| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-007 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于调整外汇套期保值交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公 司外汇套期保值交易额度的议案》，批准公司调整套期保值交易额度至日持仓最 高余额不超过 17.99 亿美元，且年度累计交易额度不超过 25.28 亿美元，品种为 远期结售汇和掉期交易。 目前，公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的 不确定性。为进一步加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用 金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，公司根据《中材国际金融衍生业务内 部管理及风险控制制度》规定，拟申请调整外汇套期保值交 ...

中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025年第一次会议决议 中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第八届董 事会独立董事专门会议 2025年第一次会议于 2025年2月20日以现 场结合通讯方式召开。应参会独立董事 3人,实际参会独立董事 3人, 符合《公司章程》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作 细则》的规定。全体独立董事共同推举独立董事周小明先生主持,与 会董事经过认真审议,经记名投票表决,形成如下决议: 一、审议通过了《关于公司 2025年担保计划的议案》,同意将该 议案提请公司董事会审议。 公司为所属于公司、参股公司等提供担保,及子公司作为担保方 向其分子公司提供担保,是基于所属子公司及参股公司获取银行授信 额度及融资的需要,被担保对象均为正常、持续经营的公司,担保涉 及的控股、参股公司,公司将按持股比例担保,风险总体可控,不存 在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。 二〇二五年二月二十日 2 中国中材国际工程股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议签字页 独立董事: 12 2012 ( （周小明） ri 中国中材国际工 ...

关于开展金融衍生产品套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的背景 近年来，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下， 为有效规避外汇风险，同时为提高外汇资金使用效率，中国中材国际 工程股份有限公司（以下简称"中材国际"或"公司"）及下属 10 家公司根据实际发展需要，依托商业银行进行方案分析，择优选择开 展金融衍生品交易业务。 二、开展金融衍生品交易业务的基本情况 1、交易品种 5、会计政策及核算原则 公司将按照国家财政部发布的、《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、 《企业会计准则第 24 号—— 套期会计》等相关规定及其指南， 对 拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算和披露。 三、开展金融衍生品交易业务的必要性和可行性 中材国际及下属 10 家公司开展的金融衍生品交易业务为远期结 售汇和掉期业务。 2、业务规模 结合实际经营情况，本着谨慎原则开展金融衍生品交易业务，日 持仓最高余额不超过折合 10.67 亿元的等值美元，且年度累计交易额 度不超过折合 13.15 亿元的等值美元。 3 、交易期限 自股东大会通过之 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2025 年担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称 1、北京凯盛建材工程有限公司（以下简称"北京凯盛"） 2、中建材（合肥）装备科技有限公司（以下简称"装备集团"） 3、中材水泥有限责任公司及其下属公司（以下统称"中材水泥"），为公 司关联方 4、中材国际印尼工程公司（以下简称"印尼工程"） 5、中国中材海外科技发展有限公司（以下简称"中材海外"） 6、中材科技（巴西）风电叶片有限公司（以下简称"巴西叶片"），为公 司关联方 7、临沂国建环境科技有限公司（以下简称"临沂国建"） 8、南京凯盛（波兰)有限公司（以下简称"南凯波兰子公司"） 9、中材宁锐（南京）国际物流有限公司（越南子公司）（以下简称"中材 宁锐越南子公司"） ...

中国中材国际工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2025-011 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所 ...

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2025 年担保计划的议案》，同意将本议案提请 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》， 同意将本议案提请 2025 年第一次临时股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时）于 2025 年 2 月 20 日以书面形式发出会议通知，2025 年 2 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，与会 董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司2025年融资计划的议案》 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-005 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告 该议案已经战略、投资与ESG委员会审议通过。同意公司及子公司2025年融 资计划额度不超过113亿元，额度内公司及各子公司可相互调剂。在该额度内授 权公司董事长、总裁和财务总监共同确定具体融资事项，授权有效期自董事会批 准之日起至董事会重新出具相关决议止。融资计划额度外的融资 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-004 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 近日，公司办理完成相应的工商变更登记手续，并取得江苏省市场监督管理 局换发的《营业执照》。经江苏省市场监督管理局核准，公司注册资本由 2,642,317,423元变更为2,642,021,768元。 其他工商登记事项不变。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十五日 中国中材国际工程股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年2月22日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的议案》。2024年5月7日，公司回购注销限制性股票295,655股，公司本次回购 注销限制性股票后，公司总股本由2,642,317,423股变更为2,642,021,768股。 2024年12月26日，2024年第五次临时股东大会审议通过了《关 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-002 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二 次会议（临时）于2025年1月16日以书面形式发出会议通知，2025年1月21日以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长印志松先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议： 该议案已经提名委员会审议通过。同意聘任尹凌女士为公司副总裁、财务总 监，任期至第八届董事会届满止。 内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于董事、副总裁、财务总监辞 任及聘任副总裁、财务总监的公告》（临2025-003）。 ...

财联社1月8日电，中材国际公告，2024年第四季度新签合同金额为106.56亿元，同比增长13%。 其中，工程技术服务新签合同金额为35.52亿元，同比增长6%；高端装备制造新签合同金额为21.8亿 元，同比增长5%；生产运营服务新签合同金额为41.91亿元，同比增长6%。 未完合同额为597.18亿元，较上期下降3.77%。 ...