证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-002 四创电子股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第七 届董事会二十五次会议、第七届监事会二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对截 至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值 损失。 2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围及总金额 ...

一、交易概述 为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，公司全资子公司博微 长安拟转让其持有的北京海淀区莲花苑2号楼6层1门607、608两套房产。上述事 项已于公司七届二十二次董事会、七届十九次监事会审议通过，具体详见公司于 2023年11月9日披露于上海证券交易所的《关于全资子公司安徽博微长安电子有 限公司公开挂牌出售房产的公告》（公告编号：2023-037）。 二、公开挂牌进展情况 证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-001 四创电子股份有限公司 关于全资子公司安徽博微长安电子有限公司公开挂牌 出售房产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 签署了《北京市存量房买卖合同》（合同编号 CW640747），成交价为6,841,600 元，并于2024年1月4日完成产权过户、房屋交接、价款收取等手续。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。徐婵娟与上市公司及上 市公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系 不存在关联关系 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2023-046 四创电子股份有限公司 七届二十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日以书面方 式发出召开七届二十四次董事会的会议通知，会议于2023年12月20日以通讯方 式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于修订<四创电子独立董事制度>的议案》 同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四创电子独立董事制 度（2023年12月修订）》。 二、审议通过《关于修订<四创电子董事会专门委员会议事规则>的议案》 特此公告。 四创电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的 ...

四创电子股份有限公司 独立董事制度 (2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范四创电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《四创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

四创电子股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 根据《企业会计准则-每股收益》及应用指南的规定，"企业派发股票股利、公积金转增资本、 拆股或并股等，会增加或减少其发行在外普通股或潜在普通股的数量，但不影响所有者权益总额， 也不改变企业的盈利能力。企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列 报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后 的股数重新计算"，故追溯调整上 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 ☑现场参观 □其他 民生证券：孔厚融 参与单位 民生证券：龙璨 名称及人员姓名 长城基金：翁煜平 时 间 2023年9月22日(周二) 地 点 公司会议室 上市公司 证券投资部副主任：梁建 接待人员姓名 投资管理：刘晨月 2023 年 9 月 22 日上午 10：30 分，调研人员来访四创电 投资者关系活动 ...

证券代码:600990 证券简称:四创电子 公告编号:2023-029 四创电子股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,四创电子股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项 公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 12 日(周二)15:30-17:30。届时 公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和 可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊 跃参与。 特此公告。 四创电子股份有限公司 2023 年 9 月 8 日 ...

2023 年半年度报告 公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 154 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有战略风险、财务风险、市场风险、运营风险等，有关风险因素内容已 在本报告中第三节"管理层讨论与分析"中关于"可能面对的风险"部分予以了详细描述，敬请 查阅相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 报告期内，公司于 2023 年 6 月 20 日完成首期限制性股票预留授予登记，授予登记的限制性 股票数量为 1,046,200 股，公司总股本增加至 212,475,327 股。 2023 年 7 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：600990 证券简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 210,874,432.62 -10.45 归属于上市公司股东的净利润 -69,848,181.90 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -72,297,231.53 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -77,873,095.60 不适用 基本每股收益（元/股） -0.3304 不适用 稀释每股收益 ...