宁波能源集团股份有限公司 章 程 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 2 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 宁波能源集团股份有限公司章程 第一章 总 则 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-056 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2024年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 董事长：马奕飞先生 副董事长、总经理：诸南虎先生 独立董事：张志旺先生 副总经理、财务负责人：夏雪玲女士 董事会秘书：沈琦女士 四、投资者参加方式 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 18 日 16:00-17:00 在"价值 在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会 ...

北京大成(宁波)律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在 的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验 证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的 Eric ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-052 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 577,225,948 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.6474 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 61,204,450 | 95.2535 | ...

宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工监事洪瑜的书面辞职申请。洪瑜女士因工作原因申请辞去公司第八届监事会职 工监事职务。鉴于洪瑜女士的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，洪瑜女士将继续履行监事职责直至新监 事就任为止。 公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快补选新任职工监事。 洪瑜女士在担任公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽职，忠实履行了监事应尽 的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对洪瑜 女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 | 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于职工监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 9 月 20 日 1 ...

会议材料 2024 年 9 月 | | | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于注册发行可续期公司债的议案 | 2 | | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | 5 | | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 7 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 9 月 19 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于注册发行可续期公司债的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | | 3 | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料（一） 宁波能源集团股份有限公司 关于注册发行可续期公司债的议案 提案人：沈 琦 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年8月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：1、宁波国翔物流有限公司（以下简称"国翔物流"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其 51%股份。2、 潜江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"），公司持有其 70%股份。3、 宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），公司全资子公司。4、 常德津市宁能热电有限公司（以下简称"津市热电"），公司和公司全资子公司 绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 8 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 9,800.00 万元。截至公告披露日，公司累 计为控股子公司提供的担保余额为人民 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-044 宁波能源集团股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出 本意见前，没有发 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-049 宁波能源集团股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一般项目:热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;新兴能源技术 研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记为准。 二、公司章程修订情况 根据上述公司经营范围的变更的内容，公司拟对《公司章程》部分条款相应 进行如下修订： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨 | 围是：许可项目:发电业务、输电 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-048 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开公 司八届十八次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数 据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 合并利润表 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 影响数 | | | （追溯调整后） | （追溯调整前） | | | 一、营业总收入 | 3,343,082,704.44 | 3,345,577,271.45 | -2,494,567.01 | | 其中：营业收入 | 3,343,082,704.44 | 3,345,577,271.45 ...