河北福成五丰食品股份有限公司 股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股 东以及董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资融券交易的，还包括在其 信用账户内的本公司股份。 公司股东以及董事、高级管理人员应严格管理其证券账户，不得将股票账户 转交或借予他人炒作买卖本公司的股票。委托他人交易，视作本人所为。 第三条 公司股东以及董事、高级管理人员以及股东应当遵守关于股份变 动的限制性规定并依法履行信息披露义务。公司股东以及董事、高级管理人员及 股东就其所持股份变动相关事项作出承诺的， ...

| | 目 录 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知与公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分内部制度的原因及依 据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董 事会专门委员会实施细则》、《董事离职管理制度》、《独立董事管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北福成五丰食品股份有限公司董事会提名委员会，现提 名陆宇建、康金龙、刘建玲为河北福成五丰食品股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河北福成五丰食品股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

河北福成五丰食品股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-017 河北福成五丰食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司应按 相关程序进行董事会换届选举工作。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》，并提请公 司 2025 年第一次临时股东会审议。公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 3 名、独立董事 3 名及职工代表董事 1 名。 根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会 非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会 选举产生）。陆宇建、康金 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下： 3 | 簿、会计凭证的，应提供证明其持有公司股份期间及数量、身份证件、查询目的等书面文件。公司 | 有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝 | | | | --- | --- | --- | --- | | 提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。 | 公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。股东查阅前款规定的材料，可以委托会 | | | | 计师事务所、律师事务所等中介机构进行。 | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人陆宇建，已充分了解并同意由提名人河北福成五丰食品股份 有限公司董事会提名委员会提名为河北福成五丰食品股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任河北福成五丰食品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加上海证券交易所 2023 年第 4 期上市公司独立董事 后续培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人康金龙，已充分了解并同意由提名人河北福成五丰食品股份 有限公司董事会提名委员会提名为河北福成五丰食品股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任河北福成五丰食品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加 2025 年"中国上市公司协会独立董事信息库"独 立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...