证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-011 √适用 □不适用 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河北福成五丰食品股份有限公 司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》（永证专字（2025）第 310034 号）认 为：公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 河北福成五丰食品股份有限公司 关于更正《2024 年年度报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月22日 披露《2024年年度报告》。经自查，发现《2024年年度报告》存在一处信息披露 错误，因此公司对《2024年年度报告》相关内容进行更正。具体更正内容如 下： 1、第四节 十四、内部控制审计报告的相关情况说明 更正前： 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 更正后： √适用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,021,540,066.21, a decrease of 2.36% compared to CNY 1,046,278,513.24 in 2023[22] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 51,698,765.52, down 47.56% from CNY 98,589,383.37 in 2023[22] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 46,521,628.35, a decrease of 52.79% compared to CNY 98,550,439.37 in 2023[22] - Basic earnings per share decreased by 47.59% to CNY 0.0631 in 2024 from CNY 0.1204 in 2023[23] - The weighted average return on equity fell to 2.408% in 2024, down 2.335 percentage points from 4.743% in 2023[23] - Total revenue for the fourth quarter of 2024 reached CNY 313,441,936.97, with a net profit attributable to shareholders of CNY 22,761,702.03[25] - In 2024, the company achieved operating revenue of 1.022 billion yuan, and net profit attributable to shareholders was 51.6988 million yuan, representing a year-on-year decline of 2.36% and 47.56% respectively[35] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of $1.5 billion for the quarter, representing a 20% year-over-year growth[125] - Total revenue for the reporting period reached 736,130,201.37 CNY, an increase of 17.24% compared to 627,866,606.09 CNY in the previous year[72] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for 2024 was CNY 103,672,405.28, an increase of 196.24% from CNY 34,996,611.49 in 2023[22] - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,601,046,849.68, reflecting a 1.50% increase from CNY 2,562,669,961.56 at the end of 2023[22] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,152,836,688.58, a slight increase of 0.54% from CNY 2,141,254,269.86 at the end of 2023[22] - Operating cash flow increased by 196% to 104 million RMB compared to the previous year[64] - Cash and cash equivalents decreased by 29.73% to CNY 96,613,370.71 from CNY 137,496,160.31[82] - Other receivables increased by 208.89% to CNY 30,341,150.61, primarily due to a court-ordered deduction of CNY 21 million[84] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.38 per 10 shares, totaling CNY 31,110,636.29 for the year[7] - The company declared a cash dividend of CNY 31,110,636.29, which represents 60.18% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[157] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 115,436,834.66, with an average annual net profit of CNY 85,807,976.35, resulting in a cash dividend ratio of 134.53%[159] - The company has maintained a consistent cash dividend policy, with a total cash dividend of CNY 816 million since its listing, exceeding the total direct financing amount of CNY 252 million[169] Business Operations and Strategy - The company has secured over 63,000 acres of agricultural land for its upstream operations, enhancing its green food industry chain[33] - The company plans to strengthen its food processing and manufacturing, particularly in the prepared food sector, to capture market opportunities[32] - The company aims to expand its sales market and channels while maintaining stable development in food manufacturing and new product research[32] - The company is focusing on optimizing its management structure and attracting market-oriented talent to enhance governance[32] - The company is committed to ensuring food safety and controlling costs through its integrated industry chain approach[33] - The company operates three cattle farms with a total construction area of 648,900 square meters and a capacity to house over 40,000 live cattle, aiming to enhance its core competitiveness in beef cattle breeding[34] - The company has increased its leased agricultural land to 63,000 acres to support large-scale agricultural planting, aiming to improve efficiency and ensure a stable supply of raw materials for downstream industries[38] - The company is adapting to the challenging beef cattle breeding environment by purchasing young breeding cows to replace high-cost purchases and improving feed efficiency to balance supply and demand[41] - The company is exploring market expansion opportunities in high-end ecological agricultural products to meet the demands of middle to high-income consumers[97] - The company focuses on food processing and manufacturing, aiming to develop pre-prepared dishes and beef breeding businesses, with a goal of providing high-quality, cost-effective safe food[101] Risks and Governance - The company has detailed potential risks in its report, which investors should review[9] - The company faces risks including food safety, market price fluctuations, and governance issues due to its controlling shareholder holding 61.55% of shares[104][110] - The company has established a comprehensive internal control system to mitigate risks related to operations and financial reporting[105] - The company is committed to maintaining transparency and protecting the rights of minority shareholders through fair governance practices[109][116] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory standards[117] Regulatory and Legal Matters - The company received multiple regulatory penalties from the China Securities Regulatory Commission in 2022 and 2024, including warnings and public reprimands[130][131][132][133] - The company is currently facing a major lawsuit, with the court ruling requiring compensation of 153 million yuan to investors, which is still in the execution phase[182] - The company received administrative regulatory measures from the Hebei Securities Regulatory Bureau, including a warning letter and corrective orders, due to issues identified during inspections[184] - The company has acknowledged the need for improved disclosure practices regarding related party transactions in its financial reports[194] - The company acknowledges the need for accurate and timely information disclosure, committing to detailed reporting in the 2024 annual report[195] Employee and Management Compensation - The total pre-tax remuneration for the board members and senior management during the reporting period amounted to 254.94 million CNY[124] - The chairman and general manager, Li Liang, received a total pre-tax remuneration of 36 million CNY[124] - The financial director, Zhen Lanlan, received a total pre-tax remuneration of 41.74 million CNY[124] - The new board secretary, Li Wei, is set to receive a total pre-tax remuneration of 50.09 million CNY[124] - The company has maintained a consistent remuneration structure for its directors and senior management[124] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 1,379,800 in environmental protection during the reporting period[165] - The company has actively engaged in environmental protection and energy management, including the installation of gas boilers to reduce pollution[166][167] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171] - The company guarantees compliance with social insurance and housing fund payments for employees prior to the completion of the restructuring, taking responsibility for any unpaid amounts[174]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-010 河北福成五丰食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大变化。市场 环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司 内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，公 $$-1-$$ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 和 4 月 8 日，公司股票交易连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定， 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日和 4 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%； 公司股 ...

福成投资集团有限公司 关于福成股份股价异常波动问询函的答复 河北福成五丰食品股份有限公司： 截至本函出具之日，本公司及其实际控制人不存在涉及公司应披 露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项；在本次股票 异常波动期间未买卖公司股票。 特此函复。 福成投资集团有限公司 2025 年 4 月 8 日 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3 | | | --- | --- | | ……………………………………………………5 | 二、2024年年度股东大会会议须知 | | 三、2024年度股东大会审议议案 | | | 议案1：公司2024年度董事会工作报告…………………………………………………6 | | | 议案2：公司2024年度监事会工作报告…………………………………………………13 | | | 议案3：公司2024年度财务决算报告……………………………………………………18 | | | 议案4：公司2024年年度报告全文及其摘要……………………………………………21 | | | 议案5：公司2025年度日常关联交易预计的议案………………………………………22 | | | 议案6：关于公司2024年度利润分配的预案………………………………………… ...

近半年该股累计上榜龙虎榜5次，上榜次日股价平均跌0.15%，上榜后5日平均跌12.12%。 资金流向方面，今日该股主力资金净流入6098.80万元，其中，特大单净流入7414.16万元，大单资金净 流出1315.36万元。近5日主力资金净流入8316.74万元。 3月22日公司发布的2024年报数据显示，2024年公司共实现营业收入10.22亿元，同比下降2.36%，实现 净利润5169.88万元，同比下降47.56%。(数据宝) 福成股份3月31日交易公开信息 证券时报数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交7542.28万元，其中，买入成交额为 5360.93万元，卖出成交额为2181.36万元，合计净买入3179.57万元。 福成股份（600965）今日涨停，全天换手率3.57%，成交额1.81亿元，振幅7.29%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净买入3179.57万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部，买 入金额为2207.76万元，第一大卖出营业部为华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部，卖出金额 为667.95万元。 上交所公开信息 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 04 月 09 日 （星期三） 15:00-16:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-009 https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 04 月 01 日 （星期二） 至 04 月 08 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 fortune600965@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-009 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 09 日 （星期三） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 投资者可于 2025 年 04 月 01 日 （星期二） 至 04 月 08 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 fortune600965@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 会议 ...

（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称："规范指引"）等要求，对公司独 立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事郑建军先生、刘建玲女士和韩 晶华女士递交的《独立董事独立性情况的自查报告》，公司三位独立董事均书面 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （5）与公司及其控股股东、实际控制人 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-003 河北福成五丰食品股份有限公司 日常关联交易的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的相关规定，公司在 2024 年度与关联方实际发生关联交易的基础 上，对公司及子公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、2024 年度公司日常关联交易执行情况 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易内容对上市公司不构成对关联方的重要依赖。 ●公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事李良进行了回避表决。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。 | 关联方 | 关联交易 | 本期发生 ...