| | | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-146 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新五 丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有 ...

(李林) 湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 公司第六届董事会独立董事为本人及方热军先生、黄珺女士。 2024 年度,本人作为公司第六届独立董事,严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展情况,按时出席公司 2024年度召开的相关会议, 认真审议公司董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024年履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第六届董事会由 7名董事组成,其中独立董事 3人,达到或超过董事 会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李林:1963年9月生,管理学博士,教授,博士生导师。本科毕业于湖南 师范大学数学系,后获湖南大学管理科学与工程专业硕士和博士学位。2005年 被评为研究员,2006年评转为教授;2006年 ...

湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2024 年述职报告 (方热军) 公司第六届董事会独立董事为本人及李林先生、黄珺女士。 2024 年度,本人作为公司第六届独立董事,严格按照《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解公司的生产 经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 2024年度召开的相关会议, 认真审议公司董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观 的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，达到或超过董事 会人数的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二)相关决议及表决结果 方热军:1963年7月生,博士,二级教授。现任公司独立董事,湖南农业 大学动物科技学院教授、博士生导师,畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队 PI,智慧牧业湖南 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-018 湖南新五丰股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的公司 2024 年度业绩承诺实现情况 及资产减值测试情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"上市公司"或"公司"） 于2025年3月27日召开第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议， 审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标 的公司 2024 年度业绩承诺实现情况及资产减值测试情况的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、发行股份购买资产暨关联交易基本情况 2022 年，公司拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下 简称"本次交易"、"本次重组"），标的资产为湖南天心种业有限公司（以下 简称"天心种业"）100%股权和 200 万元国有独享资本公积、沅江天心种业有限 公司（以下简称"沅江天心"）48.20%股权、衡东天心种业有限公司（以下简称 "衡东天心"） ...

中信证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为湖南新 五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关规定，对新五丰 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），公司由主承销商中信证券股份有 限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元， 坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00 万元后的募集资金为 102,399.00 万元， 已由主承销商中信证券股份有限公司于 2021 年 10 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-019 湖南新五丰股份有限公司 3、赔偿限额：人民币 5,000 万元以上（含本数）/年（具体以公司与保险 公司协商确认的为准） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低湖南新五丰股份有限公司（以下简 称"公司"）运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》 等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买董事、监事 及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。具体投保情况公告如 下： 一、公司拟购买董监高责任险的具体方案 1、投保人：湖南新五丰股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员以及部分关键岗位人 员（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（具体以公司与保险公司协商确认 的为准） 5、保险期限：12 个月（合同期满后在不超过审议通过的赔偿限额和保费 额度的 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法律法规以及湖南新 五丰股份有限公司(以下简称"新五丰"或"公司")《董事会专门委员会实施 细则》《公司审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督、指导职责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事黄珺女士、独立董事李林先生、 董事祝慧女士 3 名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事黄珺女 士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 (一)2024年度共计召开了 8 次会议，会议召开情况如下: 1、2024 年 1 月 17 日，公司召开了 2023 年度财务审计第一次会议暨第六 届董事会审计委员会第二次会议，会议审议主要内容为: (1) 财务总监向独立董事书面提交本年度审计工作安排及当面介绍其他相 关情况。 (2) 独立董事听取公司财务总监对 2023年度财务状况和经营成果汇报。 (3) 独立董事与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于衡东天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-150 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于衡东天心种业有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证 券交易所的相关规定编制《关于衡东天心种业有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新五丰公司管理层编制的上述说 明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 4 ...