（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月13日晚间，岳阳林纸发布公告称，公司将于2025年8月29日召开2025年第二次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 岳阳林纸8月13日晚间发布公告称，公司第八届第四十四次董事会会议于2025年8月13日在湖南省岳阳市 公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于取消监事会并修订及相关议事规则的议案》等文件。 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券事务管理部门 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表担任证券事务管理部门负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务管理部门应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； 证券事务管理部门在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董 事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充 ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 党委 | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第一节 | 财 ...

岳阳林纸股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》 和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-036 岳阳林纸股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为反映法律法规、规范性文件的最新精神，与监管机构要求调整的内容一致， 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四次会议审议 通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟取消监 事会并结合公司实际情况修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》等内部治理文件，具体情况如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关规定，"上市公司应当在 2026 年 1 月 1 日前， 按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制 度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计 委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。"公司拟 不再设置监事会，监事会的职权由 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-037 岳阳林纸股份有限公司 关于以债权转股权对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的：全资子公司湖南茂源林业有限责任公司（以下简称"茂源林业"） 增资方式及金额：岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）以债权转 股权方式向茂源林业增资 14 亿元 本次增资事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次以债权转股权方式增资概述 公司于 2025 年 8 月 13 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了 《关于以债权转股权对全资子公司增资的议案》，同意以债权转股权方式向全资 子公司茂源林业增资 14 亿元，增资完成后，茂源林业注册资本将由 47,148 万元 增加至 187,148 万元。 本次交易系公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项，不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上 海证券交易 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-038 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2025 年 8 月 29 日 13 点 30 分 召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 29 日至2025 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2025年8月29日 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-035 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 8 月 13 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 公司第八届董事会提名委员会第九次会议对其任职资格进行了审查，认为其 符合相关法规、中国证监会及上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定， 对其拟任公司副总经理无异议，同意将该事项提交公司董事会审议。 截至本公告披露日，陈金心先生未持有公司股份，与公司 ...

格隆汇8月13日丨岳阳林纸(600963.SH)公布，第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于以债权 转股权对全资子公司增资的议案》，同意以债权转股权方式向全资子公司茂源林业增资14亿元，增资完 成后，茂源林业注册资本将由47,148万元增加至187,148万元。 ...