表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 | 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一次 会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日以 现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由于月华女士主持，与会监事经过认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 选举于月华女士为公司监事会主席，任期至第八届监事会任期届满止。 公司2023年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http:/www ...

中国中材国际工程股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第一次会议有关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》（证监会公告〔2022〕14号）、 《上市公司独立董事管理办法》和《中国中材国际工程股份有限公司 章程》《中国中材国际工程股份有限公司独立董事工作制度》等有关 规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第八届董事会第一次会议有关议案进行了认真审 议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询 问。现基于独立判断立场，对本次会议审议的有关事项，发表独立意 见如下： （一）大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计 的执业资质和经验，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资 者保护能力，独立性和诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度财务 审计和内部控制审计工作的要求。 （二）本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的决策程序符合有关法 律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则， 不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，同意将上述议 案提交股东大会审议。 （ ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次 会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由印志松先生主持，与会董事经过认真 审议，经记名投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举印志松先生为公司董事长（法定代表人），任期至第八届董事会任期届 满止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》 确定董事会战略、投资与ESG委员会 ...

关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股 i大会的 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二三年十月 语语师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-801 致:中国中材国际工程股份有限公司 受中国中材国际工程股份有限公司〈以下简称"公司"）委托，北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简 称"本次股东大会"),现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")及《中国中材国际工程股份有限公司章程》 〈以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果等事项出具律师见证意见如下; 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集程序 2、本次股东大会的召开程序 ...

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,579,083,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.7612 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司 证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2023-075 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 附件 关于第八届监事会职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 20 日, 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 总部召开职工代表会议，应到 26 人，实到 20 人。经会议表决，一致同意推选 李荧琳女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件），李荧琳女士将与 公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第八届监事会，任期三年。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十一日 1 中国中材国际工程股份有限公司 第八届监事会职工代表监事简历 李荧琳：中国国籍，女，1988 年出生，硕士研究生学历，中级会计师，具 有注册会计师资格。历任中国中材国际工程股 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 01 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度主要 经营情况公布如下： 一、新签合同情况 单位：万元 币种：人民币 | 项目类型 | 2023 年 | 7-9 月 | 2023 年 | 1-9 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同金额 | 同比增减 | 新签合同金额 | 同比增减 | | 1. 分产品 | | | | | | 工程技术服务 | 614,947.16 | 61% | 3,572,930.96 | 95% | | 高端装备制造 | 141,521.89 | 1% | 533,220.81 | 14% | | 生 ...

中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 二〇二三年十月 北京 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料目录 | 一、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会 | | --- | | 议议程 2 | | 二、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须 | | 知 3 | | 三、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议 | | 案 | | （一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》; | （二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》; （三）《关于监事会换届选举监事的议案》。 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会材料 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:30 通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为10月24日 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投 ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：188717 | 债券简称：21 国工 | 01 | 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年 1-9 月生产经营情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年1-9月，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）围绕水泥行业 提质增效、绿色智能、技术改造需求，持续加大市场开拓力度，有力有序推进生产经 营，境内外在执行项目履约状况良好，经营业绩稳健。 2023年1-9月，公司新签合同额522.33亿元，同比增长58%；其中，境内新签合 同额238.19亿元，同比增长5%，境外新签合同额284.14亿元，同比增长169%。截至 2023年9月末，公司未完合同额（即有效结转合同额）627.67亿元，较6月末增长3.70%， 为公司稳健运营提供有力保障。 注：上述经营数据与定期报告披露的数据可能存在个别差异，仅供参考。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 董事 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司投资者沟通情况 | 活动类别 | 特定对象调研 | □现场参观 | □媒体采访 | □券商策略会 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | □业绩说明会 | □新闻发布会 | □路演活动 | 电话会议 | | 活动时间 | 2023年9月25号-2023年9月28日 | | | | | 公司接待人员 | 副总裁、董事会秘书、总法律顾问范丽婷，董事会办公室相关工作人员 | | | | | 参与单位名称 | 国盛证券、瀚亚投资、兴业证券、润晖投资 | | | | | 及人员 | | | | | | 主要内容 | 一、介绍公司2023上半年经营业绩 | | | | | | 2023年上半年，公司新签合同总额405.99亿元，同比增长68%；其中，境 | | | | | | 外合同额为215.64亿元,同比增长205%；境内合同额为190.35亿元，同比增长 | | | | | | 11%。截至2023年6月底，公司有效结转合同额605.27亿元,同比增长20%。报告 | | | | | | 期内，公司实现营 ...