证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-032 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十四次会议。会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的 召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通 过，公司董事会同意聘任盛向伟先生担任公司财务负责人职务，聘任陆飞女士担 任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选 人、变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-033）。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十五日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：二〇二四年七月二十五日下午 2:30 会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人：董事长杨承明先生 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本 次股东大会的表决事项相关； 会议议程： 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 （一）《关于选举董事的议案》。 四、宣读会议表决办法，推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会（统计现场投票结果） 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益，确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-030 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据组织安排，杨承明先生申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董 事、董事会秘书、资产财务部总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事辞职后，将导致公司董事 会成员低于法定最低人数，上述董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 董事后生效。在此期间，上述董事仍将依照有关规定继续履行董事职责。上述高 级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，上述 人员及其关联人未直接或间接持有公司股份。 上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公 司董事会谨向上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的重要贡献表 示衷心感谢！ 二、选举公司董事长、提名董事候选人、聘任高级管理人员情况 关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、高级管理人员辞职情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -375.95 million yuan and -313.30 million yuan, indicating a loss compared to the same period last year [11]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -160.86 million yuan and -134.05 million yuan [12]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by the company's annual audit firm [15]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast [16]. - Investors are advised to make cautious decisions as the financial data will be finalized in the official 2024 semi-annual report [17]. Current Financial Results - The total profit for the reporting period was 306.83 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 140.59 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of -129.78 million yuan [5]. - The company reported earnings per share of 0.06 yuan [6]. Business Operations - The company's export business showed stable growth, and operating income remained steady, with a year-on-year increase in gross profit margin [7]. - The company faced significant losses from trading financial assets due to market fluctuations, leading to a recognition of fair value loss [7]. - The company’s important joint ventures are expected to incur substantial losses in the first half of 2024, resulting in investment losses recognized under the equity method [7].

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-029 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第二十三次会议。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符 合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由过半数董事 推举董事杨承明先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下 决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司董事 长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》（公告编号：2024-030）。 会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-031 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 A 座 26 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 25 日 至 2024 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-027 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"理念，推动公司 高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，江苏汇 鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》，具体如下： 一、聚焦主责主业，提升经营质效 公司坚持深耕主业，面对复杂严峻的发展环境，克服国际需求持续疲弱等不 利因素，锚定服务建设世界一流企业全新使命，聚精会神谋发展、想方设法拓市 场、坚定不移促改革，加快彰显供应链运营主业优势，提升供应链运营质效。2023 年，公司加快供应链集成运营，优化业务结构，公司营业收入同比上升 0.51%， 其中供应链运营业务收入同比上 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-026 二、进展情况 根据合同约定，汇鸿中锦、汇鸿中鼎已收到全部股权转让款。近日，汇鸿中 锦、汇鸿中鼎收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》， 上述股权转让已完成过户登记手续。本次股权转让已完成，汇鸿中锦、汇鸿中鼎 不再持有紫金银行股权。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于公司控股子公司协议转让江苏紫金农村商业 银行股份有限公司少数股权暨关联交易 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次股权转让的基本情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议审议通过《关于公司控股子公司协议转让紫金银行股权暨关联交易的议 案》，公司子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称"汇鸿中锦"）、 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称"汇鸿中鼎"）已分别与江 苏省苏豪控股集团有限公司全资子公司江苏苏豪投资集团有限公司 ...

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-025 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,516,603,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.6320 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长陈述先生主持，本次大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公 司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

汇鸿集团股东大会 法律意见书 国浩律师（南京）事务所关于 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限公 司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简 称"本所"）接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇鸿 集团"）的委托，委派本所律师出席汇鸿集团 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、 召集会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性等事项出 具法律意见。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 ...