岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工 作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情 况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议事规 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳阳 林纸股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和公司《董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度 履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会组建时，委员由独立董事曹越、杨鹏及董事刘 岩组成。2024 年 4 月刘岩辞去董事及董事会专门委员会职务，2024 年 5 月公司 补选吴翀岚为审计委员会委员；2024 年 10 月曹越辞去独立董事及董事会专门委 员会职务，鉴于其辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且董事会相关 专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，其辞职报告在 2024 年 12 月 12 日 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；2025 年 1 月公司补选杨艳为审计 委员会主任委员。以上委员均为不在公司担任高级管理 ...

关于岳阳林纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 ફ્રાર્ટ BWF105KL 43K 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-30 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了岳阳林纸股份有限公司(以下简称岳阳林纸公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-021 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）监事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次监事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席禚昊主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度监事会工作报告》。 本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有 限公 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-012 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 1、本次董事会会议于 2025 年 3 月 10 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体 监事、高管列席了会议。 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。 本报告已经公司第八届董事会审计委员会第二十三次会议审议通过。 董事会同意将本报告提交公司202 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-011 岳阳林纸股份有限公司关于聘任总工程师的公告 截至本公告披露日，朱宏伟先生持有公司股份 21 万股（含限制性股票激励 计划股份 9 万股），与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情况，具 备担任公司高级管理人员所需的职业素质。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年三月一日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会提名委员会第八 次会议对朱宏伟先生任职资格进行了审查，认为其符合相关法规、中国证监会及 上海证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定，对其拟任公司总工程师无异 议，同意将该事项提交公司 ...

師事務所 vuan Law Firm 法律意见书 湖南省长沙市美蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 楼 410005 电话: (0731) 82953-778 传真: (0731) 82953-779 湖南启元律师事务所 网站：www.qiyuan.com 关于 致:岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受岳阳林纸股份有限公司(以下简 称"公司")委托,对公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会") 进行现场见证,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国现行法律、法规、规范性文 件以及《岳阳林纸股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,出具 本法律意见书。 2025年第一次临时股东大会的 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证:公司已向本所提供了为出具本法 律意见书所必需的资料和信息,一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所 披露;公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,所有资料 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-009 岳阳林纸股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳 阳林纸办公楼 19 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 589 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 788,377,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.6482 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投 票与网络投票相结合的表决方式， ...