成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 首席合伙人：吕江 （二）、聘任会计师事务所履行的程序 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构。该所自公 司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办法"）， 公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行了评 估。 一、会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 （一）董事会审计委员会对永拓会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在年度审计过程中，审计委员会成员与负责公司审计工 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-008 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《公司 2024 年财务决算报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-002 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。2025 年 3 月 20 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十三次会议。公司共 有监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 限公司二○二四年度财务报表审计报告》，确认公司 2024 年度归属于上市公司股 东 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-001 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董 事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-004 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.038 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股 分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形：否 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有 限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第 110003 号），确 认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净 利润 4,861,227.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 872,723,896.78 元，母公司累计可供股东分配利润 585,387,533.23 元。 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 229 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.38元（ 含税），合计分配现金红利31,110,636.29元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1. 2024年12月31日合并及母公司资产负债表 2. 2024年度合并及母公司利润表 3. 2024年度合并及母公司现金流量表 4. 2024年度合并及母公司所有者权益变动表 5. 2024年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants ffLP 审计报告 永证审字(2025)第110003号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了福成五丰公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLL 内部控制审计报告 永证专字(2025)第 310034 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 在 2024 年度本人恪守勤勉尽责的原则，充分发挥自己在农业领域的专业经 验和特长，对公司的关联交易及复审养牛场建设项目的执行情况等予以重点关 1 注 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2024 年度履职情况 (二)复审养牛场建设项目完 ...