務所 湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410005 电话: (0731) 82953-778 传真: (0731) 82953-779 网站：www.qiyuan.com 致:岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受岳阳林纸股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》"等中国现行法律、法规、规范性文件以 及《岳阳林纸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派本所律师列席了本次股东大会,按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会进行了现场见证,并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-040 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 8 月 29 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由副董事长李战主持。 二、 董事会会议审议情况 相 关 内 容 详 见 2025 年 8 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《岳阳林纸股份有限公司关于对诚通财务有限责任公司的风 险持续评估报告（2025 年上半年 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-039 岳阳林纸股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳 阳林纸办公楼 19 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 44.4873 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长李战主持。大会采取现场投票 与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 议案审议情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议，财务总监杨映辉列席了会议。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日 (一) 非累积投票议案 股东 | | | | | 比例 | | | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

岳阳林纸股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 189 岳阳林纸股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘立新、主管会计工作负责人杨映辉及会计机构负责人（会计主管 人员）张高松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划、发展战略与业绩 承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准 ...

会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-041 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 30 日发布公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全 ...

（2025 年上半年） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 规定，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半 年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验诚通财务有限责任公 司（以下简称"诚通财务"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅 诚通财务2025年半年度财务报表（未经审计），对诚通财务的经营资质、业务和 风险状况进行了持续评估，具体情况报告如下： 岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于2011年7月经《中国银监会关于批准中国诚通控股集 团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监复[2011]42号）批准，由中国 诚通控股集团有限公司、中国纸业投资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公 司"）、中储发展股份有限公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务设立时 注册资本10亿元人民币。2014年，经中国银监会批准，中国纸业投资有限公司转 ...

Core Insights - The appreciation of the Renminbi has positively impacted certain sectors, with the Renminbi appreciation beneficiary sector rising by 0.25% compared to the previous trading day [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3857.93, up 0.37%, while the Shenzhen Component Index closed at 12696.15, up 0.99% [1] Sector Performance - Leading the Renminbi appreciation beneficiary sector was Caesar Travel, which saw a closing price of 5.92, an increase of 10.04% with a trading volume of 1.73 million shares and a transaction value of 99.56 million [1] - Other notable performers included Tongling Nonferrous Metals with a closing price of 4.51, up 3.44%, and Sun Paper with a closing price of 15.36, up 3.09% [1] Capital Flow Analysis - The Renminbi appreciation beneficiary sector experienced a net outflow of 620 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 308 million yuan [2] - The capital flow data indicates that while institutional investors withdrew funds, retail investors were more active in purchasing shares within this sector [2][3] Individual Stock Insights - Caesar Travel had a net inflow of 247 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 99.66 million yuan from speculative funds [3] - In contrast, Tongling Nonferrous Metals experienced a net outflow of 10.02% from speculative funds, indicating a lack of interest from this investor group [3]

2020-2025年上半年中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量统计图 数据来源：国家统计局，智研咨询整理 知前沿，问智研。智研咨询是中国一流产业咨询机构，十数年持续深耕产业研究领域，提供深度产业研 究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。专业的角度、品质化的服 务、敏锐的市场洞察力，专注于提供完善的产业解决方案，为您的投资决策赋能。 上市企业：太阳纸业（002078）,晨鸣纸业（000488）,博汇纸业（600966）,岳阳林纸（600963）,山鹰国 际（600567）,恒丰纸业（600356） 相关报告：智研咨询发布的《2025-2031年中国造纸行业市场调查研究及发展前景展望报告》 根据国家统计局数据显示：2025年6月中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量为1399万吨，同比增 长3.1%；2025年1-6月中国机制纸及纸板(外购原纸加工除外)累计产量为7933.2万吨，累计增长3.2%。 ...

Group 1 - The paper sector experienced a rise of 0.94% on August 25, with Songyang Resources leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3883.56, up 1.51%, while the Shenzhen Component Index closed at 12441.07, up 2.26% [1] - Notable stock performances included Songyang Resources with a closing price of 19.69, up 6.89%, and Hengfeng Paper with a closing price of 9.79, up 5.50% [1] Group 2 - The paper sector saw a net outflow of 60.37 million yuan from institutional funds and 34.82 million yuan from speculative funds, while retail investors contributed a net inflow of 95.19 million yuan [3]

Core Viewpoint - The company plans to abolish the supervisory board and amend its articles of association and related rules to align with the latest legal regulations and requirements from regulatory authorities [1][2][3] Group 1: Meeting Arrangement - The meeting is convened by the company's board of directors on August 29, 2025, at 13:30, with both on-site and online voting options available [1] - The record date for shareholders is August 22, 2025, allowing all registered shareholders to attend the meeting and vote [1] Group 2: Proposal to Abolish the Supervisory Board - The proposal to abolish the supervisory board was approved by the company's eighth board of directors' 44th meeting, in compliance with the new Company Law and related regulations [1] - The supervisory board's functions will be transferred to the audit committee of the board of directors, and the relevant rules governing the supervisory board will be abolished [1] Group 3: Amendments to Articles of Association - The amendments to the articles of association will include updates on the legal representative's scope, powers, and responsibilities, as well as changes to the procedures for convening and voting at shareholder meetings [2] - New sections will be added regarding controlling shareholders and actual controllers, and the description of the supervisory board will be replaced with that of the audit committee [2][3] - Additional provisions will be included for independent directors, board committees, and responsibilities related to the actions of directors and senior management [2][3] Group 4: Related Rules Amendments - The company will also amend the rules governing shareholder meetings and board meetings to reflect the changes in the articles of association [3] - The revised articles of association and related rules will be published on the Shanghai Stock Exchange website on August 14, 2025 [3]