证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-030 宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 574,713,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4226 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | ...

北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(宁波)律师事务所 www.dentons.cn 宁波市和济街 180 号国际金融中心 E 座 17-18 层(315040) 17-18/F, IFC Tower E, No.180, Heji Street, 315040, Ningbo, China Tel: +86 574-8732 6088 Fax: +86 574-8789 3911 北京大成(宁波) 律师事务所 关于宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波能源集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文件的要求, 北京大成(宁波)律师事务所(以下简称"本所")接受宁波能源集团股份有限公司(以 下简称"公司" ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-027 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于公司职工董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 6 日，公司董事会收到职工董事、副总经理邹希先生的《辞职函》， 邹希先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司第八届董事会职工董事、副 总经理职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，邹希先 生的辞呈自送达公司董事会时生效，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司董事会和公司经营工作正常运作。 本公司董事会对邹希先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 宁波能源集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | | 2023 年度财务决算报告 3 | | 2023 年度董事会工作报告 10 | | 2023 年度监事会工作报告 19 | | 2023 年年度报告及其摘要 22 | | 2023 年度利润分配预案 23 | | 关于修改公司章程及其附件的议案 24 | | 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案 39 | | 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 44 | | 关于授权经营层对外捐赠的议案 47 | | 关于公司 2024 年度担保预计的议案 48 | | 关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保 暨关联交易的议案 50 | | 关于向银行申请授信业务的议案 53 | | 关于与宁波银行开展持续性存贷款等金融服务业务暨关联交易的议案 54 | | 关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 56 | | 关于公司 2024 年度固定资产投资的议案 71 | | 关于公司 2024 年度证券投资业务的议案 72 | | 关于聘请中汇会 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 宁波能源集团股份有限公司 | 业转型升级，为公司可持续的健康发展奠定良好基础。 | | --- | | 3.公司未来的分红政策如何？未来业绩的展望如何？ | | 答:投资者您好。公司未来的分红方案将根据公司具体经营情况来 | | 实施。谢谢。 | | 4.政府对能源行业的政策调整可能会对公司产生重大影响。请问 | | 公司是如何适应这些政策变化的？ | | 答:投资者您好，公司面对行业政策的调整，积极向"风光储充低 | | 碳（零碳）、生物质绿色供热、节能降耗"三大新能源产业方向转 | | 型，努力建设成为国内一流的区域低碳（零碳）智慧综合能源服务 | | 商。 | | 5.鉴于全球化的趋势，目前在国际合作方面有哪些新的进展？公 | | 司如何利用国际资源促进自身发展？谢谢 | | 答:宁波能源立足宁波面向全国，目前产业布局在省外已经遍布全 | | 国六省十地。公司积极谋求走出国门进行的投资的机会，谢谢关 | | 注。 | | 6.各位管理层您好，请问公司未来的分红计划是如何考虑的，尤 | | 其是在盈利能力增强的情况下？谢谢！ | | 答:投 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,110,553,905.61, a decrease of 35.46% compared to CNY 1,720,882,549.21 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders increased by 262.87% to CNY 28,540,225.92 from CNY 10,001,517.14 year-on-year[6] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 79.58% to CNY 80,658,588.64 compared to CNY 44,914,789.11 in the previous year[6] - The net profit for Q1 2024 reached CNY 40,072,633.04, a significant increase of 82.5% compared to CNY 21,957,034.05 in Q1 2023[20] - The total profit amounted to CNY 30,143,246.71, up from CNY 10,329,839.20, reflecting a growth of 191.5% year-over-year[20] - Basic earnings per share increased by 258.33% to CNY 0.0258 from CNY 0.0091 year-on-year[6] - The company’s basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0258, compared to CNY 0.0072 in Q1 2023, representing an increase of 258.3%[20] - Diluted earnings per share rose by 261.97% to CNY 0.0257 compared to CNY 0.0090 in the previous year[6] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 40,466,606.94, compared to CNY 24,713,830.58 in Q1 2023, marking a growth of 63.7%[20] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 280,006,098.08, an increase of 119.87% from CNY 134,025,581.78 in the same period last year[6] - The operating cash flow for Q1 2024 was CNY 280,006,098.08, compared to CNY 127,351,001.95 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 119.5%[23] - The company reported total cash inflows from operating activities of CNY 1,443,555,527.77, down from CNY 2,131,577,078.74, a decrease of 32.3%[23] - The company incurred a net cash outflow from investing activities of CNY 140,105,917.53 in Q1 2024, compared to a net outflow of CNY 1,067,284,773.33 in Q1 2023[23] - The financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 269,504,089.52 in Q1 2024, contrasting with a net inflow of CNY 816,286,427.39 in Q1 2023[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 13,519,410,171.89, a decrease of 1.91% from CNY 13,782,087,855.20 at the end of the previous year[6] - Current assets as of March 31, 2024, totaled CNY 3,401,304,135.52, a decrease of 7.9% from CNY 3,694,558,442.62 at the end of 2023[16] - Total liabilities decreased to CNY 8,488,603,831.72 from CNY 8,794,242,694.26, reflecting a reduction of 3.5%[17] - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 0.74% to CNY 4,225,604,073.39 from CNY 4,194,705,345.35 at the end of the previous year[6] - Shareholders' equity increased to CNY 5,030,806,340.17 from CNY 4,987,845,160.94, showing a growth of 0.9%[17] Operating Costs and Inventory - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,090,453,712.25, down 36.4% from CNY 1,714,781,722.37 in Q1 2023[19] - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 154,388,540.26, down 10.1% from CNY 171,661,959.54[16] Non-Recurring Items - The company reported non-recurring losses totaling CNY -52,118,362.72, primarily due to significant losses from financial assets and liabilities[11] - The company’s total revenue from sales and services received in cash was CNY 1,382,556,900.06, down from CNY 1,977,224,942.76 in the same period last year, a decrease of 30.1%[23]

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-023 债券代码：185462 债券简称：GC甬能01 宁波能源集团股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、参加人员 董事长：马奕飞先生 副董事长、总经理：诸南虎先生 独立董事：张志旺先生 副总经理、财务负责人：夏雪玲女士 重要内容提示： 一、说明会类型 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《宁波能源集团股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日 16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 ...

宁波能源集团股份有限公司 章 程 目 录 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第三条 公司经中国证券监督管理委员会 2004 年 6 月 8 日证监发行字（2004） 91 号文批准，首次向中国境内投资人公开发行以人民币认购的普通股 5000 万股， 并在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：宁波能源集团股份有限公司 英文名称：NINGBO ENERGY GROUP CO.,LTD. 第五条 公司住所：宁波经济技术开发区大港工业城 2 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-011 宁波能源集团股份有限公司 八届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十三次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度经营计划》； 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

（一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：913200000831585821 （4）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （5）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 宁波能源集团股份有限公司审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，宁波能源集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所为 90 家上市公司提供 2022 年报审计服务，客 户主要集中在化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子 设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业 ...