| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24国工K1 | | 二〇二五年三月七日 关于使用股东大会召开信息推送服务的公告 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日披露 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，公司拟于2025年3月14日14:30召开 2025年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 详见公司披露于上海证券交易所的公告《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-011）。 特此公告。 中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智 ...

行业周报 | 建筑装饰 证券研究报告 | 行业评级 | 推荐（维持） | | --- | --- | | 报告日期 | 2025 年 03 月 02 日 | 相关研究 【兴证建筑】周观点：俄乌冲突缓和信 号不断，利好国际工程企业（2025.2.15- 2025.2.21）-2025.02.23 【兴证建筑】周观点：化债节奏加快、 专项债发行前置，开复工节奏有望提速 （2025.2.8-2025.2.14）-2025.02.16 【兴证建筑】周观点：节后建筑开复工 节奏偏慢，静待财政发力效果显现 （2025.2.1-2025.2.7）-2025.02.09 分析师：黄杨 S0190518070004 huangyang@xyzq.com.cn 分析师：李明 S0190524060003 liming22@xyzq.com.cn 周观点："化债"再融资专项债"行行万亿 ，债目专金 到位率持续改善（2025.2.22-2025.2.28） 投专要点： ⚫ 投资策略： 主线一：化债有望驱动建筑央企经营质量改善。1）新一轮化债的驱动力度和作用方式， 可以类比于 2014 年"一带一路"行情和 2016 年的 PPP 行 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-010 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 考核管理办法（修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年 限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会 被授权确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理 授予限制性股票所必需的全部事宜，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日 召开第八届董事会第十三次会议（临时）、第八届监事会第九次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（ ...

| 证券代码：600970 | 证券简称：中材国际 | 公告编号：临 | 2025-008 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241560 | 债券简称：24 国工 K1 | | | 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议（临时）、第八届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 184 名激 励对象持有的 14,504,974 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董 ...

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-009 债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1 中国中材国际工程股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公司"或"中材国际"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届董事会第十三次会议（临时）、第八届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》，同意公司为符合解除限售条件的 69 名激 励对象持有的 3,203,379 股限制性股票办理解除限售相关事宜。具体情况如下： 一、2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议（临时），审议 通过了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就(以下简称"本次解除限售条件成就")、回 购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格(以下简称 "本次回购注销")相关事宜出具本法律意见书 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销2021年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就、 回购注销 2021年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格之法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 咖啡 等 所 AN LAW OFFICE 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 北京市嘉源律师事务所 关于中国中材国际工程股份有限公司2021年限制性股票激 励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第 一个解除限售期解除限售条件成就、回购注销2021年限制性 股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格 之法律意见书 嘉源(2025)-01-071 致:中国中材国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国中材国际工程股份有限 公司(以下简称"中材国际"或"公司")的委托,就公司 2021 年限制性股票激励 计划(以下简称"本激励计划")首次授予 ...

独立财务顾问报告 公司简称：中材国际 证券代码：600970 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2025 年 2 月 | | | 关于 中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售 期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项 之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 1. 公司、中材国际：指中国中材国际工程股份有限公司。 2. 独立财务顾问：指上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司。 3. 独立财务顾问报告：指《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关 于中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第 二个解除限售期和预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就事项之独 立财务顾问报告》 4. 激励计划、本计划：指《中国中材国际工程股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》。 5. 限制性股票：指公司根据激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到激励计划规 定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指按照激励计划的规定，有资格获 ...

中国中材国际工程股份有限公司 金融衍生业务内部管理及风险控制制度 第一章 总则 第一条 为加强中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）金融衍生业务管理，规范交易行为，防范金融风险，根据国家 有关法律法规制定本制度。 第二条 本制度所指金融衍生业务是指在境内和境外开展的期 权、远期、掉期及其组合的各类金融衍生业务。 第三条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司和分公司 （以下简称"公司及所属单位"）。 第二章 交易基本原则 第四条 金融衍生业务管理的总体原则是"严格管控、规范操作、 风险可控"。 第五条 严格控制金融衍生交易的种类及规模公司及所属单位 从事的金融衍生交易应与主营业务密切相关，结构简单、流动性强、 风险可控，并以套期保值、规避和防范资产减值风险为目的，严禁任 何形式的投机交易，不得超越规定经营范围，不得从事风险及定价难 以认知的复杂业务，不得影响公司正常经营。 第六条 只能以自有资金从事金融衍生业务，不得将募集资金通 过直接或间接安排用于金融衍生业务。 第七条 金融衍生业务的规模、期限等应当在资金需求合同范围 内，原则上应当与资金需求合同一一对应，产品持仓时间一般不得超 过12个月，不 ...