中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2024年第一次会议于 2024年4月15日以通 讯方式召开。应参会独立董事3人,实际参会独立董事3人,符合《公 司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的 规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与会董事经 过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚 公司银行借款向天山股份提供反担保的议案》,同意将该议案提请公 司董事会审议。 本次担保系公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行 借款事项向天山股份提供反担保,担保是为满足赞比亚公司实际经营 需要,符合与中材水泥、天山股份投资协议及公司担保管理办法等规 定。赞比亚公司将以相应资产向公司提供反担保,公司为其担保的风 险可控,足以保障上市公司的利益。本次反担保遵循公平、公正、公 允的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股 东利益的情况。同意本议案提交公司董事会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二〇二四年四月十五日 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-030 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场 结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。 监事会根据《证券法》第八十二条、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》附件《第五十二号 上市 公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》附 件《第六号 ...

第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 该议案已经公司第八届董事会审计与风险管理委员会第七次会议通过。公司 2024 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于公司为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借 款向天山股份提供反担保的议案》，同意将本议案提请公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第八届 董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。内容详见《中国中材国际工 程股份有限公司关于为关联参股公司中材水泥所属赞比亚公司银行借款向天山 股份提供反担保的公告》（临2024-029）。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场结 合通讯方式召 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 联合研究丨公司点评丨中材国际（ ） 600970.SH [Table_Title] 境外新签大幅增长，订单结构持续优化 报告要点 [中Ta材bl国e_际Su发m布ma2r0y2]4Q1订单数据，实现订单总额212.2亿，同比下降2%，其中工程、装备、 运维分别同比-12%、+2%、+43%，境内、境外分别同比-48%、+70%。 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 電源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-252 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2023年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》"）及《中国中材国际工程股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资 格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。本次股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-026 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,612,228,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.0156 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 ...

2024年4月12日 公司研究 高基数下新签合同同比略有下滑，运维及境外新签合同保持高增 ——中材国际（600970.SH）2024 年一季度经营数据点评 要点 买入（维持） 当 前价：11.68元 事件： 公司公告2024年一季度经营数据。24Q1，公司新签合同212亿元，同比-2%； 作者 未完合同额554亿元，同比-6.6%。 分析师：孙伟风 高基数下工程技术服务新签合同有所回落，海外基建需求及存量改造有望支撑增 执业证书编号：S0930516110003 021-52523822 长：24Q1 公司工程技术服务新签合同为 146 亿元，同比-12%，22 年底到 23 sunwf@ebscn.com 年，积压的海外水泥 EPC 主业合同集中式释放使 23Q1 公司工程建设新签同比 高增 185%，高基数下 24Q1 工程技术服务新签合同有所回落。24 年海外基建 分析师：吴钰洁 需求（尤其是境外一带一路的沿线国家）仍将带来一定的合同增量，同时，目前 执业证书编号：S0930523100001 全球存量的水泥熟料线共计约4000条，运转十年以上的占比超过70%，存量改 021-52523879 wuyu ...

证券研究报告 | 公司点评 2024年04月10日 中材国际（600970.SH） 境外订单持续高增，运维业务表现亮眼 境外订单延续高景气，运维业务表现亮眼。公司公告一季度新签订单212 买入（维持） 亿元，同比下滑 2%，主要因去年同期基数较高（去年Q1新签订单同比 股票信息 大增103%，占全年新签订单的37%）。分地区看，境外新签订单143亿 元，同增70%，在去年全年同增55%基础上延续高景气；境内新签订单 行业 专业工程 69亿元，同比下滑48%，预计主要因境内新建水泥产线项目减少及去年 前次评级 买入 新签 54 亿固废资源化大单造成基数较高。分业务看，工程/装备/运维分 4月10日收盘价(元) 11.68 别新签订单146/17/45亿元，同比分别变化-12%/2%/43%，运维订单表 总市值(百万元) 30,862.27 现亮眼，装备及运维合计占比29%，较去年Q1提升7.2个pct。 总股本(百万股) 2,642.32 矿山运维持续高增，水泥运维稳健发展。运维业务中矿山运维新签订单26 其中自由流通股(%) 65.95 亿元，同比增长 32%，表现突出，未来随着矿山环保及安全监管政策趋 30 ...