证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-064 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 6 日 至 2024 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-060 宁波能源集团股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十次董事会会议通 知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》； 董事会同意公司 2023 年度董事长及总经理年薪均为 55.41 万元，公司 2023 年度副总经理、董事会秘书和二级经理等副职领导人平均年薪不超过董事长、总 经理年薪的 0.825 倍。以上人员个人所得税自理。 赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-063 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:185462 | 债券简称:GC 甬能 01 | | | 余斌先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了董事应尽 的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对余斌 先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名汪沁女士为公司第八届 董事会非独立董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公司本届董事 会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 宁波能源集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事余 斌先生的《辞职函》，余 ...

关于职工监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 21 日，公司监事会收到《宁波能源集团股份有限公司第八届 第四次职工大会决议》，经职工代表大会选举，选举张文文女士为职工监事（简 历后附）。 职工监事张文文女士将与公司2023年第二次临时股东大会和2023年第三次 临时股东大会选举出的 2 名监事一起组成公司第八届监事会。 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 | 2024-065 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | | 宁波能源集团股份有限公司 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司监事会 2024 年 10 月 22 日 简历： 张文文 女，1993 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生。现任宁波能源集团 股份有限公司审计部主管。 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-058 宁波能源集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 5、股东组成：金华宁能持有其 51%股权，金开新农持有其 49%股权。 一、对外投资概述 为满足金华经济技术开发区（金西片区）企业日益增长的热负荷需求，推动 园区乃至金华市的节能减排和绿色可持续发展，金华宁能与金华金开新农发展有 限公司（以下简称"金开新农"）按 51%和 49%的股比，以现金出资共同成立金 华金能，在健康生物产业园区域建设综合能源项目。金华金能注册资本金 2,400 万元，金华宁能以自有资金出资 1,224 万元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制 度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事 会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 3、公司类型：其他有限责任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资基本情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日召开 八届十九次董事会，会议审议通过了《关于调整定远县双创产业园储能项目投资 建设方案的议案》，董事会同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下 简称"朗辰新能源"）对项目及项目公司进行变更，与定远国科储能科技有限公 司按照 80%、20%的股比合资设立朗辰国科（滁州）智慧能源有限公司（暂定名， 最终以市场监督管理局核准为准，以下简称"朗辰国科"）投资建设光储综合智 慧能源项目。朗辰国科注册资本金为 2,200 万元，朗辰新能源按 80%股比认缴 1,760 万元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在《上海证券报》以及上海 证券交易所 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | 宁波能源集团股份有限公司 关于调整定远县双创产业园储能项目投资建设方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开 第八届第九次董事会，会议审议通过了《关于子公司成立项目公司暨公司向子公 司增资的议案》，同意公司全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗 辰新能源"）出资 4,400 万元设立全资子公司朗辰（滁州）智慧能源有限公司(以 下简称"滁州朗辰")投资建设定远县双创产业园 25MW/100MWh 储能项目，项目 总投资不超过 14,658.24 万元，并同意公司对朗辰新能源增资 4,400 万元。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日披露的《宁波能源关于对全资子公司宁波朗 辰新能源有限公司增资暨其对外投资的公告》（公告编号：临 ...

被担保人：1、丰城宁能生物质发电有限公司（以下简称"丰城宁能"）， 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）和公司全资子 公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。2、潜江瀚达热电有 限公司（以下简称"潜江热电"），公司持有其 70%股份。3、宁波宁电海运有 限公司（以下简称"宁电海运"），公司全资子公司。4、黎川县巴尔蔓能源技 术有限公司（以下简称"黎川巴尔蔓"），公司控股子公司宁波甬创电力科技有 限公司控股子公司，公司间接持有其 30.60%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 9 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 27,641.64 万元。截至公告披露日，公司累 计为控股子公司提供的担保余额为人民币 256,673.46 万元。 关于2024年9月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司第八届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会均审议通过 了《关于公司 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | 名称：宁波能源集团股份有限公司 宁波能源集团股份有限公司 关于变更营业范围并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日、9 月 19 日召开八届十八次董事会、2024 年第一次临时股东大会，均审议通 过《关于调整公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 2024 年 8 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《关于 调整公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（临 2024-049）。 一、工商变更登记情况 近日，公司完成了上述事项的工商变更手续并取得了浙江省宁波市市场监督 管理局换发的《营业执照》，变更后的相关信息如下： 住所：浙江省宁波经济技术开发区大港工业城 经营范围：一般项目：热 ...

宁波能源集团股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 宁波能源集团股份有限公司章程 第一章 总 则 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 ...