《中华人民共和国证券法》、 信息披露管理办法 《上市公司信 息披露管理办法》、 河北福成五丰食品股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 券法》 （以下简称"证券法"）、 《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市 规则》、 （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 范运作，完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及公司章程的有关规定，结合公 司年度报告编制和披露的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司的整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 第四条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第五条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄 露年度报告的内容。严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。在年度 报告编制和审议期间，审计委员会成员不得买卖公司股票。 第六条 在会计年度结束后，审计委员会与年度财务报告审计机构协商确定 年度 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为完善、规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护中小股东利 益，促进提高上市公司质量。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称： "中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强内部控制建设，提高公司年度报告的编制和披露工作，促进独立 董事切实履行责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特 别是中小股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和 国证券法》、 独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行使职权，公司须为独立董事提 供必要的工作条件。 第三条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整。 第四条 为使独立董事能够对公司年度实际经营情况和重大事项的进展情 况进行详实核查，在独立董事的要求下，公司应安排独立董事进行实地考察。董 事会秘书负责实地考察的安排及相关核查事项的记录，实地考察核实工作结束后， 独立董事及实地考察接待方在核查记录上签字确认。 第五条 为使独立董事能够掌握公司年度财务报告审计工作的计划安排，在 会计年度结束后 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管 部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》 河北福成五丰食品股份有限公司 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规及《公 司章程》，制定本制度。 第二条 公司、分公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"） 发生的关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法的规定履行信息披 露义务。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比 ...

《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 公司设立董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会各专门委员会根据有关法律法规、《公司章程》和本细则的 规定履行职责。如有必要，各专门委员会可以聘请专业机构为其决策提供专业意 见，相关费用由公司承担。 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称： "公司"）战略 发展需要、规范公司董事会以及经理人员的产生程序、强化内部审计职能、提高 重大决策的效益和决策质量，完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上 市公司独立董事管理办法》、 第三条 董事会秘书和信息披露部门组织公司内部相关人员承担各专门委 员会决策的前期准备、工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 董事会秘书可列席各专门委员会会议，必要时亦可邀请其他董事及其他高级管理 人员列席会议。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各由三名董事组成， 独立董 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 内控审计部制度 第一章 总 则 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）内控 审计的工作，提高内控审计的工作效率效果，根据《中华人民共和国审计法》、 《中国内部审计准则》、公司《章程》等相关法律和法规，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 内部控制审计是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系 统、规范的方法，审查和评价公司的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和 有效性，分析缺陷形成原因，提出改进内部控制建议，以促进公司完善治理、增 加价值和实现目标。 第三条 公司设内控审计部（以下简称"内审部"），应当保持独立性，不得 置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 内控审计部的工作目标是：通过独立、客观的工作，采用系统化、规范化的 工作方法，对公司的内部控制和风险管理的有效性，以及经营活动的效率、效果、 合法合规性等进行审计、监督、评价并提出改善建议，维护公司合法权益，促进 公司运营效率提高和战略目标、经营目标实现。 内控审计部的工作职责是：根据国家审计法和公司有关规定，制定内部审 计管理制度、工作职责、程序标准，依法对各独立核算单位、公司指定 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会议事和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 及有关法律法规和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和上海证券交易所（以下简称" ...

河北福成五丰食品股份有限公司 股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股 东以及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其 信用账户内的本公司股份。 公司股东以及董事、高级管理人员应严格管理其证券账户，不得将股票账户 转交或借予他人炒作买卖本公司的股票。委托他人交易，视作本人所为。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员以及股东应当遵守关于股份变 动的限制性规定并依法履行信息披露义务。公司股东以及董事、高级管理人员及 股东就其所持股份变动相关事项作出承诺的， ...