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汇鸿集团:关于修订《公司章程》的公告
2024-07-31 09:01
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-037 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司章程指引(2023 年修订)》等规定,结合公司实际情况,江 苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 31 日召开第 十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有 限公司章程>的议案》。拟对《江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)中相关条款作如下修改: | 《公司章程》(2024 年 4 月修订) | 《公司章程》(拟修订) | | --- | --- | | 第三章 股份 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第二十四条 | 公司在下列情况下,可 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | | | 章程的规定,收购本公司的股份: | | | 第二十四条 公司在下列情况下,可 | (一)减少公司注册资本; | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 ...
汇鸿集团:第十届董事会第二十五次会议决议公告
2024-07-31 09:01
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-035 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 (二)审议通过《关于处置部分交易性金融资产的议案》 为盘活存量资产及支持主营业务发展,提高经营效率及资金使用效率,公司 将择机对 2023 年年报中列示的以公允价值计量的金融资产进行处置。公司董事 会同意在其权限范围内授权公司经营层根据证券市场变化,在风险可控且不影响 公司正常经营的情况下,办理金融资产处置相关事宜,上述授权有效期为 12 个 月,自董事会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于处置部分交易性 金融资产的公告》(公告编号:2024-036)。 会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过《关于修订<江苏汇鸿国际集团股份有限公司章程>的议案》 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第二十五次会议。会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 5 名,实到董事 5 名。会议的 召开符合《公司法》等相 ...
汇鸿集团:汇鸿集团2024年第二次临时股东大会法律意见书
2024-07-25 10:13
致:江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则(2022 年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏汇鸿国际集团股份有限 公司章程》(以下简称"《章程》")的规定,国浩律师(南京)事务所(以下 简称"本所")接受江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司"或"汇 鸿集团")的委托,委派本所律师出席汇鸿集团 2024 年第二次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、主持会议人员的资格、会议表决程序和结果进行见证并对其合法有效性 等事项出具法律意见。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合法律、法规以及 公司《章程》的规定发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律 师确认及承诺,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、 股票账户卡、授权委托书 ...
汇鸿集团:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-07-25 10:11
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-034 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | | 得票数占出席会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 议有效表决权的 | 是否当选 | | | | | 比例(%) | | | 1.01 | 贾国荣 | 1,512,984,037 | 99.9079 | 是 | (二) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议由公司董事会召集,董事长杨承明先生因公务原因,未能出席本次 股东大会,经公司半数以上董事推举,会议由独立董事王延龙先生主持,本次大 会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合 《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | ...
汇鸿集团:关于提名董事候选人、变更高级管理人员的公告
2024-07-23 09:43
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-033 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于提名董事候选人、变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 提名董事候选人情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日 召开公司第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于提名董事候选人的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通过, 董事会同意提名刘明毅先生(简历附后)为公司第十届董事会董事(非独立董事) 候选人,任期与第十届董事会一致。 本议案尚需提交公司临时股东大会审议,并由累积投票制选举产生。 二、 变更高级管理人员情况 根据组织安排,杨承明先生申请辞去公司董事会秘书、资产财务部总经理职 务,辞职后仍担任公司董事长、董事、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公 司法》《公司章程》及有关法律法规规定,杨承明先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。杨承明先生辞去相关职务不会对公司经营和董事会运作产生影响。 ...
汇鸿集团:第十届董事会第二十四次会议决议公告
2024-07-23 09:43
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-032 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 20 日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第二十四次会议。会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议的 召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长杨承明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议: 会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审核通 过,公司董事会同意聘任盛向伟先生担任公司财务负责人职务,聘任陆飞女士担 任公司董事会秘书职务。任期自本次董事会决议通过之日起至第十届董事会任期 届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于提名董事候选 人、变更高级管理人员的公告》(公告编号:2024-033)。 会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃 ...
汇鸿集团:2024年第二次临时股东大会会议资料
2024-07-17 07:55
江苏汇鸿国际集团股份有限公司 JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月二十五日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议时间:二〇二四年七月二十五日下午 2:30 会议地点:南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室 会议主持人:董事长杨承明先生 四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员,发言主题应与本 次股东大会的表决事项相关; 会议议程: 1 一、主持人介绍会议出席情况 二、宣读股东大会须知 三、会议审议议案 (一)《关于选举董事的议案》。 四、宣读会议表决办法,推选监票人 五、议案审议及现场沟通 六、休会(统计现场投票结果) 七、律师宣读本次大会的法律意见书 八、会议结束 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知 为保障公司股东的合法权益,确保公司 2024 年第二次临时股东大会的正常 ...
汇鸿集团:关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告
2024-07-09 09:56
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-030 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 根据组织安排,杨承明先生申请辞去公司总经理职务,辞职后仍担任公司董 事、董事会秘书、资产财务部总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》相关规定,上述董事辞职后,将导致公司董事 会成员低于法定最低人数,上述董事的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任 董事后生效。在此期间,上述董事仍将依照有关规定继续履行董事职责。上述高 级管理人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日,上述 人员及其关联人未直接或间接持有公司股份。 上述董事、高级管理人员的辞职不会对公司经营和董事会运作产生影响。公 司董事会谨向上述董事、高级管理人员在任职期间为公司发展做出的重要贡献表 示衷心感谢! 二、选举公司董事长、提名董事候选人、聘任高级管理人员情况 关于选举公司董事长、提名董事候选人及变更高级 管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事、高级管理人员辞职情况 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司 ...
汇鸿集团(600981) - 2024 Q2 - 季度业绩预告
2024-07-09 09:56
Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for the first half of 2024 to be between -375.95 million yuan and -313.30 million yuan, indicating a loss compared to the same period last year [11]. - The estimated net profit attributable to shareholders of the parent company, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between -160.86 million yuan and -134.05 million yuan [12]. - The performance forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by the company's annual audit firm [15]. - The company emphasizes that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast [16]. - Investors are advised to make cautious decisions as the financial data will be finalized in the official 2024 semi-annual report [17]. Current Financial Results - The total profit for the reporting period was 306.83 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of 140.59 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of -129.78 million yuan [5]. - The company reported earnings per share of 0.06 yuan [6]. Business Operations - The company's export business showed stable growth, and operating income remained steady, with a year-on-year increase in gross profit margin [7]. - The company faced significant losses from trading financial assets due to market fluctuations, leading to a recognition of fair value loss [7]. - The company’s important joint ventures are expected to incur substantial losses in the first half of 2024, resulting in investment losses recognized under the equity method [7].
汇鸿集团:第十届董事会第二十三次会议决议公告
2024-07-09 09:54
证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2024-029 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 5 日 以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第二十三次会议。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名,实到董事 6 名。会议的召开符 合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由过半数董事 推举董事杨承明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下 决议: 一、会议审议并通过以下议案: (一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于选举公司董事 长、提名董事候选人及变更高级管理人员的公告》(公告编号:2024-030)。 会议表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...