Group 1 - The company announced that its eighth board of directors held its fifteenth meeting on August 8, where multiple resolutions were approved, including the election of the company's chairman [2]

Group 1 - The revenue composition of construction machinery for the year 2024 is as follows: rental business accounts for 81.32%, engineering construction for 10.9%, equipment sales for 6.93%, and other businesses for 0.85% [1] Group 2 - On August 8, 2025, the board of directors of Shaanxi Construction Machinery Co., Ltd. announced the resignation of Chairman Yang Hongjun due to work adjustments, effective immediately [3] - Following the resignation, the board held a meeting on August 8, 2025, and elected Che Wanli, who is also the general manager, as the new chairman of the board, with a term lasting until the current board's term ends [3]

Group 1 - The company announced that its eighth board meeting was held on August 8, 2025, via communication methods, where the election of the chairman was discussed [2] - For the year 2024, the company's revenue composition is as follows: leasing business accounted for 81.32%, engineering construction for 10.9%, equipment sales for 6.93%, and other businesses for 0.85% [2]

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会议通知 及会议文件于 2025 年 8 月 7 日以邮件形式发出，全体董事同意本次会议的召集和召开 程序。会议于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由副董事长柴昭一先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、通过《关于选举公司董事长的议案》 选举董事兼总经理车万里先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会任期 届满。 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-047 委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、沈灏（独立董事） 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、通过《关于公司股东推荐董事候选人的议案》； 会 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-044 陕西建设机械股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 员、提名委员会委 7 日 4日 员 二、离任对公司的影响 鉴于杨宏军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公 司章程》等的相关规定，杨宏军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宏军先生 辞职后，同时不再任公司法定代表人，亦不担任公司任何职务。杨宏军先生的辞职不影 响公司正常生产经营，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定 做好离任交接工作。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 7 日收到杨 宏军先生因工作调整原因请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、 提名委员会委员职务的报告。 一、提前离任的基本情况 | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原定任期 | | | ...

陕西建设机械股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第四章 | 股 东 | | 5 | | 第五章 | 股东会 | | 11 | | 第六章 | 党组织及机构 | | 26 | | 第七章 | 董事和董事会 | | 27 | | 第八章 | 高级管理人员 | | 43 | | --- | --- | --- | --- | | 第九章 | 绩效评价与激励约束机制 | | 44 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 45 | | 第十一章 | 持续信息披露 | | 51 | | 第十二章 | 通知和公告 | | 52 | | 第十三章 | 利益相关者 | | 52 | | 第十四章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 53 | | 第十五章 | 修改章程 | | 56 | | 第十六章 | 附 则 | | 56 | 章 程 二〇二五年八月 | . 3 | | --- | | 1 4 | 第一章 总 则 第一条 为维护陕西建设 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-045 根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《章程指 引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会 与监事，由董事会审计委员会承接行使监事会职权，《陕西建设机械股份有限公司监事 会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司其他各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，后续将另行修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司现任第八届监事会仍将严格按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、公司章程修订情况 依据新《公司法》和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合本次取消监事会以及公司 实际运作情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体修订情况如下： （一）优化公司组织机构，调整职权职责 1. 股东会 （1）将"股东大会"的称谓改为"股东会"。 1/45 陕西建设机械股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事、监事 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-044 陕西建设机械股份有限公司 关于董事长变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 7 日收到杨 宏军先生因工作调整原因请求辞去公司第八届董事会董事长、董事及董事会战略委员会、 提名委员会委员职务的报告。 二、离任对公司的影响 鉴于杨宏军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》和《公 司章程》等的相关规定，杨宏军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨宏军先生 辞职后，同时不再任公司法定代表人，亦不担任公司任何职务。杨宏军先生的辞职不影 响公司正常生产经营，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定 做好离任交接工作。 杨宏军先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平、推动公司战 略规划和高质量发展等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对杨宏军先生为公司发 展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 三、关于变更公司董事长的情况 公司董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-046 陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 26 日 至2025 年 8 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易 ...

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-043 陕西建设机械股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议通知及 会议文件于 2025 年 8 月 7 日以邮件及书面形式发出，全体监事同意本次会议的召集和 召开程序。会议于 2025 年 8 月 8 日上午以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，实 到监事 5 名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司监事会 一、通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》。 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于取消监事会并修订公 司章程的公告》（公告编号 2025-045）。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上述议 ...