宁波能源集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司总经理的经营管理权限，确保公司总经 理的工作效率和科学决策，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定， 结合本公司实际，特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼 任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理 或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较 强的经济管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外 关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉 多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力人； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经 济秩序，被判处刑 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。 宁波能源集团股份有限公司董事会 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 天衡专字（2024）00503 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字(2024) 00503 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 宁波能源集团股份有限公司 2023年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波能源集团股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计 结 ...

环境、社会及治理（ESG）报告 2023年度 目录 CATALOGUE 笃实 创新 求精 致远 | | | NINGBO ENERGY 宁波能源 | 关于宁波能源 | 03 | | --- | --- | | 公司概况 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 组织架构 | 07 | | 业务板块 | 08 | | ESG管理 | 09 | | --- | --- | | ESG管理理念 | 10 | | 利益相关方沟通 | 10 | | 环境篇 | 11 | | --- | --- | | 转型升级 绿色发展 | 12 | | 节能降耗 低碳运营 | 14 | 股票代码: 600982 网址: www.nbtp.com.cn 地址: 浙江省宁波市鄞州区昌乐路 187 号发展大厦B座6-8楼 投资者电话: 0574 86897102 电子邮件: nbtp@nbtp.com.cn | 治理篇 | 24 | | --- | --- | | 凝心聚力 党建引领 | 25 | | 规范运作 完善治理 | 26 | | 投关维护 股东回报 | 30 | | 合规管理 稳健运营 | 31 | 报告范围 本报告以宁波能 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-016 宁波能源集团股份有限公司 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因本公司控股股东宁波开发投资集团有限公司高管在宁波银行担任董事，根 据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联 交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。 公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过《关于与 宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案》，本议案虽为关 联交易议案，但不涉及关联董事回避表决，以同意票9票，反对票0票，弃权票0 票获得通过。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致 同意该议案，同意将该议案提交公司第八届十三次董事会审议。此项交易尚需获 得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。 宁波能源集团股份有 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-014 宁波能源集团股份有限公司 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 关于2024年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称 1、宁波光耀热电有限公司 2、绿能投资发展有限公司（香港） 3、宁波百思乐斯贸易有限公司 4、宁波金通融资租赁有限公司 5、金华宁能热电有限公司 6、丰城宁能生物质发电有限公司 7、常德津市宁能热电有限公司 8、望江宁能热电有限公司 9、宁波宁电海运有限公司 10、宁波市热力有限公司 11、宁波明州热电有限公司 12、宁波科丰燃机热电有限公司 13、宁能临高生物质发电有限公司 14、宁波明州生物质发电有限公司 15、宁波能源集团物资配送有限公司 16、宁波国翔物流有限公司 17、上饶甬能生物质能科技有限公司 18、宁波朗辰新能源有限公司及其下属全资、控股公司 19、宁波甬能综合能源服务有限公司及其下属全资、控股公司 20、宁波甬创电力科技有限公司及其下属全资、控 ...

（徐彦迪） 2023 年在担任宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能 源"或"公司"）董事会独立董事期间，本人严格遵从《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定及证券监管部门的相关要求，本着客观、公正、独立的原 则，认真工作、勤勉尽责，及时了解公司生产经营状况，准确把握公 司发展方向，在报告期内出席了公司历次董事会和股东大会以及专业 委员会、公司管理研讨会，积极履行对公司及相关主体的监督和检查 工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宁波能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐彦迪 男，1980 年 9 月出生，研究生学历，注册会计师。曾 任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员，宁波银行股份有限 公司高级经理、证券事务代表，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董 事会秘书。现任宁波能源集团股份有限公司独立董事，肯特催化材料 股份有限公司独立董事，宁 ...

宁波能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 经核查公司在任独立董事高垚、张志旺、徐彦迪的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要 求。 特此报告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 ...

宁波能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《宁波能源集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况制定 本规则。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第二条 公司董事会除应遵守相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定外，还应遵守本规则的规定。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 第三条 公司董事会对股东大会负责。公司党委研究讨论是董事会 决策重大问题的前置程序。提交董事会决策的公司"三重一大"等重大 事项，须事先经公司党委会研究讨论。 第四条 公司董事会办公室负责处理董事会日常事务，证券事务代 表负责保管董事会相关的印章。 董事会秘书为董事会日常事务的总负责人，对董事会负责。 第二章 董事会议事范围 （五） ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-015 宁波能源集团股份有限公司 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 甬德环境及华泰石油因其项目投资建设和经营需求向金融机构进行融资，其 各股东拟按股权比例提供连带责任担保。其中，公司拟按 40%股权比例为甬德环 境提供担保总额、担保余额均不超过 4,000 万元的连带责任保证担保；按 20%股 权比例为华泰石油提供担保总额、担保余额均不超过 25,380 万元的连带责任保 证担保。签署有效期自2023年年度股东大会批准之日起至2024年度股东大会止， 除项目贷款外担保有效期限最长为 5 年，项目贷款担保有效期以项目贷款审批有 被担保人名称：（1）宁波甬德环境发展有限公司（以下简称"甬德环境"）， 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其40% 股份。（2）舟山市华泰石 ...