湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-084 2、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 预案 公司原"双峰县石牛乡3600头原种猪场项目"投资总额为20,253.55万元， 拟投入募集资金 18,602.72 万元。鉴于公司于 2022 年完成对湖南天心种业有限 公司的收购，延伸和加强了上市公司的产业链，增强了上市公司在育种环节的 综合竞争力，完全能够满足上市公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。结合 公司发展战略及目前行情趋势，若现阶段继续投入建设"双峰县石牛乡 3600 头 原种猪场项目"，投入产出效益不高，不能实现投资效益的最大化。基于控制项 目投资风险、提升公司经营效益，维护上市公司全体股东利益考虑，公司决定 终止"双峰县石牛乡 3600 头原种猪场项目"。同时，随着公司业务规模的逐渐 扩大，公司日常业务对流动资金的需求不断增加，为提升运营效率、 ...

中信证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为湖南新五丰股份有限 公司（以下简称"新五丰"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新五丰终止部分募 集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，并出具 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 2021 年 6 月 9 日，新五丰收到中国证监会出具的《关于核准湖南新五丰股 份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过 152,365,383 股新股。此次非公开发行，公司向特定对象募集资金总额不超过 102,999.00 万元 （含本数）。 本次非公开发行股票采取锁价发行方式，发行对象为湖南省现代农业产业控 股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司、湖南兴湘投资控股集团 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中金公司王思洋、安信证券冯永坤、中信证券彭家乐、摩 参与单位名称 及人员姓名 根资产徐项楠、摩根基金潘振亚 时间 2023年11月 地点 公司会议室 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-083 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 公司总部部门调整设置如下：党群工作部、纪检室、审计部、人力资源部（组 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第二次会议于 2023 年 12 月 7 日（周四）以通讯方式召开。公司董事七名，实际 参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于调整公司组织架构的议案 为提高企业运行效率，对公司组织架构进行优化调整，由"3 个事业部、4 个中心（下设 9 个业务部门）、9 个职能部门"共 21 个机构，优化精简为"2 个 事业部、14 个部门"，共精简 5 个机构。具体调整情况如下： 撤销 4 个中心：撤销运营中心、投资中心、信息中心、生产技术中心。 撤销种猪事业部，相应母猪场/种猪场、 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-081 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 8 日（周三）以现场方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事 七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举万其见先生为公司第六届董事会董事长的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举万其见先生为公司第六届 董事会董事长（简历附后）。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 3、关于审议公司董事会各专门委员会人选的议案 （1）选举万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士、李林先生、方热军先生出 任第六届董事会战略委员会委员，万其见先生任主任委员（召集人） 1 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 t a la the subject of the subject of and and the state and and the comments of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station o and on a work and the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the se the first and the support of the state of the suppor t the state 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:湖南新五丰股份有限公司 湖 ...

审计委员会委员签名: 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会审计委员会 关于公司聘任财务总监的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会对财务总 监肖立新先生的履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 经审阅肖立新先生的个人履历等相关资料,我们认为其具备担任财务总监的 专业知识、经验和能力,其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的 相关规定。 我们同意聘任肖立新先生为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。 [以下无正文,下接签字页] 【本页仅为新五丰第六届董事会审计委员会关于对公司聘任财务总监的审核意 见签字页】 the state of the state of the station t - 疗 Wh 35 慧 祝 林 NP . * * * t and of the state the states and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the sub ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-080 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 594,659,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.1468 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第五届董事会董事长何军先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况: 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 8 日（周三）以现场方式召开。公司监事五名，实际参加表决监事 五名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-082 湖南新五丰股份有限公司第六届监事会 第一次会议决议公告 附件： 毛鸥先生个人简历 1976年10月生，理学硕士。现任公司党委委员、工会主席、监事会主席，湖 南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事。曾任北京庄胜崇光商业管理咨询有限 公司主管、经理，湖南省劳动人事学校副科级干部，湖南省岳阳县麻塘镇副镇长， 湖南省岳阳县新开镇党委副书记、镇长，湖南省岳阳县云山乡党委书记，湖南省 岳阳县步仙镇党委书记，公司总经理助理、副总经理等职。 1 二、监事会会议审议情况： 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举毛鸥先生为公司第六届监事会主席的议案 根据《公司法 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 【 本页仅为新五丰第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审核 意见签字页】 提名委员会委员签名: 李 林 刘海生 方热军 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对总经理 朱永胜先生，副总经理周庆华先生、李锦林先生、韩伟先生、邓小龙先生，财务 总监肖立新先生、董事会秘书罗雁飞女士的履历等相关资料进行了审核，并发表 审核意见如下： 公司董事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独 立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对相关资料进行了 核查，确认上述人员不存在《公司法》第一百四十六条所列不得担任公司高级管 理人员的情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格，同意将聘任上述人员相 关议案提交董事会审议。 [以下无正文，下接签字页] ...