Core Viewpoint The company, CNOOC Energy Development Co., Ltd., is revising its Articles of Association to enhance corporate governance, protect minority shareholders' rights, and comply with new regulations issued by the China Securities Regulatory Commission. Summary by Sections Revision of Articles of Association - The company plans to revise its Articles of Association to align with the newly issued "Guidelines for Articles of Association of Listed Companies" and "Rules for Shareholders' Meetings" [1] - Key revisions include refining clause expressions, strengthening shareholders' rights to information, and standardizing the responsibilities of directors and supervisors [1][2] Governance Structure Changes - The company will eliminate the supervisory board and transfer its statutory powers to the audit committee of the board of directors [1][2] - The internal audit system will be optimized, enhancing the board's management of internal audit activities [1] Shareholder Rights Enhancements - The revisions aim to reinforce shareholders' rights, including the right to information and participation in decision-making processes [1][2] - The company will clarify the rights and obligations of shareholders, ensuring equal treatment among shareholders of the same class of shares [1][2] Financial and Capital Management - The company will implement stricter rules regarding financial assistance for share purchases, limiting such assistance to 10% of the total issued capital [6] - The methods for increasing capital will be expanded, allowing for public and private placements as well as stock dividends [6][7] Compliance and Legal Framework - The revised Articles will ensure compliance with the Company Law and Securities Law, providing a legal framework for corporate governance and shareholder relations [1][2] - The company will establish clear procedures for shareholder meetings and decision-making processes, ensuring transparency and accountability [19][20]

中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中海油能源发展股份有限公司(以 下简称"公司")的治理结构，促进公司规范运作，保护中小 股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定特制定本制度。 第二条 本制度适用于中海油能源发展股份有限公司。 第二章 一般规定 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益及保 护中小股东的合法权益。 第五 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-016 中海油能源发展股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日以 电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》。 开了第五届董事会第十九次会议，会议由公司董事周天育先生主持（代行董事长 职责）。 本次会议应到董事 6 位，实到董事 6 位。公司监事、高级管理人员、相关部 门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《股东会议事规则》。 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 此议案尚需提交至股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事 做出如下决议： 表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 5 月 11 (四) 提供担保； (五) 租入或租出资产； 中海油能源发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简称 "公司")的关联交易行为，保证公司关联交易的公允性，切 实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间 订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")之规定，制订本 制度。 第二章 关联交易及关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与 公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括以下交 易： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资(含委托理财)； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； 21 (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者 ...

中海油能源发展股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 5 月 1 第六条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数，或者少于 《公司章程》规定人数的三分之二时； 中海油能源发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司") 为保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》及其他法律、法规、规范性文件以 及《中海油能源发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本议事规则。公司应当严格按照法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》及本议事规则的相关规定召开股东会，保 证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...

中海油能源发展股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 (三) 通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并 行为； (四) 证券投资、委托理财、固定资产投资等； (五) 法律、法规规定的其他对外投资。 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")对外投资行为，降低投资风险，提高投资效益， 保证公司及股东的权益，使公司的对外投资决策科学化、规 范化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合 同法》《上海证券交易所股票上市规则》和《中海油能源发 展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指为获取未来收益而 预先支付一定数量的货币，实物或出让权利的行为。具体包 括： (一) 公司独立新设企业、独立出资的经营项目及向子公 司增资； (二) 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人 成立合资、合作公司或开发项目； 第三条 公司的对外投资管理实行分级决策。坚持效益 第一、科学论证、程序规范的原则。 1 第四条 本制度适用于公司及公司直接或间接控制的控 股子 ...

2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 中海油能源发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中海油能源发展股份有限公司(以 下简称"公司")的治理结构，促进公司规范运作，保护中小 股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定特制定本制度。 第二条 本制度适用于中海油能源发展股份有限公司。 第二章 一般规定 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的要求认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益及保 护中小 ...

中海油能源发展股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保的审批权限 2025 年 5 月 中海油能源发展股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中海油能源发展股份有限公司(以下简称 "公司")对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司 的财务安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国合同法》《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《中海油能源 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《中华人民 共和国民法典》及其他法律、法规和规范性文件的规定，为 他人提供担保，包括公司对直接或间接控股子公司(以下统称 "子公司")提供的担保，不包括公司为公司自身债务提供的 担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提 供反担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人 或者其他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议 程序后及时披露，应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 第四条 公司 ...

中海油能源发展股份有限公司 章程 2025 年 5 月 | | | 邮政编码：100027 中海油能源发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他相关中国法律、行政法规、规范性文件的规定，为规范中 海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为， 维护公司、公司股东、职工和债权人的合法权益，特制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规、规 范性文件的规定，由中国海洋石油集团有限公司(以下简称"中 国海油")作为主发起人，联合下属全资子公司中海石油投资控 股有限公司(以下简称"中海投资")共同发起设立的股份有限公 司。公司于 2008 年 6 月 20 日在北京市工商行政管理局完成变更 登 记 ， 取 得 换 发 的 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》 ， 注 册 号 110000007992192。 第三条 公司于 2019 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币 普通股 1,865,104,19 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-017 中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动提高上市公司质 量，保护中小投资者合法权益，2025 年 3 月证监会发布《上市公司章程指引》 和《上市公司股东会规则》，根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公 司"）管理需要，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有关条款进行修 订，此次修订主要包括以下内容： 一是根据《上市公司章程指引》，细化、修订条款表述；二是强化股东知情 权；三是规范董监高职责和责任，设立职工董事、优化提名董事候选人规定；四 是删除监事会、监事相关规定，明确公司原监事会法定职权由董事会审计委员会 行使，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》；五是优化内部审计制度，强 化董事会对内部审计工作的管理；六是调整"股东大会"为"股东会"等有关文 字表述等。 具体内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- ...