湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日(周一)以现场方式召开。会议通知于 2024年 4 月 5 日通过 专人送达至各位独立董事。公司独立董事共3名,实际参加表决独立董事3名。 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。本 次会议审议通过了如下预案,并一致同意将本决议所列预案提交公司董事会审 议: 1、关于日常关联交易的预案 独立董事签字: 林 李 方热军 黄 珺 2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况 及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案 经核查,我们认为:本次重组业绩补偿方案符合《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《业绩承诺与补偿协议》相关约定,能 够充分保障公司利益,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。同意将《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的预案》提交公司董事会审议。根据上海证券交易所有 关规定,该事项属于关联交易,在审议该预案时,关联 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公 司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称 "本次重组"、"本次交易"）已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 3238 号）核准。招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务 顾问"）作为湖南新五丰股份有限公司本次重组的独立财务顾问及主承销商， 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 对新五丰 2023 年度（以下简称"本报告期"）募集资金实际存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a profit of 2,879.60 million, representing a completion rate of 143.71% compared to the committed profit[3] - In 2023, the company reported a profit of 17,857.63 million, with a completion rate of 89.97% against the committed profit[3] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[170] - User data indicates a steady growth in active users, with a current total of 500,000, up from 400,000 in the previous year, marking a 25% increase[170] - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.5 billion yuan for the next fiscal year, indicating an expected growth rate of 25%[170] Corporate Governance - The company held 12 board meetings during the reporting period, ensuring efficient operations and scientific decision-making through its specialized committees[32] - A total of 10 supervisory board meetings were convened to oversee the company's legal operations, financial status, and investment activities[33] - The company has established various specialized committees, including a strategy committee and an audit committee, to enhance governance and decision-making[32] - The company has implemented a series of internal regulations to ensure compliance and protect shareholder interests[33] - The company’s governance structure includes independent directors and a supervisory board to maintain oversight and accountability[41] Strategic Planning - The company plans to optimize its organizational structure and strengthen performance assessments in 2024[17] - The company is focusing on expanding its breeding capacity, with adjustments based on rental agreements and construction progress[14] - The company is focusing on expanding its market presence through strategic partnerships and acquisitions[51] - The company has proposed a comprehensive credit plan totaling CNY 104,789.8 million with China Construction Bank[51] - The company is undergoing changes in its board of directors, with new candidates proposed for the sixth board[51] Risk Management - The company faces risks related to funding shortages and potential operational disruptions due to compliance issues with leased pig farms[26] - The company has faced risks from rapid declines in pig prices, which could impact its production and operations[54] - Environmental management challenges are increasing due to stricter regulations and the company's expansion, leading to higher operational costs[55] Environmental Initiatives - The company is investing in environmental protection measures and developing liquid fermentation feeding technology to address odor issues in pig farming[23] - The company has established a comprehensive waste management project for livestock manure, covering an area of approximately 20 acres[99] - The company’s wastewater treatment system operates normally, meeting the discharge standards with a COD limit of 400 mg/L and ammonia nitrogen limit of 80 mg/L[95] - The company has implemented an online monitoring system for water pollution sources to enhance compliance with environmental standards[158] - The company emphasizes environmental protection, continuously increasing investment in environmental protection equipment and measures[200] Product Development and Innovation - The company is committed to enhancing its product development and technological innovation[51] - New product development includes the launch of a premium pork product line, projected to contribute an additional 200 million yuan in revenue[170] - The company has invested 50 million yuan in R&D for sustainable farming technologies, aiming to reduce carbon emissions by 20% over the next three years[194] - The company has implemented a new quality management system, which is projected to decrease product defects by 40%[177] - The company is committed to integrating ecological farming practices, utilizing waste management and resource recycling to minimize environmental impact[200] Community Engagement and Social Responsibility - The company is committed to enhancing its corporate social responsibility efforts, including providing internships for 100 students annually[182] - The company invested a total of 1.2738 million yuan in social responsibility projects, primarily for donations and relief supplies[198] - The company is actively engaging in community support and protecting the rights of stakeholders, including employees and local communities[199] - The company is focused on maintaining stable prices and supply while supporting rural revitalization initiatives[199]

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于衡东天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-216 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于衡东天心种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 18 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，湖 南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司独立董事李林、方 热军、黄珺出具的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李林、方热军、黄珺的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相关 要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 湖南新五丰股份有限公司董事会 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-010 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第五次会议暨 2023 年董事会年度会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于审议《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 3、关于审议《公司董事会 2023 年度工作报告》的预案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见公司 2023 年度报告第三节。 此预案尚须股东大会审议通过。 1 4、关于审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》的预案（独立董事李林先 生、方热军先生、黄珺女士分别述职） 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议暨 2023 年董事会年度会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9：00 在长沙市五一西路 2 号 第一大道 1 ...

| | | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-210 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新五 丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...

2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《湖南 新五丰股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《湖南新五丰股份有 限公司董事会专门委员会实施细则》(以下简称"《专门委员会实施细则》") 等有关规定,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会 (以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对天 健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")2023年审 计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计委员会对天健会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 湖南新五丰股份有限公司审计委员会对会计师事务所 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

湖南新五丰股份有限公司独立董事制度 （修订稿） 为进一步完善湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促 进公司规范运作，保护公司股东权益，有效规避公司决策风险，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律法规、部门规章和业务规则，制定本制度。 第一条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市规则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当 ...

清偿情况的专项审计说明 关于湖南新五丰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南新五丰股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179801 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 天健审〔 2024 〕2–212 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南新五丰股份有限公司(以下简称新五丰公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新五丰公司管理层编制的 2023 年度《控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况表》(以下简称资金占用情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新五丰公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新五丰公司 202 ...