| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | | | 公告编号：临 2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 Y1 | | 宁波能源集团股份有限公司 一、说明会类型 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日 16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 16:00-17:00 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-onlin ...

宁波能源集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，作为宁波能源集团股份有限公司董事会审 计委员会，现就 2024 年度本委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第八届董事会审计委员会原由独立董事高垚先生、独立董事 张志旺先生和董事余斌先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格 的独立董事高垚先生担任。2024 年 10 月原董事会审计委员会委员余 斌先生因工作原因辞去公司第八届董事会董事及董事会专门委员会 相应职务。2024 年 11 月 6 日公司第八届董事会第二十二次会议审议 通过了董事汪沁女士为董事会审计委员会委员。 目前，公司第八届董事会审计委员会由独立董事高垚先生、独立 董事张志旺先生和董事汪沁女士组成，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事高垚先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均 亲自出席会议。具体如下： （一）2024 年 2 月 ...

公司代码：600982 公司简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-014 债券代码: 242520.SH 债券简称: GC 甬能 Y1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及部分子公司、参 股公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为子公司提供的担保总额不超 过 98.20 亿元，最高担保余额不超过 84.70 亿元；为参股公司提供的担保总额不超过 0.60 亿元，最高担保余额不超过 0.60 亿元；全资子公司为公司提供的担保总额不超过 3 亿元， 最高担保余额不超过 3 亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民 币 351,578.66 万元、公司对控股子公司提供的担保余额为人民币 293,330.23 万元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际发生担保余额为 35.16 亿 元，占公司最近一期经审计净资产的 81.00%。公司对资 ...

前十大流通股东累计持有： 63871.37万股，累计占流通股比： 57.15%，较上期变化： -1285.86万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波开投能源集团有限公司 | 28248.47 | 25.28 | 不变 | | 宁波开发投资集团有限公司 | 23048.70 | 20.62 | 不变 | | 宁波城建投资集团有限公司 | 5588.84 | 5.00 | 不变 | | 瞿柏寅 | 5000.00 | 4.47 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 665.59 | 0.60 | 389.08 | | 梁昊宇 | 372.74 | 0.33 | 30.29 | | 虞芝琴 | 347.29 | 0.31 | -22.67 | | 宋雪林 | 220.74 | 0.20 | 新进 | | 谢孙虞 | 191.77 | 0.17 | 新进 | | 王立峰 | 187.23 | 0.17 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 骆勇强 | 1113.30 | ...

特此公告。 | 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: GC 甬能 Y1 | 宁波能源集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司董事会于近日收到副总经理张俊俊先生、二级经 理郑毅先生的《辞职函》。因工作调整原因，张俊俊先生、郑毅先生辞去公司高 级管理人员职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，张俊俊 先生和郑毅先生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司董事会和 公司经营工作正常运作。 本公司董事会对张俊俊先生和郑毅先生任职期间为公司发展做出的重要贡 献表示衷心感谢。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

| 证券代码：600982 | | 证券简称：宁波能源 | | | | 公告编号：临 | 2025-009 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 242520.SH | 债券简称: | GC | 甬能 | Y1 | | | 简历： 沈 琦 女，1981 年 9 月出生，共产党员，硕士研究生，经济师。曾任宁波凯建 投资管理有限公司证券部经理助理、研究部副经理，宁波能源集团股份有限公司 董事会办公室（党委办公室）主任、证券事务代表。现任宁波能源集团股份有限 公司副总经理、董事会秘书。 宁波能源集团股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈琦女士为公司副总经理、洪瑜女 士为公司总工程师，任期自该议案经董事会批准之日起至公司本届董事会任期届 满之日止。本次决议通过后，沈琦女士将同时担 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2025-008 宁波能源集团股份有限公司关于2025年3月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：1、宁波明州热电有限公司（以下简称"明州热电"），宁波能源集团股份有限公司（以下 简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。2、宁波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物 质"），公司全资子公司。3、黎川县巴尔蔓能源技术有限公司（以下简称"黎川巴尔蔓"），公司控股子 公司宁波甬创电力科技有限公司控股子公司，公司间接持有其30.60%股份。4、宁波开发投资集团有限 公司（以下简称"开投集团"），为公司控股股东。 ● 本次是否有反担保：是。 ● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025年3月合计为上述被担保人提供的担保金额为人民币 7,153万元，担保余额为人民币51,350万元，其中50,000万元为3月实际发生反担保余额。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会均审议 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2025-008 宁波能源集团股份有限公司 关于2025年3月对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：1、宁波明州热电有限公司（以下简称"明州热电"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）全资子公司。2、宁 波明州生物质发电有限公司（以下简称"明州生物质"），公司全资子公司。3、 黎川县巴尔蔓能源技术有限公司（以下简称"黎川巴尔蔓"），公司控股子公司 宁波甬创电力科技有限公司控股子公司，公司间接持有其 30.60%股份。4、宁波 开发投资集团有限公司（以下简称"开投集团"），为公司控股股东。 本次是否有反担保：是。 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：2025 年 3 月合计为上述被担保人 提供的担保金额为人民币 7,153 万元，担保余额为人民币 51,350 万元，其中 50,000 万元为 3 月实际发生反担保余额。 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及 2023 ...

企查查股权穿透显示，该公司由宁波能源间接全资持股。 人民财讯3月19日电，企查查APP显示，近日，马鞍山朗辰智慧能源有限公司成立，法定代表人为卓 渊，注册资本为500万元，经营范围包含：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；储能技术服务；太 阳能发电技术服务；企业管理咨询；水力发电等。 ...