Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 407,398,151.70, with the parent company achieving a net profit of CNY 237,615,664.68[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, totaling CNY 167,644,122.75, which represents 41.15% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company extracted 10% of the legal reserve amounting to CNY 23,761,566.47 from the net profit for the year[6]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥5.39 billion, a decrease of 35.22% compared to ¥8.31 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥407.40 million, an increase of 18.65% from ¥343.37 million in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.3678, reflecting an increase of 18.34% compared to ¥0.3108 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities decreased by 68.28% to approximately ¥253.34 million in 2023 from ¥798.77 million in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥13.78 billion, representing a 12.90% increase from ¥12.21 billion at the end of 2022[24]. - The weighted average return on equity increased to 9.36% in 2023, up by 1.02 percentage points from 8.34% in 2022[28]. - The company reported a total of ¥187.52 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥204.50 million in 2022[31]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company emphasizes the uncertainty of forward-looking statements and advises investors to be aware of investment risks[7]. - The company anticipates risks from macroeconomic fluctuations, policy changes, market dynamics, and environmental factors that could impact production and profitability[100]. Corporate Governance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Tianheng Accounting Firm[5]. - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has not faced any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has established a comprehensive governance structure for overseeing executive remuneration, ensuring compliance with internal policies and external regulations[114]. - The board of directors has approved the remuneration proposals for 2022, reflecting the company's operational performance and adherence to its compensation framework[114]. Strategic Initiatives - The company implemented a "three improvements and two optimizations" development strategy to navigate challenges in the global economic environment[35]. - The company is focusing on integrated energy services, which are expected to grow due to supportive national policies during the 14th Five-Year Plan[45]. - The company is actively exploring new business models for energy storage and has improved mechanisms for independent energy storage participation in power markets[45]. - The company aims to enhance its strategic layout in renewable energy and oil and gas industries, focusing on three major sectors: low-carbon energy, biomass gasification green heating, and energy conservation[96]. Environmental Initiatives - The company invested approximately 35.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[147]. - The company has implemented various environmental protection measures, including low-nitrogen combustion technology and desulfurization systems[148]. - The company achieved a sulfur dioxide emission of 20.14 tons, adhering to the annual limit of 125 tons[148]. - The company has completed the environmental impact assessment for the first phase of the multi-source organic solid waste collaborative thermal conversion clean disposal technology research and demonstration project in November 2023[153]. Research and Development - The company invested 40.09 million yuan in R&D during the reporting period, resulting in 36 patents granted, including 1 invention patent and 8 software copyrights[41]. - The total research and development expenditure amounted to ¥40,090,079.90, representing 0.74% of the operating revenue[59]. - The total number of R&D personnel is 94, accounting for 6.26% of the company's total workforce[61]. Shareholder Engagement - The company maintained a clear cash dividend policy, ensuring that the distribution plan adhered to the company’s articles of association and protected minority shareholders' rights[135]. - The cash dividend amount accounted for 41.15% of the net profit attributable to ordinary shareholders, reflecting a strong commitment to returning value to shareholders[138]. - The company did not propose a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits, indicating a focus on reinvestment or other uses for retained earnings[137]. Financial Management - The company’s financing management strategies have been enhanced, including the completion of a special asset support plan to reduce funding costs[42]. - The company achieved a net cash flow from financing activities of ¥1,467,926,257.02, an increase of 56.62% compared to the previous year[52]. - The company reported a total of RMB 195.9 million in related party transactions for the year, with RMB 115.8 million occurring in the current period, compared to RMB 128 million in the previous year[179]. Operational Efficiency - The company’s operating efficiency improved, with the utilization hours for thermal power in Jiangxi Province reaching 7,745.6 hours, an increase of 299.7 hours compared to the previous year[77]. - The company is focused on improving operational efficiency and reducing costs through technological advancements and process optimization[109]. - The company has established a management platform for smart power plants, enhancing operational efficiency and safety[62].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-017 宁波能源集团股份有限公司 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开公 司八届十三次董事会会议审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数 据的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本公司财务报表数据进行追溯调整的原因 公司于2023年11月24日召开八届八次董事会审议通过了《关于收购潜江瀚达 热电有限公司70%股权暨关联交易的议案》。本次交易完成后，潜江瀚达热电有 限公司（以下简称"潜江热电"）纳入公司合并报表范围，本次收购构成同一控 制下企业合并，公司编制合并报表时按照同一控制下企业合并处理。根据准则相 关要求，公司拟对2022年12月31日的财务报表进行追溯调整。 由于公司与潜江热电在其合并入本公司前后均受宁波开发投资集团有限公 司控制 ...

证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-013 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 宁波能源集团股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一 、 利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 221,215,632.60 元。经董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2024 年 4 月 23 日 ， 公 司 总 股 本 1,117,627,485 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 167,644,122.75 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 41.15%。 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-012 宁波能源集团股份有限公司 八届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届八次监事会会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发送至各位监事，会议于 2024 年 4 月 19 日 以通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：1、公司 2023 年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、 公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规 ...

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-018 宁波能源集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2023年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2024年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年4月19日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事诸南虎先生、楼松松先生、余斌先生和胡 韶琦先生回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通 过。本议案尚需提 ...

宁波能源集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东 的合法权益，明确公司股东大会的议事程序，规范股东大会内部机构及运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件及《宁波能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东大 会"）。 第三条 公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程 ...

宁波能源集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事 务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （二）项目组信息 1、基本信息 1 （1）项目合伙人、签字注册会计师：吴舟先生，注册会计师协 会执业会员，2013 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审 计，2013 年开始在天衡会计师事务所执业，近三年已签署/复核 10 家上市公司审计报告。 （2）签字注册会计师：朱云雷先生，注册会计师协会执业会员， 2018 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2018 年开 始在天衡会计师事务所执业。近三年已签署或复核过 2 家上市公司审 计报告。 （3）项目质量控制复核人：胡 ...

关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字（2024）00504 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 天衡专字(2024) 00504 号 宁波能源集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对宁波能源集团股份有限公司(以下简称"宁波能源")管理层编制的 《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项 审核。 编制《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的专项说明》,并 保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本 材料以及我们认为必要的其他证据,是宁波能源管理层的责任。我们的责任是在实施审核工 作的基础上,对宁波能源管理层编制的《关于宁波明州生物质发电有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的专项说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 八届十三次董事会审议通过《关于修改公司章程及其附件的议案》，董事会同意 修改《公司章程》及其附件中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，具 体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原《公司章程》条款 | | | | 修改后《公司章程》条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 111776.8211 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 111762.7485 | | | | | | | | 万元。 | | | | 万元。 | | | | | | | | 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 | | | | 第二十条 公司经批准发行的普通股总数为 | | | | | | | | 111776.8211 万股，成立时 ...

宁波能源集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任 ...