚丹邓总来给我们更新这样的一个行业情况我们看到今年的这个文纸的竞争比较激烈就像自然灾害的这个地体还有一些这个影响三季度的这个压力会有一些但大家现在比较关注的还是更多是明年的这个情况包括碳市场扩容对公司CCER业务的这个影响 童话纸投产的这样一个产能大年带来的增量还有就是明年政策刺激经济好转是不是能带动这个文纸的业绩回升话签能不能带动这个凯盛的生性能改善这些东西大家是有很积极的一个展望的下面呢我们先把时间交给易总和邓总来给我们更新一下就是三季度的这个情况然后后面的话我们会留有比较充足的时间给大家提问要不易总先给我们分享一下这个三季报大概的一个情况 从三七报的情况也看到了就是公司在业绩上受到了资产减值的影响属于亏损的状况从整个大的情况来看还是受到这样的一个经营上的有限的压力从一些产能的新的投放来看毫无疑问正在给公司带来一个比较严峻的市场的阶段所以说按照这样的一些积极的 市场竞争的影响,公司做了较多的一些产品结构的调整和一些成本节降的工作,在这个接下来的情况中呢 ...