证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-007 本次董事会会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 二、 董事会会议审议情况 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。 决定于 2025 年 2 月 28 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年 第一次临时股东大会，审议《关于调整公司经营范围并相 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-006 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通碳汇中标林业碳汇资源合作开发 项目的公告 1 曲靖市麒麟区林业碳汇资源合作开发项目收益期合作年限确定为 20 年内，具 体合作年限以最终签订的合同约定的时间为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖 南)有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）近日收到《中标通知书》，成为兴安 县林业碳汇资源开发引进社会资本投资项目、曲靖市麒麟区林业碳汇资源合作开 发项目的中标单位，具体情况如下： 一、项目概况 （一）项目合作范围 1、兴安县林业碳汇资源开发引进社会资本投资项目 广西壮族自治区桂林市兴安县现有林业用地面积 270 万亩，其中森林面积 219 万亩。项目开发范围包括全县符合国家政策允许和中国自愿减排项目(CCER)或其 他国际自愿减排项目(VER)机制可用于申报林业碳汇项目的所有林地(含造林、森 林经营项目所涉及的各类林地)，实际面积、范围以 ...

公司报告 | 公司点评 岳阳林纸（600963） 证券研究报告 整合骏泰增厚业绩 公司发布业绩预告 2、主营业务影响：（1）受整体市场需求疲弱影响，公司纸产品销量同比下 降；加之行业内竞争者新增产能的释放，导致市场整体竞争激烈，公司纸 产品销售价格较上年同期下降。 （2）子公司诚通凯胜生态建设有限公司所属的园林生态行业市场依然低 迷。受行业整体下行趋势的影响，公司对诚通凯胜商誉计提减值准备。 近年来骏泰科技逐步寻找到适合其自身发展的经营战略和产品策略 骏泰科技成立于 2006 年 6 月，是一家集生物基材料与生物质能源研发、生 产、销售于一体的国有高新技术企业。骏泰科技以农林"剩余物"为原料， 采用先进工艺技术和装备，生产并销售纸浆、溶解浆、木质素等生物基材 料和生物质能。 公司预计 2024 年归母净利 1.6-1.9 亿元，其中 24Q4 归母净利 2.6-2.9 亿元； 2024 年公司扣非后归母-2.5 亿元到-2.2 亿元，其中 24Q4 扣非后归母为-2 亿元到-1.7 亿元。 公司本期业绩预盈主要受主营业务及合并报表范围变化影响，具体如下： 2024 年 12 月公司完成骏泰科技 100%股权收 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-004 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十八 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二） 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于申请上海期 货交易所胶版印刷纸指定交割厂库的议案》。 为拓宽销售渠道、提升公司产品品牌影响力和市场竞争能力，同意公司向上 海期货交易所申请胶版印刷纸指定交割厂库的资质，提供期货交割最低保障库容 3 万吨，并授权公司管理层具体办理申请事宜。 本次申请上海期货交易所胶版印刷纸指定交割厂库有利于进一步扩大公司 1 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 经全体董事同意，本次董事会会议于 ...

关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 1 月 24 日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司经营范围并相应修改公司 章程的议案》，同意公司增加仓储、物流相关经营范围；同时，根据《中华人民 共和国市场主体登记管理条例实施细则》的规定及岳阳市市场监督管理局的要求， 按照经营范围规范目录统一规范公司经营范围的相关表述，并相应修改《岳阳林 纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）涉及经营范围的条款，具 体修订内容如下： 一、公司经营范围调整情况 （一）公司现有经营范围 纸浆、机制纸、纸制品、纤维素、纸芯管专用胶塞、化妆品的制造、销售， 造纸机械安装及技术开发服务，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，制浆造 纸相关商品、煤炭贸易及能源供应，碳汇产品开发及销售，代理采购、招投标、 物流辅助服务业务，自有产品及技术的出口业务，原辅材料、仪器仪表、机械设 备、零配件及技术的进口业务（国家限制公司经营和国家 ...

岳阳林纸股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 党委 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-003 岳阳林纸股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.60 亿元到 1.90 亿元，与上年 同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。预计 2024 年年度实现归属于母 公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-2.50 亿元到-2.20 亿元。 一、本期业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 1.60 亿元到 1.90 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 -2.50 亿元到-2.20 亿元。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-26,793.16 万元。归属于母公司所有者的净利润： -23,794.60 万元。归属于母公司所有 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-001 岳阳林纸股份有限公司 截至本公告日，泰格林纸共持有公司股份506,424,101股，占公司总股本的 28.680%，其中累计质押公司股份253,200,000股，占持有的公司股份总数的 49.998%。本次解除质押后，泰格林纸将累计质押公司股份0股。 公司将持续关注泰格林纸本次股份解除质押事项，并根据相关规定及时履行 信息披露义务。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年一月一日 关于控股股东非公开发行可交换公司债券摘牌完成 暨拟办理股份解除质押登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东泰格林纸集团股份有 限公司（以下简称"泰格林纸"）于2021年12月30日完成非公开发行可交换公司 债券（第一期），并于2022年1月7日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"21 泰格EB"，债券代码"137140.SH"，发行规模8亿元，期限3年。泰格林纸已于2024 年12月30日完成上述可交 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-099 2024 年 12 月 18 日，公司向泰格林纸支付股权收购总款项的 90%，剩余 10% 款项将于 2025 年 6 月 30 日前支付。 岳阳林纸股份有限公司 关于骏泰科技100%股权收购完成暨关联交易进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第 八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第二十三次会议，并于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购骏泰科技 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 127,842.50 万元购买控股股东泰格 林纸集团股份有限公司（以下简称"泰格林纸"）所持有的湖南骏泰新材料科技 有限责任公司（以下简称"骏泰科技"）100%股权。本次交易构成关联交易，不 构成上市公司重大资产重组。 截至 2024 年 11 月 27 日股权收购公告日，泰格林纸及 ...

2024年第二次临时股东大会的 湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410005 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳林纸股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查 和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所 披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不 ...