独立董事候选人声明与承诺 本人刘建玲，已充分了解并同意由提名人河北福成五丰食品股份 有限公司董事会提名委员会提名为河北福成五丰食品股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任河北福成五丰食品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所 2024 年第 1 期上市公司独立董事 后续培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； 提名人河北福成五丰食品股份有限公司董事会提名委员会，现提 名陆宇建、康金龙、刘建玲为河北福成五丰食品股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任河北福成五丰食品股份有限公司第九届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与河北福成五丰食品股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-019 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 河北福成五丰食品股份有限公司 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 11 日 至2025 年 6 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-016 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 20 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十六次会议通知，并于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董 事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的 议案》 根据公司董事会提名委员会提名，李良、蔡琦、吴学成为公司第九届董事会 非独立董事候选人，李洪志为公司第九届董事会职工董事（由公司职工代表大会 选举产生）。陆宇建、康金龙、刘建玲为公司第九届董事会独立董事候选人。拟 由上述 7 名人 ...

截至5月15日收盘，粮食概念上涨1.13%，位居概念板块涨幅第10，板块内，27股上涨，川宁生物20%涨 停，*ST万方涨停，秋乐种业、神农种业、金河生物等涨幅居前，分别上涨6.81%、3.50%、3.50%。跌 幅居前的有天虹股份、莲花控股、福成股份等，分别下跌3.89%、2.91%、2.12%。 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅 | 今日换手率 | 主力资金流量（万 | 主力资金净流入比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （%） | （%） | 元） | （%） | | 301301 | 川宁生 物 | 20.03 | 23.97 | 55836.64 | 28.09 | | 300189 | 神农种 业 | 3.50 | 24.42 | 5681.73 | 6.00 | | 600300 | 维维股 份 | 2.26 | 6.69 | 2973.58 | 7.66 | | 000716 | 黑芝麻 | 1.87 | 6.11 | 1683.64 | 5.96 | | 600313 | 农发种 业 | 0.31 | 2.01 | 1539.14 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李良、主管会计工作负责人甄兰兰及会计机构负责人（会计主管人员）张晶保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600965 证券简称：福成股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 ...

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2025-015 河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-第十四号食品制造》的要求， 河北福成五丰食品股份有限公司现将 2025 年第一季度食品制造业主要经营数据 披露如下： 一、食品制造业主要经营数据 1、报告期内细分产品情况 | 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量（吨） | 产量比上年 增减（%） | 销量比上年 增减（%） | 库存量比 上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （%） | | 牛肉 | 2,952.72 | 3,103.15 | 898.24 | 197.82 | 189.51 | 45.47 | | 羊肉 | 63.09 | 63.18 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 264,741,302.88, representing a 13.82% increase compared to CNY 232,592,762.41 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 23,973,421.36, a 3.39% increase from CNY 23,186,375.40 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.0293, reflecting a 3.53% increase from CNY 0.0283 in the previous year[4] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥264,741,302.88, an increase of 13.8% compared to ¥232,592,762.41 in Q1 2024[15] - Net profit for Q1 2025 was ¥23,742,907.92, representing a growth of 3.5% from ¥22,938,170.26 in Q1 2024[16] - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 23,742,907.92, compared to CNY 22,938,170.26 in the same period of 2024, representing an increase of approximately 3.5%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 96.15%, reaching CNY 80,344,960.99, primarily due to increased sales revenue[7] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was CNY 80,344,960.99, up from CNY 40,961,874.26 in Q1 2024, indicating a growth of about 96.5%[19] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 299,021,910.26 in Q1 2025, compared to CNY 241,606,611.70 in Q1 2024, reflecting an increase of approximately 23.7%[18] - The total cash outflow from operating activities was CNY 218,676,949.27 in Q1 2025, compared to CNY 200,644,737.44 in Q1 2024, an increase of approximately 9%[19] - The cash received from other operating activities increased significantly to CNY 12,399,783.26 in Q1 2025 from CNY 1,924,696.94 in Q1 2024, marking a growth of over 545%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 amounted to CNY 2,621,681,525.52, a slight increase of 0.79% from CNY 2,601,046,849.68 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥416,109,723.14 from ¥419,217,955.22, indicating a reduction of approximately 0.7%[12] - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 2,176,810,109.94, up 1.11% from CNY 2,152,836,688.58 at the end of the last year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥2,176,810,109.94 from ¥2,152,836,688.58, reflecting a growth of 1.1%[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥77,024.32, significantly down from ¥538,704.65 in Q1 2024, a decrease of 85.7%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,550[9] - The largest shareholder, Fucheng Investment Group Co., Ltd., held 34.51% of the shares, totaling 282,510,774 shares[9] Government Support - The company received government subsidies totaling CNY 122,465.23, which positively impacted its financial performance[6] Profitability Metrics - The weighted average return on equity for the reporting period was 1.107%, slightly up from 1.077% in the previous year[5] - The company reported a gross profit margin of approximately 10.9% for Q1 2025, compared to 10.5% in Q1 2024[15] Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[16]

福成股份（600965）公告，2025年第一季度营收为2.65亿元，同比增长13.82%；净利润为2397.34万 元，同比增长3.39%。 ...

日前，福成股份（600965）发布关于收到河北证监局《行政监管措施决定书》的公告。上市公司及时任 公司董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟被监管警示。 公告显示，受罚主要与福成股份信息披露事项相关。今年3月22日，福成股份披露的《2024年年度报 告》第四节"内部控制审计报告的相关情况说明"中披露内部控制审计报告意见类型为"标准的无保留意 见"，与公司同日公告的《内部控制审计报告》披露的"带强调事项段的无保留意见"类型不一致。 4 月11日，上市公司披露了更正《2024年年度报告》的公告，将内部控制审计报告意见类型更正为"带 强调事项段的无保留意见"。 业绩方面，福成股份这家老牌上市公司业绩已连续多年下滑。 公开资料显示，福成股份成立于1998年，2004年在上交所主板上市，业务覆盖生态农业、肉牛育种养 殖、预制菜、肉类制品、乳制品、连锁餐饮和殡葬服务等，旗下拥有"福成"中国驰名品牌、"鲜到家"预 制菜产品品牌和"福成肥牛"餐饮品牌。 2024年，福成股份仍然秉承"食品加工+殡葬服务"双轮驱动业务模式，但在这一年该公司净利润较2023 年同期接近腰斩。数据显示，2024年度，福成股份实现营业收入10.22亿元， ...