证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-016 岳阳林纸股份有限公司 关于与诚通财务有限责任公司续签《金融服务协议》的 关联交易公告 本次关联交易尚需公司股东大会批准。 一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"岳阳林纸"或"公司"）于2013年3月 26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任 公司签订<金融服务协议>的议案》《关于<诚通财务有限责任公司经营资质、业 务和风险状况相关的风险评估说明>的议案》《岳阳林纸股份有限公司关于在诚 通财务有限责任公司存款风险应急处理预案》，并及时发布了签订《金融服务协 议》的关联交易公告、关于在诚通财务有限责任公司（以下简称"诚通财务"） 存款风险应急处理预案。 其中的《关于公司与诚通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》亦 经 2013 年 4 月 12 日公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过。该《金融服务 协议》期限三年，届满后，于 2016 年、2019 年、2022 年分别进行了续签并履行 了审议、公告程序。其中，2022 年 3 月 17 日公司第八届董事会第四次会议及 2022 年 ...

岳阳林纸股份有限公司 关于对诚通财务有限责任公司的风险持续评估报告 （2024 年年度） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》 规定，上市公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半 年取得并审阅财务公司的财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行评估，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验诚通财务有限责任公 司(以下简称"诚通财务")《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅诚 通财务2024年度财务报告（未经审计），对诚通财务的经营资质、业务和风险状 况进行了持续评估，具体情况报告如下： 注册资本：人民币500,000万元 法定代表人：吴平 注册地址：北京市海淀区中关村南大街丙12号院2号楼6层601室-632室 公司经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 一、诚通财务基本情况 历史沿革：诚通财务于2011年7月经《中国银监会 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-018 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销限制性股票的公告 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计 划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并 出具了相关核查意见。 （二）2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了 《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-019 岳阳林纸股份有限公司 关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开了第八 届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购 注销限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制性股票激励 计划（草案）》，本次需回购注销限制性股票 7,405,500 股。 本次回购注销实施完毕后，公司总股本将相应减少 7,405,500 股，注册资本将 相应减少 7,405,500 元，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 12 日刊登于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《岳阳林纸股份有限公司关于回购注销限制性股票 的公告》（公告编号：2025-018）。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和 国公司法》（以下 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-29 号 岳阳林纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了岳阳林纸股份有限公司（以下简称岳阳林纸公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是岳阳 林纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，岳阳林纸公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本人 按照法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的相关规定，勤勉、诚信、谨慎 履职尽职，出席董事会及董事会专门委员会、股东大会等相关会议，独立表达意 见和决策，维护公司和股东包括中小股东的合法权益，促进公司发展战略的推进 实施。现将2024年度本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨鹏先生，1971 年 9 月出生，清华大学工商管理硕士，2022 年 1 月至今担 任公司独立董事。现任远骥私募基金管理（嘉兴）有限公司合伙人、合规风控负 责人，石药创新制药股份有限公司、郑州沃特节能科技股份有限公司独立董事， 曾任石家庄天同汽车制造有限公司团委书记，西南证券富华大厦营业部部门经理， 金信证券富华大厦营业部部门经理，中国纸业投资有限公司战略发展部负责人、 资产经营部副经理、金融投资决策委员会委员、投资决策委员会委员、公司外派 董事，中国再保险（集团）股份有限公司资产管理部另类投资处处长，中再资产 管理股份有限公司另类投资事业部资深投资经理，远骥私募 ...

岳阳林纸股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年 度按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉履行独立董事职责， 维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人取得中国人民大学管理学（会计学）博士学位，从事会计领域专业，在 从事的专业领域积累了丰富的经验。 2018 年 10 月至 2024 年 12 月 12 日担任公司独立董事。现任湖南大学工商 管理学院教授，兼任中伟新材料股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司独立 董事，长沙水业集团有限公司、株洲市水务投资集团有限公司外部董事。 （二）独立性情况说明 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的要求，作为公司 的独立董事，本人就独立性情况进行了自查，特说明如下：上任以来未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 ...