河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为完善河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，加强内部控制建设，提高公司年度报告的编制和披露工作，促进独立 董事切实履行责任和义务，勤勉尽责，维护公司整体利益，保障公司全体股东特 别是中小股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告（以下简称："年报"）相关工作的审核中， 独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。为保证独立董事有效行使职权，公司须为独立董事提 供必要的工作条件。 第三条 独立董事应在公司年度审计、年报编制和披露过程中，切实履行独 立董事的职责，勤勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司 年报真实、准确、完整。 (一) 公司经营业绩情况，包括主营业务收入、主营业务利润、净利润的同 比变动情况及引起变动的原因、非经常性损益的构成情况； (二) 公司的资产构成及发生的重大变动情况 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一条 为促进河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"）的规 范运作，完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及公司章程的有关规定，结合公 司年度报告编制和披露的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护 公司的整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 第四条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海证券交易所及其他主 管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第五条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前,不得以任何形式、通过任何途径向外界或特定人员泄 露年度报告的内容。严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。在年度 报告编制和审议期间，审计委员会成 ...

第一章 总 则 河北福成五丰食品股份有限公司 第一条 为规范河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 制定本办法。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 信息披露管理办法 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息，不得提前向任何单位 和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while regulating its organization and behavior according to relevant laws [3][6] - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other regulations [3][5] - The company was approved to issue 80 million shares of ordinary stock to the public on June 21, 2004, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on July 13, 2004 [3][5] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to leverage local conditions and advantages to develop the food consumption industry and related sectors, expanding both domestic and international markets [6][7] - The registered capital of the company is RMB 818,700,955 [5] Shares - The company has a total of 818,700,955 shares, all of which are ordinary shares [8] - The issuance of shares follows principles of openness, fairness, and justice, ensuring equal rights for all shareholders of the same class [8][9] - The company can increase its capital through various methods, including issuing shares to unspecified objects or existing shareholders [9][10] Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights to dividends, participate in meetings, supervise management, and transfer their shares [12][13] - The company must hold an annual shareholder meeting within six months after the end of the previous fiscal year [19] - Shareholder meetings can be convened by the board of directors or at the request of shareholders holding more than 10% of the shares [22][23] Board of Directors and Management - The board of directors is responsible for the overall management of the company and must report to the shareholders [19][20] - The company must ensure that the board and management comply with legal and regulatory requirements [18][19] Financial Accounting and Auditing - The company is required to maintain a financial accounting system and undergo internal audits [7] - The appointment of external auditors must be approved by the shareholders [20] Amendments and Miscellaneous Provisions - The company can amend its articles of association as needed, subject to shareholder approval [4][31] - The articles of association serve as a legally binding document for the company, shareholders, and management [6][12]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分内部制度的原因及依 据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董 事会专门委员会实施细则》、《董事离职管理制度》、《独立董事管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人河北福成五丰食品股份有限公司董事会提名委员会，现提 名陆宇建、康金龙、刘建玲为河北福成五丰食品股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河北福成五丰食品股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用） ； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-019 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

河北福成五丰食品股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第六条 公司注册资本为人民币 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 本人陆宇建，已充分了解并同意由提名人河北福成五丰食品股份 有限公司董事会提名委员会提名为河北福成五丰食品股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任河北福成五丰食品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加上海证券交易所 2023 年第 4 期上市公司独立董事 后续培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人河北福成五丰食品股份有限公司董事会提名委员会，现提 名陆宇建、康金龙、刘建玲为河北福成五丰食品股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河北福成五丰食品股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...