证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-092 岳阳林纸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ...

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于骏泰新材料公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （六）母公司现金流量表……………………………………… ...

关于对岳阳林纸股份有限公司控股股东中国纸 业投资有限公司予以监管警示的决定 当事人： 中国纸业投资有限公司，岳阳林纸股份有限公司控股股东。 根据中国证监会湖南监管局《关于对中国纸业投资有限公司采 取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]40 号），中国纸业投资 有限公司（以下简称中国纸业）作为岳阳林纸股份有限公司（以下 简称公司）的直接控股股东，在公司非公开发行股票购买诚通凯胜 生态建设有限公司（以下简称诚通凯胜）资产期间，要求诚通凯胜 原股东出具后续增资诚通凯胜的承诺函，之后又协商将增资对象调 整为其他公司，中国纸业未将上述事项告知公司予以披露。 控股股东中国纸业未及时告知公司相关事项，导致公司未及时 予以披露，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）第 2.1.3 条、第 4.5.2 条等有关规定。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1 条、 第 13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等 有关规定，我部作出如下监管措施决定： 对岳阳林纸股份有限公司控股股东中国纸业投资有限公司予以 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-089 岳阳林纸股份有限公司 关于全资子公司诚通碳汇中标岳阳市林农碳汇合作 开发项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）项目名称 岳阳市林农碳汇合作开发项目 （二）服务范围 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司诚通碳汇经营管理(湖 南)有限责任公司（以下简称"诚通碳汇"）近期参与岳阳市林农碳汇合作开发项 目公开招标，于 2024 年 11 月 5 日收到《中标通知书》，成为该项目的中标单位， 具体情况如下： 一、项目概况 1、质量目标：按照国家政策许可和碳汇项目开发相关技术标准，完成该项目 的技术开发工作，完成项目备案。 2、项目开发有效面积：项目开发有效面积，根据相关规则和方法学承诺做到 应开尽开。 （五）项目采用利润分成模式合作开发。 二、对公司的影响 对岳阳市范围内的林业等自然生态系统碳汇资源进行开发。预估全市乔木林 和竹林总面积 785.4 万亩、湿地面积 154.28 万亩，此外可按照水稻种植间歇式灌 溉方法学和土 ...

公司参加人员：董事、总经理刘立新，独立董事曹越，财务总监杨映辉，副总经 理、董事会秘书易兰锴。 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.co m/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 岳阳林纸 2024 年第三季度业绩说明会召开情况 | 序号 | 问题内容 | 回答内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 由于地方债务拖欠问题，公司近三 | 地方政府债务的置换和化解有助于促进公司应收 款项的回收，是一个积极的信号，能够推动公司 | | | 年来累计计提坏账多少？假如届时 | | | | 中央置换地方债务到位，保守预计 | | | | 可为公司增加多少净利润？ | 业务的顺利开展，感谢您的关注。 | | 2 | 存货较年初变动不大，请问当前存 | 截至 2024 年 9 月 30 日，公司存货中，林木资产 | | | 货构成？纸浆价格年内呈现倒 v 走 | 占比 72%，原材料占比 17%。公司通过浆板集 | | | 势，公司是否有进行补库？ | ...

今天线上主持人还有我们团队的徐一年我们欢迎大家来参加我们月亮领旨三季报的这样的一个交流会我们今天非常荣幸的邀请到了公司董秘大家非常熟悉的易总还有投观负责人邓亚丹邓总来给我们更新这样的一个行业情况我们看到今年的这个文纸的竞争比较激烈就像自然灾害的这个地体还有一些这个影响三季度的这个压力会有一些但大家现在比较关注的还是更多是明年的这个情况包括碳市场扩容对公司CCER业务的这个影响 童话纸投产的这样一个产能大年带来的增量还有就是明年政策刺激经济好转是不是能带动这个文纸的业绩回升话签能不能带动这个凯盛的生性能改善这些东西大家是有很积极的一个展望的下面呢我们先把时间交给易总和邓总来给我们更新一下就是三季度的这个情况然后后面的话我们会留有比较充足的时间给大家提问要不易总先给我们分享一下这个三季报大概的一个情况 从三七报的情况也看到了就是公司在业绩上受到了资产减值的影响属于亏损的状况从整个大的情况来看还是受到这样的一个经营上的有限的压力从一些产能的新的投放来看毫无疑问正在给公司带来一个比较严峻的市场的阶段所以说按照这样的一些积极的 市场竞争的影响,公司做了较多的一些产品结构的调整和一些成本节降的工作,在这个接下来的情况中呢 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4]. Core Views - The company reported a significant decline in revenue and net profit for Q3 2024, with revenue of 1.581 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.81%, and a net profit attributable to shareholders of -46 million yuan, indicating a shift to loss [2]. - The decline in paper prices and asset impairment provisions have temporarily pressured the company's main business, with the average price of double-sided paper dropping to 5,664.06 yuan per ton, a decrease of 2.29% year-on-year [2]. - The company is exploring carbon credit projects, which could enhance future earnings, with expected contributions of 1.88 and 3.80 million tons of CCER emissions reductions from two projects [2]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 5.155 billion yuan, down 22.13% year-on-year, and a net profit of -95 million yuan [2]. - The company's gross margin for Q3 2024 was 4.95%, a slight decrease of 0.07 percentage points year-on-year, primarily due to falling paper prices [2]. - The operating cash flow for Q3 2024 was 125 million yuan, a significant increase of 1,263% year-on-year, attributed to increased cash receipts from a subsidiary [2][5]. Future Projections - Revenue is projected to decline to 8.016 billion yuan in 2024, with a further increase to 10.992 billion yuan in 2025, reflecting a growth rate of 37.1% [3][5]. - The net profit attributable to shareholders is expected to improve significantly, reaching 465 million yuan in 2025, with a corresponding PE ratio of 22 [3][5]. - The company anticipates cumulative signed forestry carbon credits of 50 million acres by the end of 2025, which could provide a substantial revenue stream [2].

关于回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-086 岳阳林纸股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开了 第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《岳阳林纸股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划（草案）》的规定，公司需回购注销 8 人已获授但尚未获准解除 限售的限制性股票 27.45 万股。具体情况如下： 一、本次回购注销的批准与授权 （一）2020 年 12 月 31 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，审议 通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立 ...

湖南启元律师事务所 关于 岳阳林纸股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410007 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 网站：www.qiyuan.com 致：岳阳林纸股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"启元"或"本所"）接受岳阳林纸股份有 限公司（以下简称"岳阳林纸"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任岳阳林 纸 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或 "激励计划"）的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规和规范性文件的有关规定以及 《岳阳林纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"），按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2020 年限 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-083 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过，审计委 员会同意《岳阳林纸股份有限公司 2024 年第三季度报告》中的财务会计报表及 其他财务信息，同意将该报告提交公司董事会审议。 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2024 年 10 月 25 日在湖南省岳阳市以现场结合视频的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。全体监 事、部分高管列席了会议。 二、 董事会会议审议情 ...