根据会计师出具的《关于湖南天心种业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报 告》（天健审〔2024〕2-214 号），天心种业公司 2023 年度经审计的扣除非经 常性损益后归属于母公司股东的净利润 17, 857.63 万元，未达到承诺数 21, 045.68 万元，完成本年预测盈利的 84.85%，累计完成业绩承诺的 89.97%。根据《业绩 承诺与补偿协议》，天心种业公司原股东需履行补偿义务，补偿金额为 8, 397.07 万元，折合股份 1, 163.03 万股，本次补偿方案已充分保障公司利益。 （以下无正文，下页为签字页） 1 湖南新五丰股份有限公司 独立董事关于本次补偿方案的审核意见 (此页无正文,为《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于本次补偿方案的审核 意见》签字页) 全体独立董事签名: 李 林 方热军 黄 珺 2024 年 6 月 21 日 2 (此页无正文,为《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于本次补偿方案的审核 意见》签字页) 全体独立董事签名: 李 林 方热军 黄 珺 2024 年 6 月 21 日 （此页无正文，为《湖南新五丰股份有限公司独立董事关于本次补偿方案的审核 意见》签字页） 全体独立 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-027 湖南新五丰股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息 披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 出具的《关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0745 号）（以下简称"监管工作函"），经公司认真研究和 讨论，结合公司实际情况，现就监管工作函之相关事项回复公告如下： 1.关于养殖业务。年报披露，公司 2023 年度实现营业收入 56.32 亿元，同 比增长 12.52%，主要原因为生猪出栏规模同比增长；归母净利润-12.03 亿元， 已连续三年出现亏损。分产品看，生猪内销板块实现收入 36.21 亿元，同比增 长 39.52%，毛利率为-14.73%，较上年减少 24.06 个百分点。公司经营活动产 生的现金流量净额-6.42 亿元，同比下降 1537.11%，主要系购买商品、支付劳 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-022 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,297,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5759 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (五) ...

湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2024 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告（ ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年六月 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 6 | | 四、关于审议《公司董事会 年度工作报告》的议案 7 2023 | | 五、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 8 | | 六、关于审议《公司独立董事 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺 2023 | | 分别述职） 13 | | 七、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案 14 | | 八、关于公司 2023 年度利润分配的议案 15 | | 九、关于日常关联交易的议案 16 | | 十、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿 | | 方案暨回购注销对应补偿股份的议案 17 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-021 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年5月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），公司定于2024年6月19 日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式，现发布公司2023年年度股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 （五 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道" 19 楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-019 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖 南新五丰股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）15:00-16:30 通过网络文字互动的方式在微信小程序 "约调研"举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的 问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：微信小程序 ...

李锦林先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展 做出了较大贡献,公司董事会对李锦林先生在任职公司副总经理期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-018 湖南新五丰股份有限公司 关于李锦林先生辞去公司副总经理职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理李锦林先生的书面辞职报告。李锦林先生因个人原因辞去公司副总经理职 务，公司另有任用。 ...