证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-041 二、修订《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规 范性文件，拟对《公司章程》作如下修订： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 27600.9092 万元 | 27328.9812 | 万元 | | 第二十条 公司股份总数为 | 27600.9092 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，全部为普通股。 | | 27328.9812 万股，全部为普通股。 | 除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章 程》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。审议通过后需向市场监督管理部 四创电子股份有限公司 关于修 ...

四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司章程 （2024 年 8 月修订） 1 四创电子股份有限公司 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 四创电子股份有限公司 3 第八章 财务会计制度、利润分配、审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 涉及军工的特别规定 第十二章 党组织 第十三章 修改章程 第十四章 附则 四创电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-040 （二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理 和财务状况等事项； （三）在公司监事会提出意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 同意5票，反对0票，弃权0票。 八届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日发出召开八 届二次监事会的会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 在合肥市高新区公 司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事 会主席邹建中先生因工作原因以通讯方式出席表决，经半数以上监事推举，会议由 监事朱诚先生主持，公司高管人员列席了会议。会议的召 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-039 四创电子股份有限公司 八届二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小 旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公 司章程>的公告》（编号：临 2024-041）。 三、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》 《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司第 八届独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 四创电子股份有限公 ...

关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 四创电子股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，四创电子股份有限公司（以下简称"四创电子"或"本公司"）通过查 验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量 表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理 局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依 法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-038 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 24 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布公司 2024 年半年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公 司拟于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00-16:00 召开 2024 年半年度业绩说明会，并 对投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 15:00-16:00 （http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小 伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘 洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参加方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-035 四创电子股份有限公司 八届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）八届一次董事会于2024年7月 18日下午16:00在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事9人，实到董事9人，董事长张成伟先生因工作原因以视频方式出席本次会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，监事及公司高管人员列 席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审 议并通过了以下事项： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 1、选举张成伟、任小伟、张春城、张小旗、孙怡宁、沈泽江、李柏为公司 第八届董事会战略委员会委员，张成伟任主任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举杨模荣、张小旗、王宁、沈泽江、李柏为公司第八届董事会审计委 员会委员，杨模荣任主任。 一、审议通过《关于选举公司 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-036 四创电子股份有限公司 八届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司八届一次监事会于 2024 年 7 月 18 日下午 16:30 在合肥 市高新区公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席邹建中主持，董事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 选举邹建中先生为公司第八届监事会主席。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 20 日 1 附：第八届监事会主席简历 邹建中，男，中国籍，1968 年 9 月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任 中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师，中科芯集成电路有限公司总会计 师，第五十八研究所总会计师。现任中电博微电子科技有限公司总会计师，中国 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-037 四创电子股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因首次和预留授予激励对象中 31 名激励对象离职、身故， 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票 612,678 股；因 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目 标条件，公司拟回购注销 333 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限 制性股票 2,106,602 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,719,280 | 2,719,280 | | 2024 年 | 7 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 7 月 3 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规 ...