宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度财务决算报告 3 | | 2023 年度董事会工作报告 10 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | 2023 年年度报告及其摘要 22 | | 2023 年度利润分配预案 23 | | 关于修改公司章程及其附件的议案 24 | | 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 39 | | 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 44 | | 关于授权经营层对外捐赠的议案 47 | | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 48 | | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 50 | | 关于向银行申请授信业务的议案 53 | | 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 54 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 56 | | 关于公司 2024 年度固定资产投资的议案 71 | | 关于公司 2024 年度证券投资业务的议案 72 | | 关于聘请中汇会 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 | 业转型升级，为公司可持续的健康发展奠定良好基础。 | | --- | | 3.公司未来的分红政策如何？未来业绩的展望如何？ | | 答:投资者您好。公司未来的分红方案将根据公司具体经营情况来 | | 实施。谢谢。 | | 4.政府对能源行业的政策调整可能会对公司产生重大影响。请问 | | 公司是如何适应这些政策变化的？ | | 答:投资者您好，公司面对行业政策的调整，积极向"风光储充低 | | 碳（零碳）、生物质绿色供热、节能降耗"三大新能源产业方向转 | | 型，努力建设成为国内一流的区域低碳（零碳）智慧综合能源服务 | | 商。 | | 5.鉴于全球化的趋势，目前在国际合作方面有哪些新的进展？公 | | 司如何利用国际资源促进自身发展？谢谢 | | 答:宁波能源立足宁波面向全国，目前产业布局在省外已经遍布全 | | 国六省十地。公司积极谋求走出国门进行的投资的机会，谢谢关 | | 注。 | | 6.各位管理层您好，请问公司未来的分红计划是如何考虑的，尤 | | 其是在盈利能力增强的情况下？谢谢！ | | 答:投 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马奕飞、主管会计工作负责人夏雪玲及会计机构负责人（会计主管人员）杨光保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 12 2024 年第一季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 1,110,553,905.61 | 1,720,882,549.21 | 1,720,736,659.88 | -35.46 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-023 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 董事长：马奕飞先生 副董事长、总经理：诸南虎先生 独立董事：张志旺先生 副总经理、财务负责人：夏雪玲女士 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 407,398,151.70, with the parent company achieving a net profit of CNY 237,615,664.68[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, totaling CNY 167,644,122.75, which represents 41.15% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company extracted 10% of the legal reserve amounting to CNY 23,761,566.47 from the net profit for the year[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.39 billion, a decrease of 35.22% compared to ¥8.31 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥407.40 million, an increase of 18.65% from ¥343.37 million in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3678, reflecting an increase of 18.34% compared to ¥0.3108 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 68.28% to approximately ¥253.34 million in 2023 from ¥798.77 million in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥13.78 billion, representing a 12.90% increase from ¥12.21 billion at the end of 2022[24]. - The weighted average return on equity increased to 9.36% in 2023, up by 1.02 percentage points from 8.34% in 2022[28]. - The company reported a total of ¥187.52 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥204.50 million in 2022[31]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company emphasizes the uncertainty of forward-looking statements and advises investors to be aware of investment risks[7]. - The company anticipates risks from macroeconomic fluctuations, policy changes, market dynamics, and environmental factors that could impact production and profitability[100]. Corporate Governance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has established a comprehensive governance structure for overseeing executive remuneration, ensuring compliance with internal policies and external regulations[114]. - The board of directors has approved the remuneration proposals for 2022, reflecting the company's operational performance and adherence to its compensation framework[114]. Strategic Initiatives - The company implemented a "three improvements and two optimizations" development strategy to navigate challenges in the global economic environment[35]. - The company is focusing on integrated energy services, which are expected to grow due to supportive national policies during the 14th Five-Year Plan[45]. - The company is actively exploring new business models for energy storage and has improved mechanisms for independent energy storage participation in power markets[45]. - The company aims to enhance its strategic layout in renewable energy and oil and gas industries, focusing on three major sectors: low-carbon energy, biomass gasification green heating, and energy conservation[96]. Environmental Initiatives - The company invested approximately 35.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[147]. - The company has implemented various environmental protection measures, including low-nitrogen combustion technology and desulfurization systems[148]. - The company achieved a sulfur dioxide emission of 20.14 tons, adhering to the annual limit of 125 tons[148]. - The company has completed the environmental impact assessment for the first phase of the multi-source organic solid waste collaborative thermal conversion clean disposal technology research and demonstration project in November 2023[153]. Research and Development - The company invested 40.09 million yuan in R&D during the reporting period, resulting in 36 patents granted, including 1 invention patent and 8 software copyrights[41]. - The total research and development expenditure amounted to ¥40,090,079.90, representing 0.74% of the operating revenue[59]. - The total number of R&D personnel is 94, accounting for 6.26% of the company's total workforce[61]. Shareholder Engagement - The company maintained a clear cash dividend policy, ensuring that the distribution plan adhered to the company’s articles of association and protected minority shareholders' rights[135]. - The cash dividend amount accounted for 41.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders, reflecting a strong commitment to returning value to shareholders[138]. - The company did not propose a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses for retained earnings[137]. Financial Management - The company’s financing management strategies have been enhanced, including the completion of a special asset support plan to reduce funding costs[42]. - The company achieved a net cash flow from financing activities of ¥1,467,926,257.02, an increase of 56.62% compared to the previous year[52]. - The company reported a total of RMB 195.9 million in related party transactions for the year, with RMB 115.8 million occurring in the current period, compared to RMB 128 million in the previous year[179]. Operational Efficiency - The company’s operating efficiency improved, with the utilization hours for thermal power in Jiangxi Province reaching 7,745.6 hours, an increase of 299.7 hours compared to the previous year[77]. - The company is focused on improving operational efficiency and reducing costs through technological advancements and process optimization[109]. - The company has established a management platform for smart power plants, enhancing operational efficiency and safety[62].

关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字（2024）00504 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字(2024) 00504 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对宁波能源集团股份有限公司(以下简称"宁波能源")管理层编制的 《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项 审核。 编制《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》,并 保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料以及我们认为必要的其他证据,是宁波能源管理层的责任。我们的责任是在实施审核工 作的基础上,对宁波能源管理层编制的《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 ...

宁波能源集团股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第三条 公司经中国证券监督管理委员会 2004 年 6 月 8 日证监发行字（2004） 91 号文批准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的普通股 5000 万股， 并在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波能源集团股份有限公司 英文名称：NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：宁波经济技术开发区大港工业城 2 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-018 宁波能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2023年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2024年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事诸南虎先生、楼松松先生、余斌先生和胡 韶琦先生回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通 过。本议案尚需提 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-013 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一 、 利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,215,632.60 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 4 月 23 日 ， 公 司 总 股 本 1,117,627,485 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 167,644,122.75 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.15%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （5）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 宁波能源集团股份有限公司审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，客 户主要集中在化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子 设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业 ...