根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在对岳阳林纸股份有限公司（以下简称公司）实施内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳阳 林纸股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和公司《董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度 履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会组建时，委员由独立董事曹越、杨鹏及董事刘 岩组成。2024 年 4 月刘岩辞去董事及董事会专门委员会职务，2024 年 5 月公司 补选吴翀岚为审计委员会委员；2024 年 10 月曹越辞去独立董事及董事会专门委 员会职务，鉴于其辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且董事会相关 专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，其辞职报告在 2024 年 12 月 12 日 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；2025 年 1 月公司补选杨艳为审计 委员会主任委员。以上委员均为不在公司担任高级管理 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-016 岳阳林纸股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确 认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、 吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表 决。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联 交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场原则公允 定价，不 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024 年度 ESG 报告 2 3 关于本报告 报告时间范围 本报告时间范围从 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为提高报告完整性，部分数据超出上述范围。 报告组织范围 本报告的组织范围涵盖了岳阳林纸股份有限公司（简称"岳阳林纸"或"公司"或"我们"）及下属 产业，包括但不限于：岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司（简称"岳阳分公司"或"岳阳基地"）、湖 南茂源林业有限责任公司（简称"茂源林业"）、诚通凯胜生态建设有限公司（简称"诚通凯胜"）、 中纸宏泰生态建设有限公司（简称"中纸宏泰"）、诚通碳汇经营管理（湖南）有限责任公司（简称"诚 通碳汇"），报告期新增湖南骏泰新材料科技有限责任公司（简称"骏泰科技"），为增强本报告的 对比性，部分内容适当追溯调整。 报告发布周期 本报告为年度报告，发布周期为一年一次，与财务年度保持一致。 报告数据说明 4 5 全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告编写标准》 联合国可持续发展目标（SDGs） 联合国全球契约（UnitedNationsGlobalCompact）"十项原则" 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO2600 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-021 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席禚昊主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-012 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体 监事、高管列席了会议。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司202 ...