中国中材国际工程股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国建材股份有限公司，现提名鞠源、焦点、周小明 为中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国中材 国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人焦点、周小明已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

重要内容提示： 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-070 中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年10月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 累积投票议案 | | ...

（以下无正文） 中国中材国际工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第三十次会议（临时）有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、 《上市公司独立董事管理办法》和《中国中材国际工程股份有限公司 章程》《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第七届董事会第三十次会议（临时）有关议案进 行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公 司进行了询问。现基于独立判断立场，关于董事会换届选举事宜，发 表独立意见如下： 一、董事候选人系由中国建材股份有限公司推荐，并经公司董事 会提名委员会审议通过，符合《公司法》《公司章程》《中国中材国际 工程股份有限公司提名委员会工作细则》等有关规定； 二、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其有《公司法》和 《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符 合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规 定； 三、同意将《关于董事会换届选举非独立 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 中国中材国际工程股份有限公司 独立董事候选人声明 本人鞠源，已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公 司提名为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-071 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十八次会议于 2023 年 9 月 28 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 8 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 1 附件 一、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意将本议案提请 公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 经控股股东中国建材股份有限公司提名，同意于月华、堵光媛为公司第八 届监事会监事候选人（简历详见附件），当选监事与公司职工代表监事共同组成 第八届监事会 ...

一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将本议案 提请公司2023年第三次临时股东大会审议。 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2023-069 债券代码：188717 债券简称：21 国工 01 中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 次会议（临时）于2023年9月28日以书面形式发出会议通知，2023年10月8日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会董事经过认真 审议，经记名投票表决，形成如下决议： 经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意印志 松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒为公司第八届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件1）。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。 表决结果：9票同意，0票反对， ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-068 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,568,942,088 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.3775 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年九月 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-698 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》〈以下简称"《股东大会规则》"）及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本次投资者说明会将以现场互动、视频直播、网络互动相结合的形式召开， 公司将针对 2023 年半年度的经营成果、财务状况与投资者进行互动交流和沟通， 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17:20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）17:00 前将关注的问题提前发送至 公司邮箱（600970@sinoma.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上就投资 者普遍关注的问题进行回答。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据） 到期兑付的公告 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月9日成功 发行2023年度第一期超短期融资券（科创票据），发行总额为人民币 5 亿元， 发行利率2.30%，兑付日为2023年9月6日。相关内容详见《关于2023年度第一期 超短期融资券（科创票据）发行结果的公告》（公告编号：临2023-022）。 2023年9月6日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，支付本息合 计人民币505,655,737.70元。 本 次 超 短 期 融 资 券 到 期 兑 付 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 (http://w ...