股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2024-037 河北福成五丰食品股份有限公司 1、 报告期内细分产品情况 2、 注：上述经营数据未经审计。 3、 报告期内主营业务构成情况 单位:元 币种:人民币 | | | | 报告期内主营业务按产品分项分 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 上年增减 | | | | | (%) | 比上年増 | 比上年増 | | | | | | | 減(%) | 減(%) | (%) | | 牛肉 | 139, 018, 167. 42 | 121, 919, 953. 75 | 12. 30 | -2. 76 | 8. 08 | -8. 80 | | 羊肉 | 7,893,937.23 | 6, 850, 984. 67 | 13.21 | -35. 20 | -25.31 | -11. 49 | | 肉制品 | 132, 328, 421. 50 | 111, 178, 905. 04 | 15. 9 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-036 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net )，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间 2024 年 10 月 15 日(周二)14:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理李良先生、董事会秘书李伟先生、财务总监甄兰兰女士将在线就公 司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 河北福成五丰食品股份有限公司 二〇二四年十月十一日 河北福成五丰食品股份有限公司 关于参加 2024 年度河北辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，河北福成五丰食品股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"20 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日 下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 28 日(星期六) 至 10 月 09 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 fortune600965@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关 ...

根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》(证监 会令第 220 号)第四十四条，河北证监局决定对公司采取责令改正并出具警示函 行政监管措施。对公司予以警示，同时责令公司从维护上市公司整体利益出发， 抓紧配合独立董事开展对养牛场重大工程项目复审工作，2024 年 9 月 20 日前向 河北证监局书面报送复审结果及整改报告，按规定做好持续信息披露。 2024 年 8 月 24 日，公司及时对《行政监管措施决定书》进行披露。具体内 容详见公告（公告编号：2024-033）。 2024 年 9 月 1 日，公司与河北力天工程项目管理有限公司签订《建设工程 造价咨询合同》，重新对公司养牛场建设项目进行复审。由于建设工程项目数据 量庞大，核实工作比较繁琐，本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，经向监 管部门报告，公司拟将延期至 2024 年 10 月 25 日完成复审及整改报告。 关于公司养牛场建设项目复审进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 22 日，河北福成五丰食 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00010506 分 类 发布机构 发文日期 1724610510000 文 号 主 题 词 2024年7月12日，你公司披露独立董事专门会议公告，针对公司2022年、2023年养 牛场实际建设与竣工结算不一致等情况，公司全体独立董事一致同意聘请具有司法认 定资质的第三方中介机构对养牛场建设项目进行复审。7月17日，公司独立董事专门会 议确定了复审机构并告知公司管理层，要求公司配合签订合同并尽快开展复审工作。 但是，你公司拒绝与复审机构签定协议，阻碍独立董事行使职权。上述行为违反了 《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）第三十八条第一款、第三十九条 规定。 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220号）第四十四条，我局决定对你公司采取责令改正并出具警示函行政监管措施。对 你公司予以警示，同时责令你公司从维护上市公司整体利益出发，抓紧配合独立董事 开展对养牛场重大工程项目复审工作，2024年9月20日前向我局书面报送复审结果及整 改报告，按规定做好持续信息披露。你公司董事和管理层应加强证券法律法规学习， 杜绝此类行为 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0195 号 关于对河北福成五丰食品股份有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 河北福成五丰食品股份有限公司，A 股证券简称：福成股份，A 股证券代码：600965。 根据中国证券监督管理委员会河北监管局《关于对河北福成五 丰食品股份有限公司采取责令改正并出具警示函行政监管措施的决 定》（〔2024〕29 号）查明的事实，2024 年 7 月 12 日，河北福成五 丰食品股份有限公司（以下简称公司）披露独立董事专门会议公告， 针对公司 2022 年、2023 年养牛场实际建设与竣工结算不一致等情况， 公司全体独立董事一致同意聘请具有司法认定资质的第三方中介机 构对养牛场建设项目进行复审。7 月 17 日，公司独立董事专门会议 确定了复审机构并告知公司管理层，要求公司配合签订合同并尽快 开展复审工作。但是，公司拒绝与复审机构签定协议，阻碍独立董 事行使职权。 公司上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》（证监会令 第 220 号）第三十八条第一款、第三十九条、《上海证券交易所股票 1 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-033 河北福成五丰食品股份有限公司 根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》(证 监会令第 220 号)第四十四条，我局决定对你公司采取责令改正并出具警示函行 政监管措施。对你公司予以警示，同时责令你公司从维护上市公司整体利益出发， 抓紧配合独立董事开展对养牛场重大工程项目复审工作，2024 年 9 月 20 日前向 我局书面报送复审结果及整改报告，按规定做好持续信息披露。你公司董事和管 理层应加强证券法律法规学习，杜绝此类行为再次发生。 如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指 定报刊及网站刊登的信息为准。 敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 158 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半 ...

证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-030 本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款，是公司正常生产经营发展需 要，能够满足公司经营发展资金需求。上述抵押贷款事项在董事会审批权限之 内，无需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会授权公司董事长签署相关 合同文件，财务部门负责具体组织实施。 三、董事会审议情况 河北福成五丰食品股份有限公司 关于公司以资产抵押向银行申请贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年7月26日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请贷款的 议案》，具体情况如下： 一、抵押贷款的基本情况 2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于向 银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》，公司拟向有关银行开展各种类型融 资合作申请 2024 年综合授信额度，授信总额度为 10 亿元。 为满足公司的生产经营计划和资金需求，公司拟将名下坐落于高楼镇高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国证监 会河北监管局冀证监函[2024]258 号《关于加快复审重大工程项目的监管关注函》， 为维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益，进一步核实有关情况，请 你公司积极配合独立董事抓紧研究确定具有司法认定资质的第三方中介机构对 公司养牛场建设项目进行复审，2024 年 7 月 31 日前向我局书面报送复审结果。 证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-029 河北福成五丰食品股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构 复审牛场建设项目的公告 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），相关信息均 以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投 资，注意投资风险。 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日，公司独立董事召 ...