宁波能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。 第三条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-012 宁波能源集团股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日 以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：1、公司 2023 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （二）项目组信息 1、基本信息 1 （1）项目合伙人、签字注册会计师：吴舟先生，注册会计师协 会执业会员，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审 计，2013 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告。 （2）签字注册会计师：朱云雷先生，注册会计师协会执业会员， 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开 始在天衡会计师事务所执业。近三年已签署或复核过 2 家上市公司审 计报告。 （3）项目质量控制复核人：胡 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 八届十三次董事会审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》，董事会同意 修改《公司章程》及其附件中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，具 体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原《公司章程》条款 | | | | 修改后《公司章程》条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 111776.8211 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 111762.7485 | | | | | | | | 万元。 | | | | 万元。 | | | | | | | | 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 | | | | 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 | | | | | | | | 111776.8211 万股，成立时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-017 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公 司八届十三次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数 据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因 公司于2023年11月24日召开八届八次董事会审议通过了《关于收购潜江瀚达 热电有限公司70%股权暨关联交易的议案》。本次交易完成后，潜江瀚达热电有 限公司（以下简称"潜江热电"）纳入公司合并报表范围，本次收购构成同一控 制下企业合并，公司编制合并报表时按照同一控制下企业合并处理。根据准则相 关要求，公司拟对2022年12月31日的财务报表进行追溯调整。 由于公司与潜江热电在其合并入本公司前后均受宁波开发投资集团有限公 司控制 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-011 宁波能源集团股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度经营计划》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

宁波能源集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-022 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

关于宁波能源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：宁波能源集团股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024) 00505 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了宁波能源集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并出具了天衡审字(2024) 01052 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》,以及上海证券交易所《上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》 的要求,贵公司编制了后附的上市公司 2023年度非经营性资 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张志旺） 作为宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公 司"）的独立董事，报告期内，本人秉持对公司和全体股东诚信和勤 勉的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，以及《公 司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相 关要求，勤勉尽责地履行职权，积极参与公司决策，充分发挥独立作 用，同时充分运用专业知识为公司发展出谋划策。现将 2023 年的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张志旺 男，1969 年 1 月出生，法学硕士，曾任浙江导司律师 事务所专职律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所律师、 高级合伙人。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，浙江六和（宁 波）律师事务所律师，高级合伙人。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我的直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发 行股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业 ...