岳阳林纸股份有限公司 600963 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年四月二日 0 议程安排 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合 四、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林 纸办公楼 19 楼会议室 五、股权登记日：2025 年 3 月 26 日 六、会议出席对象 1、在股权登记日 2025 年 3 月 26 日持有公司股份的股东。于股权登记日下 午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代 理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-022 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星期五）至 3 月 27 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 12 日发布公 司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 28 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 8,134,504,715.61, a decrease of 17.76% compared to CNY 9,890,907,951.42 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 166,731,497.10, an increase of 118.05% from CNY 76,464,143.11 in the previous year[23] - The net cash flow from operating activities was CNY 763,245,305.53, down 48.66% from CNY 1,486,572,433.54 in 2023[23] - The total assets at the end of 2024 were CNY 20,383,369,579.73, an increase of 6.41% from CNY 19,156,020,318.34 at the end of 2023[24] - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 12.75% to CNY 7,917,168,923.90 from CNY 9,073,797,561.92 in 2023[24] - The company reported a significant decline in revenue from core business activities, with a decrease of 34.08% to CNY 5,582,738,039.25 compared to CNY 8,468,933,694.55 in 2023[23] - The basic earnings per share (EPS) for 2024 is CNY 0.09, a 125% increase from CNY 0.04 in 2023[25] - The diluted earnings per share for 2024 remained at CNY 0.09, consistent with the basic EPS, indicating stable earnings performance[25] - The company achieved a total profit of over 500 million yuan in 2024, marking a historical high[38] Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.03 per share, totaling CNY 52,972,555.62, which accounts for 69.01% of the net profit attributable to shareholders[7] - The company confirmed the 2023 annual profit distribution plan, indicating a focus on shareholder returns[175] - The company has implemented a cash dividend policy ensuring that the cumulative cash distribution over the last three years is no less than 60% of the average distributable profit during that period[199] - In 2023, the company reported a loss and therefore did not distribute any cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers[200] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in JunTai Technology in December 2024, which is expected to enhance operational efficiency and profitability[26] - The company acquired 100% equity of JunTai Technology, paying 1.151 billion RMB, which contributed a net profit of 515 million RMB during the reporting period[82][83] - The company completed the acquisition of 100% of JunTai Technology for ¥12.78 billion, enhancing its capabilities in producing various chemical products[110] - The company has established a strategic partnership with leading pulp manufacturers globally, ensuring strong bargaining power and stable supply[76] Operational Efficiency and Production - The production output of paper products exceeded 1.05 million tons, with the Yueyang base operating steadily[39] - The company completed major projects such as the chemical pulp replacement cooking project and alkali recovery evaporation, enhancing energy-saving and carbon reduction levels at the Yueyang base[40] - The company reported a 39% improvement in process approval efficiency through the implementation of lean management initiatives[44] - The company has a production capacity of 1.4 million tons/year for paper and 400,000 tons/year for pulp, focusing on cultural paper, packaging paper, industrial paper, and pulp products[57] Market Trends and Industry Insights - The total output of paper and paperboard in China reached 158.47 million tons in 2024, with a year-on-year growth of 8.6%[47] - The revenue of the paper and paper products industry in China was 1,456.62 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 3.9%[47] - The total profit of the paper and paper products industry in China was 51.97 billion yuan in 2024, showing a year-on-year growth of 5.2%[47] - The cultural paper industry is expected to face continued pressure in 2024 due to concentrated capacity releases and insufficient market demand, although prices may stabilize due to production limits from leading companies[48] Research and Development - The company’s R&D expenses were 315 million RMB, a decrease of 13.10% compared to the previous year[84] - Total R&D expenditure was 315,319,333.44 yuan, which is 3.88% of the operating revenue[97] - The company employed 441 R&D personnel, making up 11.18% of the total workforce[98] - The company focused on R&D projects related to paper products, commodity pulp, and ecological projects during the reporting period[99] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to reducing carbon emissions through innovative methodologies in the coal mining sector, targeting methane emissions below 8%[56] - The company aims to sign contracts for forestry carbon sinks covering 8 million acres by the end of 2025, aligning with national carbon neutrality goals[73] - The company is focusing on carbon sink projects, aiming to sign contracts for 8 million acres of forestry carbon sinks by the end of 2025[79] - The company has been recognized as a national "green factory," emphasizing clean production and energy conservation[57] Governance and Management - The company has established a robust governance structure with independent directors actively participating in decision-making processes[151] - The company has a clear governance framework for determining the remuneration of its directors and senior management, ensuring transparency and accountability[168] - The management team has extensive experience in the industry, with key personnel holding significant positions in related companies[163] - The company has implemented a performance-based salary scheme for senior management, linking their compensation to the company's annual operating performance[169] Strategic Focus and Future Plans - The company aims to achieve a sustainable development model through resource optimization in raw material procurement, technological innovation, and new business cultivation[58] - The company is focused on enhancing core competitiveness by reducing costs and increasing efficiency, particularly in high-margin products like needle pulp[138] - The company plans to implement a boiler safety and environmental enhancement project, showcasing commitment to sustainability[175] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[163]

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-016 岳阳林纸股份有限公司 关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的 关联交易公告 本次关联交易尚需公司股东大会批准。 一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"岳阳林纸"或"公司"）于2013年3月 26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任 公司签订<金融服务协议>的议案》《关于<诚通财务有限责任公司经营资质、业 务和风险状况相关的风险评估说明>的议案》《岳阳林纸股份有限公司关于在诚 通财务有限责任公司存款风险应急处理预案》，并及时发布了签订《金融服务协 议》的关联交易公告、关于在诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"） 存款风险应急处理预案。 其中的《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》亦 经 2013 年 4 月 12 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。该《金融服务 协议》期限三年，届满后，于 2016 年、2019 年、2022 年分别进行了续签并履行 了审议、公告程序。其中，2022 年 3 月 17 日公司第八届董事会第四次会议及 2022 年 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2024 年年度） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 规定，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半 年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验诚通财务有限责任公 司(以下简称"诚通财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚 通财务2024年度财务报告（未经审计），对诚通财务的经营资质、业务和风险状 况进行了持续评估，具体情况报告如下： 注册资本：人民币500,000万元 法定代表人：吴平 注册地址：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层601室-632室 公司经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于2011年7月经《中国银监会 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-018 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销限制性股票的公告 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并 出具了相关核查意见。 （二）2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-019 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开了第八 届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购 注销限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）》，本次需回购注销限制性股票 7,405,500 股。 本次回购注销实施完毕后，公司总股本将相应减少 7,405,500 股，注册资本将 相应减少 7,405,500 元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销限制性股票 的公告》（公告编号：2025-018）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-29 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，岳阳林纸公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...