中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度审计与风险管理委员会履职报告 董事会： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》 《审计与风险管理委员会实施细则》的有关规定，作为中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员 会成员，我们勤勉尽责，切实履行审计监督职责，现就 2024 年度 工作情况报告如下： 一、审计与风险管理委员会基本情况 2023 年 10 月 24 日，公司第八届董事会第一次会议确认，公司 董事会审计与风险管理委员会由 5 名董事组成，委员分别为焦点（主 任委员，会计专业人士）、印志松、王兵、鞠源、周小明，其中独立 董事三人，非独立董事两人。2024 年第四次临时股东大会审议通过 《关于调整公司第八届董事会董事的议案》，王兵因离任不再担任公 司董事以及审计与风险管理委员会委员。 调整后公司董事会审计与风险管理委员会由 4 名董事组成，委员 分别为焦点（主任委员，会计专业人士）、印志松、鞠源、周小明。 二、审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计与风险管理委员会根 ...

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2024 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华所 2024 年审计 过程中的履职情况进行了评估。评估后，公司认为大华所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情 况如下： 一、大华所基本情况 中国中材国际工程股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成 立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101， 首席合伙人为梁春。截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 人，注册会 计师 887 人（其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人）。大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2023 年度业务 总收入 32.53 亿元、审计业务收入 29.49 亿元、证券业务收入 14.89 亿元。 二、执业 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、计提减值准备的具体情况 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正 地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业 实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2024年度计提减值准备51,821.62 万元。公司本次计提减值准备的具体内容如下： 一、计提减值准备具体情况说明 1.计提减值准备的依据、方法 (1) 根据《企业会计准则第8号—资产减值》: 资产存在减值迹象的，应当 估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额 与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表 明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 1. 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》财会【2023】11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认 为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预 期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未 确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具 体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未来适用法执行本 规定。 中国中材国际工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、《企业会计准则应 ...

大华核字[2025]0011002623 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 (2024 年度） 关于中国中材国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25A90YMTX7 页 次 录 专项说明 1 1-2 11 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度涉 l 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 大华会计师事务所（较 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 12 月 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002623 号 中国中材国际工程股份 ...

公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国中材国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

Scan the code to follow us 2024 Environmental, Social, and Governance Report Contents About this report Chairman's speech About Sinoma International Sustainable development management 01 03 05 13 | Outlook | 95 | | --- | --- | | ESG key performance | 97 | | Indicator indexes | 108 | | Feedback form | 110 | Conduct an overall layout to build a green and low- carbon industrial chain 19 Solidify the foundation for our sustainable development | Strengthen the foundation of | 27 | | --- | --- | | governance to s ...

中国中材国际工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002621 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 中国中材国际工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2024 年 12 月 31 日 ） 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 1 Í 中国中材国际工程股份有限公司 2024 年度非 1-32 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025] 0011002621 号 中国中材国际工程股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据《中 ...

关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24国工K1 | | 中国中材国际工程股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场互动+视频直播+网络文字互动，公司将针对2024 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025年4月3日（星期四）下午14:00-17：30 网络直播地址： 1. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于2025年4月1日（星期二）17:00前将关注的问题提 ...

中国建材集团财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等规则要求，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称 本公司）公司通过查验中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公 司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验 资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以 下简称"中国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建 材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单 位票据贴现；办理成员单位资 ...