证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-063 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于子公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：根据裁决结果初步计算，金额为 1,369,885,881.06 泰铢 （按 2024 年 11 月 20 日泰铢兑人民币汇率计算，合人民币约 287,402,057.85 元），其中本金约 679,352,436.11 泰铢（合人民币约 142,528,141.10 元），利息 约 690,533,444.95 泰铢（合人民币约 144,873,916.75 元，按每年 7.5%的利息 自 2011 年 7 月 14 日暂计至 2024 年 11 月 20 日，后需计算至实际支付之日）； 是否会对上市公司损益产生负面影响：无； 1 案件所处的仲裁阶段：已裁决； 上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人； 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-063 2017 年 12 月，泰王国仲裁院作出 145 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露了《2024 年第三季度报告》。为使 广大投资者更加全面、深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 11 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）上午 10:00-11:00 （ 二 ） ...

汇鸿集团临时股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下 简称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇 鸿集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-061 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 650 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,521,757,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.8618 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月十四日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年十一月十四日下午 2:30 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： （一）《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》。 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第四次临时股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次 股东大会须知如下： 一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权 益； 二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务； 三、与会人员应听从大会工 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-060 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是 ...

第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十八次会议。会议于 2024 年 10 月 28 日下午在汇鸿大厦 26 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认 真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-057 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-057 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报 告》。 会议表决结果：7 票同意，0 票反对， ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-058 江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司 2024 年第三季度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024 年第三季度报 告》。 会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十三次会议。会议于 2024 年 10 月 28 日下午在汇鸿 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-059 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 | 《公司章程》（2024 年 7 月修订） | | | 《公司章程》（拟修订） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 第一章 | | 总则 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | | | 公司的法定代表人由代表公 | | | | | | 司执行公司事务的董事担任。董事长 | | | | | | 为代表公司执行公司事务的董事。 | | | | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第四章 股东和股东大会 | | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | | 第七十三条 董事会会议由董事长召 | | | | | | | 集和主持。董事长不能履行职务或者 | 第七十三条 | | | 董事会会议由董事长召 | | | 不履行职务的，由副董事长召集和主 | | | 集和主持。董事长不能履行职务或者 | | | | 持，副董事长不能履行职务或者不履 | | | 不履行职务的， ...

1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 章 程 二零二四年十月 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 3 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下 简称为"公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称为"《证券法 ...