证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-065 岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结 合视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限 公司2023年第三季度报告》。 相关内容 详 见 2023 年 10 月 28 日 刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-063 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二三年十月十九日 本次变更前后，公司联系方式如下： | 联系方式 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 湖南省岳阳市岳阳楼区城陵矶 | 中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道 | | | 光明路 | 西新港多式联运物流园 001 号 | | 邮政编码 | 414002 | 414028 | | 联系电话 | 0730-8590683 | | | 电子邮箱 | zqb-yylz@chinapaper.com.cn | | 敬请广大投资者注意。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）总部近日搬迁至新办公地址，办 公地址变更为：中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区长江大道西新港多式联运物流 园 001 号，邮政编码变更为：414028。除办公地址、邮政编码变更外，公司联系电 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-060 岳阳林纸股份有限公司 1 附：简历 简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第 八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公 司总经理提名，同意聘任刘立新为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满时止。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意 见。 截至本公告披露日，刘立新不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未 届满的情况，具备担任公司高管所需的职业素质；未持有本公司任何股份权益； 与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股 ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-058 岳阳林纸股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他说明 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况继续实施回购计划，并根据要求及时履行信息披露义务。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 岳阳林纸股份有限公司董事会 二〇二三年十月九日 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 7 月 21 日召开了第八届董事会第十四次会议、2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于 人民币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 1.00 亿元（含），回购价格不超过 10.24 元/股， ...

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-062 岳阳林纸股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 2 日以电子邮件的方式发出。 （三）监事会会议召开情况 本次监事会会议于 2023 年 10 月 8 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席周雄华 主持。 二、 监事会会议审议情况 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司部分 股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的议案》。 为了贯彻落实国务院国资委国企改革决策部署，公司将从聚焦主业维度优化 整体战略布局。基于整体发展规划和实际经营情况考虑，同意就湖南双阳高科化 ...

岳阳林纸股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2023-059 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳 阳林纸股份有限公司章程》的规定。 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 2 日以电子邮件的方式发出。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于 2023 年 10 月 8 日在湖南省岳阳市公司会议室以现场结合 视频方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。 全体监事和部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理 人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会同意聘任刘立新为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会 ...

岳阳林纸股份有限公司独立董事 独立董事：杨鹏 胡海峰 曹越 二〇二三年九月二十八日 1 关于公司转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨 关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《岳阳林纸股份有限公司公 章程》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司董 事会会议拟审议的转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事 项进行了事前审核，发表意见如下： 本次转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项已聘请 具有证券期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行了评估并出具评估报告， 相关评估符合客观、公正、独立的原则和要求；本次交易不存在损害公司及其他股东 特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

岳阳林纸股份有限公司董事会审计委员会 关于公司转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购 权暨关联交易事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规的 规定，作为岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会，现就公司转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易事项 发表审核意见如下： 2、本次关联交易符合公司发展战略规划，不会影响公司独立性，不会对公 司日常经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。 3、同意该关联交易，并同意将该议案提交公司董事会审议。 岳阳林纸股份有限公司审计委员会 2023 年 9 月 28 日 1、本次关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。 ...

岳阳林纸股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议已 审议《关于聘任高级管理人员的议案》《关于转让控股子公司部分股权及放弃增 资的优先认购权暨关联交易的议案》。根据《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《岳阳林纸股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董 事，经审议，我们就第八届董事会第十九次会议的相关事项发表独立意见如下： 二、关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易的意 见 我们对《关于转让控股子公司部分股权及放弃增资的优先认购权暨关联交易 的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 我们对《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真审阅，现发表独立意见 如下： 刘立新不存在《公司法》第 146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况，不存在被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未 届满的情况，具备相关法律法规及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公 ...

岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 岳阳林纸股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带法 律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 ...