证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司 章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下： 3 | 簿、会计凭证的，应提供证明其持有公司股份期间及数量、身份证件、查询目的等书面文件。公司 | 有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝 | | | | --- | --- | --- | --- | | 提供查阅，并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。 | 公司拒绝提供查阅的，股东可以向人民法院提起诉讼。股东查阅前款规定的材料，可以委托会 | | | | 计师事务所、律师事务所等中介机构进行。 | 股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人康金龙，已充分了解并同意由提名人河北福成五丰食品股份 有限公司董事会提名委员会提名为河北福成五丰食品股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任河北福成五丰食品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加 2025 年"中国上市公司协会独立董事信息库"独 立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-019 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 河北福成五丰食品股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-016 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 20 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十六次会议通知，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董 事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的 议案》 根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会 非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会 选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟 由上述 7 名人 ...

Group 1 - The grain concept sector rose by 1.13%, ranking 10th among concept sectors, with 27 stocks increasing in value [1] - Notable gainers included Chuaning Biological, which hit a 20% limit up, and *ST Wanfang, which also reached the limit up, while Qiu Le Seed Industry and Shennong Seed Industry rose by 6.81% and 3.50% respectively [1] - The sector saw a net inflow of 433 million yuan from main funds, with 22 stocks receiving net inflows, and 8 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2] Group 2 - Chuaning Biological led the net inflow with 558 million yuan, followed by Shennong Seed Industry and Weiwei Shares with net inflows of 56.82 million yuan and 29.74 million yuan respectively [2][3] - The net inflow ratio for *ST Wanfang was 92.90%, indicating a strong interest from main funds [3] - Other stocks with significant net inflow ratios included Chuaning Biological at 28.09% and Huazi Industry at 12.25% [3] Group 3 - The top gainers in the grain concept sector included Chuaning Biological, which had a trading volume turnover rate of 23.97%, and Shennong Seed Industry with a turnover rate of 24.42% [3] - Stocks such as Weiwei Shares and Black Sesame also showed positive performance with increases of 2.26% and 1.87% respectively [3] - Conversely, stocks like Tianhong Shares and Lianhua Holdings experienced declines of 3.89% and 2.91% respectively, indicating a mixed performance within the sector [5]

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2025-015 河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-第十四号食品制造》的要求， 河北福成五丰食品股份有限公司现将 2025 年第一季度食品制造业主要经营数据 披露如下： 一、食品制造业主要经营数据 1、报告期内细分产品情况 | 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量（吨） | 产量比上年 增减（%） | 销量比上年 增减（%） | 库存量比 上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （%） | | 牛肉 | 2,952.72 | 3,103.15 | 898.24 | 197.82 | 189.51 | 45.47 | | 羊肉 | 63.09 | 63.18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 264,741,302.88, representing a 13.82% increase compared to CNY 232,592,762.41 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,973,421.36, a 3.39% increase from CNY 23,186,375.40 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0293, reflecting a 3.53% increase from CNY 0.0283 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥264,741,302.88, an increase of 13.8% compared to ¥232,592,762.41 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was ¥23,742,907.92, representing a growth of 3.5% from ¥22,938,170.26 in Q1 2024[16] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 23,742,907.92, compared to CNY 22,938,170.26 in the same period of 2024, representing an increase of approximately 3.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 96.15%, reaching CNY 80,344,960.99, primarily due to increased sales revenue[7] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 80,344,960.99, up from CNY 40,961,874.26 in Q1 2024, indicating a growth of about 96.5%[19] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 299,021,910.26 in Q1 2025, compared to CNY 241,606,611.70 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 23.7%[18] - The total cash outflow from operating activities was CNY 218,676,949.27 in Q1 2025, compared to CNY 200,644,737.44 in Q1 2024, an increase of approximately 9%[19] - The cash received from other operating activities increased significantly to CNY 12,399,783.26 in Q1 2025 from CNY 1,924,696.94 in Q1 2024, marking a growth of over 545%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 amounted to CNY 2,621,681,525.52, a slight increase of 0.79% from CNY 2,601,046,849.68 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥416,109,723.14 from ¥419,217,955.22, indicating a reduction of approximately 0.7%[12] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 2,176,810,109.94, up 1.11% from CNY 2,152,836,688.58 at the end of the last year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,176,810,109.94 from ¥2,152,836,688.58, reflecting a growth of 1.1%[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥77,024.32, significantly down from ¥538,704.65 in Q1 2024, a decrease of 85.7%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,550[9] - The largest shareholder, Fucheng Investment Group Co., Ltd., held 34.51% of the shares, totaling 282,510,774 shares[9] Government Support - The company received government subsidies totaling CNY 122,465.23, which positively impacted its financial performance[6] Profitability Metrics - The weighted average return on equity for the reporting period was 1.107%, slightly up from 1.077% in the previous year[5] - The company reported a gross profit margin of approximately 10.9% for Q1 2025, compared to 10.5% in Q1 2024[15] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[16]

福成股份（600965）公告，2025年第一季度营收为2.65亿元，同比增长13.82%；净利润为2397.34万 元，同比增长3.39%。 ...

日前，福成股份（600965）发布关于收到河北证监局《行政监管措施决定书》的公告。上市公司及时任 公司董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟被监管警示。 公告显示，受罚主要与福成股份信息披露事项相关。今年3月22日，福成股份披露的《2024年年度报 告》第四节"内部控制审计报告的相关情况说明"中披露内部控制审计报告意见类型为"标准的无保留意 见"，与公司同日公告的《内部控制审计报告》披露的"带强调事项段的无保留意见"类型不一致。 4 月11日，上市公司披露了更正《2024年年度报告》的公告，将内部控制审计报告意见类型更正为"带 强调事项段的无保留意见"。 业绩方面，福成股份这家老牌上市公司业绩已连续多年下滑。 公开资料显示，福成股份成立于1998年，2004年在上交所主板上市，业务覆盖生态农业、肉牛育种养 殖、预制菜、肉类制品、乳制品、连锁餐饮和殡葬服务等，旗下拥有"福成"中国驰名品牌、"鲜到家"预 制菜产品品牌和"福成肥牛"餐饮品牌。 2024年，福成股份仍然秉承"食品加工+殡葬服务"双轮驱动业务模式，但在这一年该公司净利润较2023 年同期接近腰斩。数据显示，2024年度，福成股份实现营业收入10.22亿元， ...

深圳商报·读创客户端记者 李薇 监管部门认为，福成股份上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》规定。时任公司董事长兼总经理 李良、董事会秘书李伟违反《管理办法》第四条的规定，未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有主要 责任。根据相关规定，河北证监局决定对该公司和相关责任人采取出具警示函的行政监管措施。公司需 在15个工作日内提交书面整改报告。 年报显示，业绩方面，2022年—2024年，福成股份营收及归母净利润逐年下滑。其中，公司在2024年实 现营收10.22亿元，同比减少2.36%；归母净利润5170万元，同比下滑47.56%。 福成股份表示，受海外牛肉大规模进入国内市场及国内库存牛肉在2023年度集中释放等多重影响，国内 活牛及牛肉价格大幅下降，至今依然处于底部，上涨趋势还不明显，这直接导致公司肉牛销售增收不增 利，实现利润比2023年同期大幅减少。 最近是上市公司集中披露2024年年报的最后时间段，虽然有些公司披露年报时间较早，但已有上市公司 高层因为2024年年报的披露中出现纰漏，被监管部门出示了警示函。 2025年4月18日，福成股份（600965）(600965.SH)公告称，公司收到中国证券监督 ...