岳阳林纸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《岳阳林纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董 事担任。提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或 无法履行职责时， ...

岳阳林纸股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《岳阳林纸股份有 限公司章程》及其他有关规定制定本议事规则。 第二章 审计委员会的设立与运行 第二条 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下 条件： （一）由三名董事构成； （二）成员不得在公司担任高级管理人员； （三）独立董事应当过半数； （四）由独立董事中的会计专业人士担任主任委员（召集人）。会 计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一：1、具有注册会计师资格；2、具有会计、审计或者财务管理专业 的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；3、具有经济管理方面 高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验。 第三条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经 验和良好的职业操守， ...

重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要收入、利润来源不依赖相关关联交易。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-049 岳阳林纸股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 10 月 24 日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第四十六次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》， 关联董事吴翀岚对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东 将在股东会上回避表决。 本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，认为：该关联交 易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东利益的情形，符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定；同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司2024年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-047 岳阳林纸股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年 度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为有效开展 2025 年度财务审计和内部控制审计工作，岳阳林纸股份有限公 司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所""天健"）为 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 12 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-048 岳阳林纸股份有限公司 关于部分调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2025 年度日常关联交易预计部分调整情况 公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预 计2025年度日常关联交易的议案》，同意公司预计2025年度日常关联交易事项， 其中，采购商品、接受劳务、承租的日常关联交易金额为260,406.99万元，出售 商品、提供劳务、出租的关联交易金额为45,156.65万元。详见公司于2025年3 月12日披露的《岳阳林纸股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。 现根据 2025 年 1-9 月日常关联交易的实际执行情况，结合 2025 年生产经营 1 重要内容提示： 本事项不需提交公司股东会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，公司主 要收入、利润来源不依赖相关关联交 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-050 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 岳阳林纸股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日14 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳阳林纸办公楼 19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-046 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十六 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2025 年 10 月 24 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方 式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。会议由副董事长李战主持。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2025年第三季度报告》。 第八届董事会审计委员会第二十八次会议审议通过了《<岳阳林纸股份有限 公司 2025 年第三季度报告>中的财务信息》，同 ...

| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600966 | 博汇纸业 | 4.96 | -2.36% | 14.63万 | | 7306.47万 | | 600433 | 冠蒙尚新 | 3.34 | -2.34% | 20.22万 | | 6804.28万 | | 605377 | 华旺科技 | 9.10 | -2.26% | 12.06万 | | 1.10亿 | | 002067 | 置兴纸业 | 6.50 | -2.26% | 162.64万 | | 10.63亿 | | 600308 | 华泰股份 | 3.71 | -2.11% | 18.36万 | | 6866.36万 | | 002521 | 齐峰新材 | 9.14 | -2.04% | 3.60万 | | 3313.31万 | | 600793 | 宜宾纸业 | 24.99 | -1.96% | 8.05万 | | 2.02亿 | | 600567 | 山鹰国际 | 1.82 | -1.62% | 140.59 ...

岳阳林纸股份有限公司2025 年第三季度报告 一、 主要财务数据 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 岳阳林纸股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2 / 13 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 | | | | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年同期 | | 上年同期 | | | | | | | | 增减变 | 年初至报告期末 | | | 增减变动 | | | | ...

南财智讯10月24日电，岳阳林纸公告，2025年前三季度公司实现营业收入65.68亿元，同比下降5.07%； 归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，同比下降31.49%。基本每股收益0.09元，同比下降30.77%。 ...