董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2024年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所胜市 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 中海油能源发展股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司董事 2025年4月8日 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-006 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，经中海油能源发展股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中审众环为公 司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘用期为一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中海油能源发展股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中审众环2023年度业务收入（经审计）21.55亿元，其中审计业务收入 18.51亿元，证券业务收入5.67亿元。 2023年度中审众环为201家上市公司提供年报审计服务，审计收费2.61亿 元，同行业上市公司审计客户0家。 （2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从 事 ...

中海油能源发展股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2025 年第 一次独立董事专门会议的通知》。2025年4月8日,公司以现场会议 方式在北京市东城区百富怡大酒店召开了 2025 年第一次独立董事专 门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文龙先生召 集和主持。 本次会议应到独立董事3位,实到独立董事3位。公司董事会秘 书和董办工作人员列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公 司章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效。 (此页以下无正文) 1、审议通过《2024年度关于财务公司风险持续评估报告》 表决情况:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票。 2 中海石油财务有限责任公司(以下简称"财务公司")作为非银 行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在 1 : 违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，未发现 财务公司截至 202 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-012 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2025 年 4 月 14 日（周一）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份有限公司 （以下简称"公司"）投资者关系邮箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息 披露允许的范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通，并在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护 工作的要求，公司现就 2024 年度业绩说明会向投资者征集相关问题，广泛听取 投资者的意见和建议。 （一）投资者可于 2025 年 4 月 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规, 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定要求,恪尽职守、勤勉 尽责,切实履行审计监督职能,有效督导公司外部审计工作,全面指导公司内部 审计事务,促进公司完善内部控制体系,确保财务报告的真实性、准确性和完整 性。现将2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具备会计专业资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开8次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.23 | 审计委员会 2024 | 1.审议《2024年内审工作计划》 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-004 中海油能源发展股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，会议做出如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况 和财务状况等事项；公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及 《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-003 中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十七次会议的通知》。 2025 年 4 月 8 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召 开了第五届董事会第十七次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长 职责）。 本次会议应到董事 6 位，亲自出席董事 5 位，委托出席董事 1 名。董事张伟 先生由于公务原因，书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司 部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了 26 项议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董 事做出如下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-005 中海油能源发展股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股派发现金红利 0.135 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前中海油能源发展股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比 例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,372,289,066.87 元（含税）。本年度公司现 金分红金额占公司 2024 年度归属于母公司股东净利润的 37.53%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥52.52 billion, an increase of 6.51% compared to ¥49.31 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥3.66 billion, representing an 18.66% increase from ¥3.08 billion in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3.80 billion, up 32.89% from ¥2.86 billion in 2023[25]. - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥49.50 billion, a 10.24% increase from ¥44.91 billion at the end of 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 10.29% to ¥27.16 billion at the end of 2024 from ¥24.63 billion at the end of 2023[25]. - The company achieved an operating revenue of 52.517 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 6.51%[35]. - The net profit attributable to shareholders was 3.656 billion RMB, with a basic earnings per share of 0.3597 RMB, both reflecting an 18.66% increase compared to the previous year[35]. - The weighted average return on equity rose to 14.11%, an increase of 0.98 percentage points from the previous year[27]. - The diluted earnings per share remained at 0.3597 RMB, consistent with the basic earnings per share, indicating stable performance[26]. Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities decreased by 28.28% to ¥5.55 billion in 2024 from ¥7.74 billion in 2023[25]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.35 per 10 shares, totaling approximately ¥1.37 billion, which accounts for 37.53% of the net profit attributable to shareholders for 2024[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 3.896 billion RMB in the fourth quarter, showing significant improvement[28]. - The company plans to distribute cash dividends amounting to ¥1,372,289,066.87, which represents 37.53% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[159]. Operational Highlights - The energy technology service sector generated 21.733 billion RMB in revenue, marking a 15.12% increase year-on-year[36]. - The company reported a 15.45% increase in the workload of downhole tools, a 6.27% increase in artificial lift services, and a 16.75% increase in oilfield chemical services[36]. - The low-carbon and digital industry achieved revenue of 10.06 billion yuan, a year-on-year increase of 0.91%[37]. - The energy logistics service industry generated revenue of 23.21 billion yuan, with a year-on-year growth of 0.60%[38]. - The company is focusing on enhancing core capabilities in oil and gas production, with new technology applications and service expansions supporting growth[36]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 15.14% year-on-year to approximately RMB 986.08 million, focusing on quality and efficiency in major projects[62]. - The total R&D investment reached 986,999,890.47 RMB, which is 1.88% of the operating revenue[79]. - The number of R&D personnel is 2,437, making up 17.04% of the total workforce[80]. - The company is investing $50 million in research and development for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[128]. Environmental Responsibility - The company invested 86.11 million yuan in environmental protection during the reporting period[169]. - The company reported a chemical oxygen demand discharge of 0.05 tons and ammonia nitrogen discharge of 0.004 tons from one of its key pollutant discharge units[171]. - The company’s hazardous waste discharge includes 1242.49 tons of HW09 hazardous waste from one of its units[171]. - The company has received recognition as a "Green Card Enterprise" for environmental integrity from the Zhanjiang municipal government[190]. - The company reduced carbon emissions by 24,573 tons during the reporting period through various decarbonization measures[191]. Governance and Management - The board of directors held 7 meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant regulations[118]. - The supervisory board conducted 6 meetings, providing oversight on major company decisions and maintaining shareholder interests[119]. - The company has established mechanisms to prevent the controlling shareholder from misusing company funds, ensuring independence[120]. - The company has established a relatively complete corporate governance system, with clear responsibilities and standardized operations for the board of directors and committees[167]. Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance core functions and competitiveness by focusing on energy technology services and accelerating the development of green, low-carbon, and digital businesses[109]. - The company plans to complete its "14th Five-Year" development tasks by 2025, emphasizing the optimization of industrial layout and the cultivation of new industries[111]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, with a commitment to reduce carbon emissions by 15% over the next three years[129]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[129].

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.3597 yuan for 2024, an increase of 18.67% compared to 0.3031 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was 36.56 billion yuan, reflecting an 18.66% increase from 30.81 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue reached 525.17 billion yuan, marking a 6.51% growth from 493.08 billion yuan in the previous year [1] - The return on equity (ROE) improved to 14.11% in 2024, up from 13.13% in 2023, indicating a 7.46% increase [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 879,384.08 million shares, accounting for 86.5% of the circulating shares, with a decrease of 3,721.74 million shares compared to the previous period [1] - China National Offshore Oil Corporation remains the largest shareholder, holding 830,000 million shares, which is 81.65% of the total share capital, with no change [2] - Hong Kong Central Clearing Limited saw a reduction of 6,275.16 million shares, now holding 23,628.41 million shares, representing 2.32% of the total [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution of 1.35 yuan per share (including tax) [3]