证券代码： 600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-041 河北福成五丰食品股份有限公司 关于独立董事聘请第三方中介机构 复审养牛场建设项目的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 2 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证监会河北监管局冀证监函[2024]258 号《关于加快复审重大工程项目 的监管关注函》：为维护上市公司整体利益，保护中小投资者合法权益，进一步 核实有关情况，请你公司积极配合独立董事抓紧研究确定具有司法认定资质的第 三方中介机构对公司养牛场建设项目进行复审。 2024 年 7 月 10 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第三次会 议，并一致同意聘请具有司法认定资质的第三方中介机构对公司养牛场建设项目 进行复审。2024 年 7 月 17 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第 四次会议，并决议聘请河北力天工程项目管理有限公司为公司复审单位。 复审报告备注： 1、兴隆庄及刘家河办公室、门卫、围墙 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-040 河北福成五丰食品股份有限公司 关于补充审议公司 2024 年度肉牛购销 及转租土地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司 2024 年 1-10 月，分别与 10 家合作社进行了肉牛购销及转租土地业务， 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合 作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河 市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业 专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、 三河市利鸣农业专业合作社（以下简称：10 家合作社）2024 年度肉牛购 销及转租土地的交易。 本次交易构成关联交易 本次关联交易未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是 中小股东利益的行为，不会对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 具体数据见下表： ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-042 河北福成五丰食品股份有限公司 关于对中国证券监督管理委员会河北监管局 《行政监管措施决定书》整改报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 22 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称："公司"） 收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"河北证监局"）的《行政 监管措施决定书》【2024】29 号（以下简称："行政监管措施决定书"）。"我 局决定对你公司采取责令改正并出具警示函行政监管措施，对你公司予以警示， 同时责令你公司从维护上市公司整体利益出发，抓紧配合独立董事对养牛场重大 工程项目复审工作。相关内容详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露在上海证券交易 所网站的《关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局 <行政监管措施决定书> 的公告》（公告编号：2024-033）。 2024 年 10 月 30 日，针对前期现场检查情况，河北证监局向公司出具《行 政监管措施决定书》【2024】34 号 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-039 2、审议《关于公司养牛场建设项目第二次复审报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 11 月 26 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六 人，实到董事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律法规和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于补充审议公司 2024 年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的 议案》 关联董事李良先生对本议案进行了回避表决； 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司独立 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-038 河北福成五丰食品股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 30 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以下简称"中国证监会河北监管局"） 的《关于对李福成采取责令改正行政监管措施的决定》【2024】32 号（以下简称： "对李福成的行政监管措施决定书"）、《关于对李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰 采取警示函并监管谈话行政监管措施的决定》【2024】33 号（以下简称："对李 良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰的行政监管措施决定书"）和《关于对河北福成五丰 食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》【2024】34 号（以下简称： "对福成股份的行政监管措施决定书"）。现将行政监管措施决定书的内容公告 如下： I、对李福成的行政监管措施决定书 我局在对河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称福成股份 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013519 分 类 发布机构 发文日期 1730241787000 名 称 河北证监局关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决定（行政监 管措施决定书〔2024〕34号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监 管措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕34号） 如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起60日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起6个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执 行。 河北证监局 2024年10月30日 【打印】 【关闭窗口】 二、2023年4月14日，董事会审议通过刘家河养牛场《建设项目施工合 同》，施工方为承德宏远建设集团，项目预算1.88亿元。5月16日，公司支付 承德宏远建设集团1700万元施工费后，变更项目施工方为三河市宏盛建筑有限 公司，合同金额1.647亿元。对于变更施工方情况公司未及时披露。 三、2024年1-3月，实控人李福成控制的10家合作社累计向福成股份养殖 分公司购牛2 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013517 分 类 发布机构 发文日期 1730241413000 名 称 河北证监局关于对李福成采取责令改正行政监管措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕32号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对李福成采取责令改正行政监管措施的决定（行政监管措施决定书 〔2024〕32号） 李福成： 一、三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合作社、三河市丰稔农业专业合作 社、三河市谷康农业专业合作社、三河市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三 河市弘朋农业专业合作社、三河市驰盛农业专业合作社、三河市卓业农业专业合作社、三河市谷 裕农业专业合作社（以下简称10家合作社）为福成投资集团有限公司及李福成控制，你作为福成 股份实控人未及时向上市公司报送10家合作社关联名单及关联关系说明。 二、以上10家合作社从事与福成股份养殖分公司相同的活牛养殖、出售等业务，构成与上市 公司同业竞争。与2013年福成股份重大资产重组时你作出的有关"本人/本公司将来不会以任何方式 从事对福成五丰及子公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动"的承诺不一致。 上述 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00013540 分 类 四、福成股份自2023年11月24日起陆续将下属子公司账户内合计1.139亿元资金划 转至控股股东李福成指定的禾旺、谷裕、丰稔、谷康、皓鸣、厚丰等6家农业合作社银 行账户，后于12月31日前该6家合作社将上述资金全部转回上市公司。以上资金划转未 履行审议程序、未及时披露。 福成股份上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号，以下 简称《管理办法》）第三条第一款、第二十五条、第四十一条的规定。时任董事长、 总经理李良对以上事项承担全部责任，代行董事会秘书蔡琦对第一项负责，董事会秘 书邓重辉对第二、三、四项负责，财务总监甄兰兰对第三、四项负责，上述四人违反 发布机构 发文日期 1730250231000 名 称 河北证监局关于对李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰采取警示函并监管谈话行政监管措施的决定 （行政监管措施决定书〔2024〕33号） 文 号 主 题 词 河北证监局关于对李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰采取警示函并监管谈 话行政监管措施的决定（行政监管措施决定书〔2024〕33号） 李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰： 我局在对河北福成五丰食 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕197 号 关于对河北福成五丰食品股份有限公司资产 收购交易对方予以公开谴责的决定 经查明，根据河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称福 -1- ──────────────────────── 成股份或公司）于 2024 年 8 月 24 日披露的《关于子公司业绩承 诺相关事项的公告》，公司于 2018 年 11 月购买湖南韶山天德福 地陵园有限责任公司（以下简称天德福地公司）60%股权，并与 曾攀峰、曾馨槿签订《关于湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 之增资及股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。根据《股 权转让协议》，天德福地公司及其原股东曾攀峰、曾馨槿承诺2019 年至 2023 年期间，天德福地公司经审计扣除非经常性损益后的 归属母公司股东净利润（以下简称扣非后净利润）不低于 2,270 万元、2,720 万元、3,270 万元、3,920 万元、4,700 万元，如天德 福地公司实际完成扣非后净利润低于预期扣非后净利润，则原股 东曾攀峰、曾馨槿应对公司进行现金补偿或无偿转让部分股权。 根据公告，天德福地公司 2019 年至 2023 年实现扣非后净利 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600965 证券简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------- ...