会议材料 2024 年 9 月 | | | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 关于注册发行可续期公司债的议案 | 2 | | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | 5 | | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 7 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2024 年 9 月 19 日 下午 15:00 二、会议地点：宁波朗豪酒店 三、会议主持人：马奕飞董事长 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议以下内容： | 1 | 关于注册发行可续期公司债的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案 | | 3 | 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 | 宁波能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料（一） 宁波能源集团股份有限公司 关于注册发行可续期公司债的议案 提案人：沈 琦 ...

| 证券代码：600982 | 证券简称：宁波能源 | 公告编号：临 2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185462 | 债券简称：GC 甬能 01 | | 宁波能源集团股份有限公司 关于2024年8月为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人：1、宁波国翔物流有限公司（以下简称"国翔物流"），宁波能 源集团股份有限公司（以下简称"宁波能源"或"公司"）持有其 51%股份。2、 潜江瀚达热电有限公司（以下简称"潜江热电"），公司持有其 70%股份。3、 宁波朗辰新能源有限公司（以下简称"朗辰新能源"），公司全资子公司。4、 常德津市宁能热电有限公司（以下简称"津市热电"），公司和公司全资子公司 绿能投资发展有限公司（香港）合计持有其 100%股份。 本次担保金额及已实际为控股子公司提供的担保余额：2024 年 8 月合计为上 述被担保人提供的担保金额为人民币 9,800.00 万元。截至公告披露日，公司累 计为控股子公司提供的担保余额为人民 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-044 宁波能源集团股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 监事会认为：1、公司 2024 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2024 年半年度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实 地、公允地反映出公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出 本意见前，没有发 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-049 宁波能源集团股份有限公司 关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一般项目:热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;余热发电关键技术研发;余热余压余气利用技术研发;新兴能源技术 研发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记为准。 二、公司章程修订情况 根据上述公司经营范围的变更的内容，公司拟对《公司章程》部分条款相应 进行如下修订： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范 | | 围是：电力电量、热量、灰渣的生产及其咨 | 围是：许可项目:发电业务、输电 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-048 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开公 司八届十八次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数 据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 合并利润表 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 报表项目 | 2023 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 月 | 影响数 | | | （追溯调整后） | （追溯调整前） | | | 一、营业总收入 | 3,343,082,704.44 | 3,345,577,271.45 | -2,494,567.01 | | 其中：营业收入 | 3,343,082,704.44 | 3,345,577,271.45 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-046 宁波能源集团股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为提高融资效率、节约融资成本，公司控股股东开投集团为公司总额不超过 10 亿元（含）的融资业务提供无偿担保，担保期限至 2025 年 12 月 31 日止（该 期限仅指担保合同签订截至日）。公司拟为上述担保提供反担保，担保方式为保 证担保，反担保期限不超过开投集团为公司提供担保的期限。本次反担保为关联 担保。目前公司尚未签订担保协议，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。 上述担保事项已经公司八届十八次董事会审议通过，关联董事马奕飞、诸南 虎、楼松松、余斌回避表决，该事项以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获 得通过。独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，同意将该议案提交公司 第八届十八次董事会审议。本议案尚需提交公司 2024 年第一 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-043 宁波能源集团股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届十八次董事会会议通 知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决的方式举行。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于注册发 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2024-050 宁波能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：宁波朗豪酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

关于宁波能源集团股份有限公司 会计估计变更的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-89879000 www.zhcpa.cr 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acca.cof.gov.cn）"进行查 " 目 录 一、会计估计变更的鉴证报告 二、会计估计变更的说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tcl. 0571-88879999 Fax. 0571-86879000 www.zhcpa.cn 页 1-2 --- 3-4 关于宁波能源集团股份 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 （一）发行规模：可续期公司债券不超过 10 亿元（含）； （二）债券期限：本次债券基础期限不超过 10 年(含 10 年)，在约定的基础 期限末及每个续期的周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延 长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期； （三）发行利率：由主承销商采用网下询价与簿记建档相结合的方式确定； （四）债券承销：主承销商余额包销； （五）募集资金用途：在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金 拟用于置换到期的公司债券或金融机构借款、偿还公司有息债务、补充流动资金 等。 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-045 宁波能源集团股份有限公司 关于拟公开发行可续期公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 8 月 29 日，宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于注册发行可续期公司债的议案》， 为调整债务融资结构，锁定中长 ...