Core Viewpoint - CNOOC Energy Development Co., Ltd. is revising its articles of association and various management systems to enhance corporate governance and align with new regulations [2][3][4] Company Announcements - The fifth board of directors of CNOOC Energy Development held its 19th meeting on May 19, 2025, approving multiple resolutions, including amendments to the articles of association and various management rules, all of which received unanimous approval [1][3] - The company plans to revise its articles of association to comply with the newly amended Company Law of the People's Republic of China and the guidelines issued by the China Securities Regulatory Commission [2][3] Management Systems - The external investment management system aims to standardize investment behaviors, reduce risks, and enhance investment efficiency, requiring board or shareholder approval for projects exceeding specific thresholds [2][3] - The external guarantee management system is designed to regulate guarantee behaviors, protect investor rights, and ensure financial safety, mandating disclosure for guarantees provided by subsidiaries and requiring board approval for specific guarantees [2][3][6] Governance Structure - The articles of association state that the registered capital of CNOOC Energy Development is RMB 10,165,104,199, with its headquarters located in Dongcheng District, Beijing, covering areas such as technology research and development and product manufacturing [4] - The shareholder meeting rules ensure orderly and standardized operations of the shareholder meetings, which include annual and temporary meetings, with specific powers outlined for the board of directors [4][5] Independent Directors - The independent director working system aims to improve corporate governance and protect minority shareholder interests, requiring independent directors to hold no other positions within the company and to have no conflicts of interest [5]

中海油能源发展股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 规范与关联方资金往来管理办法 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简称 "公司")与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来 事项，最大程度保护投资者合法权益，避免公司控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件的相关规定以及《中海油能源发展股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")、《中海油能源发展股份有限公 司关联交易管理制度》(以下简称"《关联交易管理制度》")， 结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司与控股股东、实际控制人及其 他关联方资金往来管理。公司其他关联交易事项根据《关联交 易管理制度》等制度进行规范和管理。 1 股股东、实际控制人及其他关联方使用的资金等。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方 通过采购、销售等日常经营管理环节的关联交易所产生的对公 司资金的占用。 非经营性资金占用是 ...

中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简称 "公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程序， 充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合法权 益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》及其他法律、 法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情况，制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，执行股东 会的决议。董事会应当在《公司法》《公司章程》及其他有 关法律、法规及规范性文件规定的范围内行使职权，不得超 越职权范围，并不得干涉董事对自身合法权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名、职工代表董事 1 人。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 第六条 公司设董 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-018 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | √ | | ...

为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动提高上市公司质 量，保护中小投资者合法权益，2025 年 3 月证监会发布《上市公司章程指引》 和《上市公司股东会规则》，根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"）管理需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修 订，此次修订主要包括以下内容： 一是根据《上市公司章程指引》，细化、修订条款表述；二是强化股东知情 权；三是规范董监高职责和责任，设立职工董事、优化提名董事候选人规定；四 是删除监事会、监事相关规定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会 行使，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；五是优化内部审计制度，强 化董事会对内部审计工作的管理；六是调整"股东大会"为"股东会"等有关文 字表述等。 证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-017 中海油能源发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容如下： 修订前 修订后 第一条 根据《中华人民共和国公司 第一条 根据《中华人民共和国公司 ...

中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中海油能源发展股份有限公司(以 下简称"公司")的治理结构，促进公司规范运作，保护中小 股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定特制定本制度。 第二条 本制度适用于中海油能源发展股份有限公司。 第二章 一般规定 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益及保 护中小股东的合法权益。 第五 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-016 中海油能源发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。 开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长 职责）。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司监事、高级管理人员、相关部 门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《股东会议事规则》。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 5 月 11 (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； 中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简称 "公司")的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，切 实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制订本 制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交 易： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； 21 (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者 ...

中海油能源发展股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 (三) 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并 行为； (四) 证券投资、委托理财、固定资产投资等； (五) 法律、法规规定的其他对外投资。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益， 保证公司及股东的权益，使公司的对外投资决策科学化、规 范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合 同法》《上海证券交易所股票上市规则》和《中海油能源发 展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指为获取未来收益而 预先支付一定数量的货币，实物或出让权利的行为。具体包 括： (一) 公司独立新设企业、独立出资的经营项目及向子公 司增资； (二) 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人 成立合资、合作公司或开发项目； 第三条 公司的对外投资管理实行分级决策。坚持效益 第一、科学论证、程序规范的原则。 1 第四条 本制度适用于公司及公司直接或间接控制的控 股子 ...

中海油能源发展股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 1 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于 《公司章程》规定人数的三分之二时； 中海油能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司") 为保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》及其他法律、法规、规范性文件以 及《中海油能源发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本议事规则。公司应当严格按照法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...