扫码关注我们 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS 目录 关于本报告 董事长致辞 走进中材国际 夯实可持续发展根基 01 03 05 13 | 未来展望 | 95 | | --- | --- | | ESG关键绩效表 | 97 | | 指标索引 | 108 | | 意见反馈表 | 110 | | 全篇布局， | | --- | | 打造绿色低碳产业链 19 | | 夯实管治根基， | | | --- | --- | | 稳固健康运营保发展 | 27 | | 夯实治理根基 | 28 | | 合规廉洁经营 | 31 | | 保障员工权益 | 37 | | 根植绿色理念， | | | 坚持环境友好求永续 | 49 | | 绿色清洁生产 | 50 | | 融入循环经济 | 59 | 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Governance Report 2024年环境、社会及管治报告 2024 Environmental, Social and Gov ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-022 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日 至 2025 年 4 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出会议通知，2025 年 3 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》，同意将本议案提请 2024 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《公司 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-017 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议于2025年3月14日以书面形式发出会议通知，2025年3月24日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管列 席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生 主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司 2024年年度股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议通过 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国中材国际工程股份有限公 司（以下简称"公司"）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,983,121,239.24元。截至2024年12月31日，母公司报表中可供股东分配的利润 为人民币1,154,372,745.97元。经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公 司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利 润分配预案如下： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.45 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国中材国际工程股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 经公司第七届董事会第二十三次会议（临时）及 2022 年第八次临时股东大 会审议通过，公司与财务公司续签了《金融服务协议》，公司 2023 年度至 2025 年度继续接受财务公司金融服务。 （一）《金融服务协议》的主要内容及条款 甲方：中国中材国际工程股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 财务公司向公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务、其他金融服务。 1、协议有效期 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 2、交易限额 （1）存款服务：2023 年度、2024 年度、2025 年度，甲方于乙方存置的每日 存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 450,000 万元、550,000 万元、650,000 万元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应在 3 个 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"中材国际"、"上市公司"或 "公司"）发行股份及支付现金购买资 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 关于合肥水泥研究设计院有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 大华核字[2025] 0011002622 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 京25E31 关于合肥水泥研究设计院有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况专项审核报告 页 次 录 关于合肥水泥研究设计院有限公司 2024 年度 í 1-2 业绩承诺实现情况专项审核报告 关于合肥水泥研究设计院有限公司 2024 年度 1 1 1-9 业绩承诺实现情况的说明 大华会计师事务所(特 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 合 肥 水 泥 研 究 设 计 院 有 限 公 司 2024 年 度 业 绩 承 诺 实 现 情 况 专 项 审 核 报 告 大华核字[2025] 0011002622 号 中国中材国际 ...

中国中材国际工程股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000064 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ，" 中国中材国际工程股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日） 录 页 中国中材国际工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中国中材国际工程股份有限公司(以下简称中材 国际）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 1-2 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2025】0011000064 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规 ...

中国中材国际工程股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011005710 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 中国中材国际工程股份有限公司 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-7 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | 母公司股东权益变动表 11-12 财务报表附注 1-224 老食计即重拾的 大华会计师事务所(特殊普通合伙 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 ( ...

中材国际:2024年报净利润29.83亿 同比增长2.3% | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 中国建材股份有限公司 | 108238.90 | 48.45 | 38599.42 | | 香港中央结算有限公司 | 8361.93 | 3.74 | -2040.76 | | 全国社保基金一一一组合 | 4601.19 | 2.06 | 167.62 | | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 4524.52 | 2.03 | 新进 | | 中国建材国际工程集团有限公司 | 4524.52 | 2.03 | 新进 | | 王琴英 | 2470.89 | 1.11 | -1184.62 | | 刘玮巍 | 2098.66 | 0.94 | -6.48 | | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券 投资基金 | 2038.46 | 0.91 | 新进 | | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证 | | | | | 券投资基金 | 1866.10 | 0.8 ...