岳阳林纸股份有限公司董事会 经核查独立董事杨鹏先生、胡海峰先生、杨艳女士的任职经历以及相关自查 文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二五年三月十日 1 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事杨鹏先生、胡海峰先 生、杨艳女士就各自的独立性情况进行了自查，填报了《独立董事独立性情况自 查表》，提请董事会对其独立性情况进行评估。 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-016 岳阳林纸股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易 及预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于确 认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事叶蒙、 吴翀岚兼任关联法人的董事，为本公司的关联董事，对本议案回避表决。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，公司关联股东需对本议案回避表 决。 监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易的执行情况及 2025 年度日常关联 交易的预计决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场原则公允 定价，不 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），在对岳阳林纸股份有限公司（以下简称公司）实施内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-014 岳阳林纸股份有限公司 2025年度为子公司银行授信提供担保的公告 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次会议审 议通过了《关于公司 2025 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保 的议案》，按各子公司 2025 年度的融资用信计划，公司 2025 年度计划为全资子 公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称"诚通凯胜"）合计 19,500 万元的银 行授信额度提供保证担保，无反担保，较上年批准额度减少 110,500 万元。 （二）本次担保事项履行的决策程序 本次担保额度计划已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，《关于 公司 2025 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案》尚需 2024 年年度股东大会审议通过后生效，授权有效期为一年。同时，提请股东大会 在上述额度范围内同意董事会授权公司经营管理层具体办理 2025 年度为子公司银 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：全资子公司诚通凯胜生态建设有限 公司，不属于公司关联人。 本次 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2024 年年报工 作安排，天健所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，同时对公司控股 股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情 况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，天健所就事务所和相关审计人员的独立性、审计 工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年 度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会议事规 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，岳阳林纸股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《岳阳 林纸股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）和公司《董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，勤勉尽责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2024 年度 履职情况向董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会组建时，委员由独立董事曹越、杨鹏及董事刘 岩组成。2024 年 4 月刘岩辞去董事及董事会专门委员会职务，2024 年 5 月公司 补选吴翀岚为审计委员会委员；2024 年 10 月曹越辞去独立董事及董事会专门委 员会职务，鉴于其辞职后将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士且董事会相关 专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，其辞职报告在 2024 年 12 月 12 日 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效；2025 年 1 月公司补选杨艳为审计 委员会主任委员。以上委员均为不在公司担任高级管理 ...

关于岳阳林纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 ફ્રાર્ટ BWF105KL 43K 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-30 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了岳阳林纸股份有限公司(以下简称岳阳林纸公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 岳阳林纸公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 ...