证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-009 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 09 日 （星期三） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 投资者可于 2025 年 04 月 01 日 （星期二） 至 04 月 08 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 fortune600965@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 会议 ...

关于河北福成五丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位：河北福成五丰食品股份有限公司 审计单位：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-61595607 拓会计师事务所(特殊普通合伙) Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 永证专字(2025)第310035号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成 五丰公司")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及 母公司利润表、含并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的《河北福成五丰食品股份有限公司 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 E 中国注册会计师 1100019000 中国注册会计师 0002150003 二〇二五年三月二十日 N 关 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于提请股东大会补充审议公司 2024 年度 肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月30日披 露《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-040）（以下简称："关联交易公告"）。经查发现关联交易金额已达 到股东大会审议标准，现将本次关联交易事项提请公司2024年年度股东大会补 充审议。 重要内容提示： 2024年10月30日，公司收到河北证监局的《行政监管措施决定书》【2024】 34号《关于对河北福成五丰食品股份有限公司采取警示函行政监管措施的决 本次交易为公司与三河市禾旺农业专业合作社、三河市谷裕农业专业合 作社、三河市丰稔农业专业合作社、三河市谷康农业专业合作社、三河 市皓鸣农业专业合作社、三河市厚丰农业专业合作社、三河市弘朋农业 专业合作社、三河市驰盛农业 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构，该所自公 司公司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办 法"），公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行 了评估。 经评估，永拓会计师事务所具备审计上市公司年度财务报告和内部控制所必 须的证券从业及相关资质，近一年履职基本能够保持独立性，勤勉尽责、公允表 达意见。 具体情况如下： 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 2、人员信息 首席合伙人为吕江先生。 上年度末（2023 年末）合伙人数量：97 人 一、资质条件 1、基本信息 成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 人 最近一年（2024 年度） ...

河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月修订）、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事 会审计委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，河北福成五 丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽 职，认真履行审计委员会的职责。现将公司审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 现第八届审计委员会由郑建军先生（主任委员，会计专业人士）、刘建玲女 士、蔡琦女士 3 人组成。 二、董事会审计委员会履职情况 1、公司 2023 年年度报告的审议情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据证监会、河北监管局及上交所的相关 规定和要求，负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2023 年年度报告的审计工作。在 2023 年年度报告审计计划出来后，向审计师提 出对审计计划的建议。于会计师进场后、初步审计结 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-006 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决 定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2025 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：12,997.80 万 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-003 河北福成五丰食品股份有限公司 日常关联交易的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》的相关规定，公司在 2024 年度与关联方实际发生关联交易的基础 上，对公司及子公司 2025 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 一、2024 年度公司日常关联交易执行情况 1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次日常关联交易已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，尚须提交 2024 年年度股东大会审议。 ●本次日常关联交易内容对上市公司不构成对关联方的重要依赖。 ●公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事李良进行了回避表决。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行， 不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成重要依赖。 | 关联方 | 关联交易 | 本期发生 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-005 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 河北福成五丰食品股份有限公司 关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"），第八届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于利用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司根据财务部门 2024 年资金使用状况和 2025 年财务资金预算，确定 2025 年使用总额不超过 3 亿元人 民币的闲置自有流动资金购买保本型理财产品。具体内容如下： 一、购买保本型理财产品的基本情况 1、 投资的理财产品必须符合以下要求： 2、决议有效期：在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 3、实施方式 经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过后，还须提交2024年年度股东 大会授权公司董事长行使该项投资决策权、由公司财务总监负 ...

公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

（2）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （3）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （4）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称："规范指引"）等要求，对公司独 立董事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 一、 独立董事独立性自查情况 公司董事会于 2025 年 2 月 28 日收到独立董事郑建军先生、刘建玲女士和韩 晶华女士递交的《独立董事独立性情况的自查报告》，公司三位独立董事均书面 确认其不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的 情形，即不属于： （1）公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （5）与公司及其控股股东、实际控制人 ...