江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION 2025 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二五年九月三十日 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二五年九月三十日 14:00 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 会议议程： 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会须知 三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议 秩序； 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》； （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； （三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第三次临时股东大会的正常 ...

Core Points - The trade sector experienced a decline of 0.91% on September 19, with Suhao Huihong leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3820.09, down 0.3%, while the Shenzhen Component Index closed at 13070.86, down 0.04% [1] Fund Flow Analysis - On that day, the trade sector saw a net outflow of main funds amounting to 90.16 million yuan, with retail funds experiencing a net inflow of 108 million yuan [2] - Speculative funds had a net outflow of 17.76 million yuan [2]

Core Viewpoint - The announcement details the share reduction by the controlling shareholder and its affiliates of Hongye Futures, indicating a strategic move in the company's equity structure [1] Share Reduction Details - Jiangsu Suhao Huihong Group Co., Ltd. reduced its holdings by 3,174,600 shares, representing 0.32% of the total share capital of Hongye Futures [1] - Jiangsu Hongye International Logistics Co., Ltd. reduced its holdings by 2,773,600 shares, accounting for 0.28% of the total share capital [1] - The total reduction by both entities amounts to 5,948,200 shares, which is 0.60% of the total share capital, executed through centralized bidding on the stock exchange [1]

Core Viewpoint - Hongye Futures (001236) announced a reduction in shareholding by major shareholders, impacting the overall ownership structure of the company [1] Group 1: Shareholding Changes - Shareholder Suhao Huihong (600981) reduced its stake by 3.1746 million shares through centralized bidding [1] - Hongye Logistics also reduced its stake by 2.7736 million shares through centralized bidding [1] - Following these changes, the total shares held by the controlling shareholder and its concerted parties decreased from 519,827,256 shares to 513,879,056 shares, resulting in a reduction of the holding percentage from 51.58% to 50.99% [1]

Core Viewpoint - Hongye Futures (03678) announced a reduction in shareholding by major shareholders, impacting the overall ownership structure of the company [1] Shareholding Changes - Shareholder Suhao Huihong reduced its stake by selling 3.1746 million shares through centralized bidding [1] - Shareholder Hongye Logistics reduced its stake by selling 2.7736 million shares through centralized bidding [1] - Following these transactions, the total number of shares held by controlling shareholders and their concerted parties decreased from 519,827,256 shares to 513,879,056 shares [1] - The combined shareholding percentage of controlling shareholders and concerted parties fell from 51.58% to 50.99%, reaching a threshold of 1% [1]

Core Points - The company is revising its Articles of Association, with non-substantive changes not listed individually [1] - The revised Articles of Association require approval from the shareholders' meeting through a special resolution [1] - The board of directors is seeking authorization from the shareholders' meeting to handle all matters related to the registration and filing of the revised Articles of Association [1] Summary of Management System Revisions - The company is updating several management systems to enhance operational compliance, including the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings and Board Meetings [1] - The revisions to the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings and Board Meetings also require special resolution approval from the shareholders' meeting [1] - The governance systems that do not require shareholder voting will be implemented after the approval of specific proposals regarding the cancellation of the supervisory board and amendments to the Articles of Association [1]

Group 1 - The company Suhao Huihong (SH 600981) announced that its 41st meeting of the 10th board of directors was held via communication on September 12, 2025, where it reviewed the proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [1] - For the fiscal year 2024, the revenue composition of Suhao Huihong is as follows: domestic trade accounts for 40.34%, self-operated imports for 30.82%, self-operated exports for 24.55%, transshipment business for 2.56%, and others for 1.05% [1] - As of the report date, the market capitalization of Suhao Huihong is 7.2 billion yuan [1]

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （四）董事会认为必要时； （五）审计、合规与风控委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构江苏监管局和上海证券交易所（以下简称上交 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 独立董事：王延龙、丁 宏、巫 强 二〇二五年九月十五日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等规章制度、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作 制度》的有关规定，基于独立判断的立场，作为江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 9 月 12 日召开了公司第十届董事 会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，对拟提交公司第十届董事会第四十一 次会议审议的相关议案发表如下审核意见： 一、关于公司子公司与关联方共同投资暨增加年度投资计划的议案 经审查，我们认为：（一）江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称"苏豪 控股集团"）为公司控股股东，为公司关联方。公司全资子公司公司江苏苏豪中 天控股有限公司（以下简称"苏豪中天"）拟以其持有的全资子公司江苏汇鸿中 天供应链有限公司（以下简称"中天供应链"）100%股权作价，对苏豪控股集团 在江苏省常州市新设立的全资子公司苏豪控股集团常州有限公司（以下简称"常 州公司"）增资，构成关联交易，但不构成 ...

第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书和其他有关人员都具有约束力。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方法和程序，保证董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，提高 董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东会决议，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散、清算、 申请破产及变更公司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和 ...