证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-034 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,057,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投票 ...

四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/13 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年7月18日（星期四），下午14:00 网络投票时间：2024年7月18日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于调整董事、监事津贴的议案 2.关于为董监高人员投保责任险的议案 3.关于选举董事的议案 3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案 3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案 3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案 3.04 关于选举孙怡宁先 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -36.99 million and -47.58 million yuan[10]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between -54.79 million and -69.74 million yuan[14]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is forecasted to be -40.68 million yuan, with a net profit of -50.05 million yuan after deducting non-recurring gains and losses[11]. - The performance forecast indicates a negative net profit for the first half of 2024, highlighting potential risks for investors[6]. Revenue and Expense Management - The decrease in revenue is attributed to the impact of contract signing, resulting in the revenue not reaching the breakeven point for the first half of 2024[12]. - The company has improved expense management, leading to a decrease in period expenses, while non-recurring gains increased by 12.94 million yuan due to property disposal by subsidiaries[17]. Investor Caution - The company assures that there are no significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[13]. - The company emphasizes the importance of investor caution regarding the investment risks associated with the forecasted performance[13]. Financial Data Integrity - The financial data provided is preliminary and has not been audited by registered accountants, with the final figures to be disclosed in the official half-year report[11]. - The earnings per share for the same period last year was -0.1991 yuan[16].

本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子股 份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

四创电 子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 四创电子股份有限公司董事会， 现提名李柏为四创电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并 已充分了解被 提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职 、 有 无重 大失信等不 良记录等情况。被提名人 已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明) 。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与四创电子 股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的 规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独 ...

四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 5 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子 股份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-032 四创电子股份有限公司 关于职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，选举胡娟女士、 王梦蕾女士为公司第八届监事会职工监事（简历附后）。 胡娟女士、王梦蕾女士将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第 八届监事会，职工监事任期与公司第八届监事会任期一致。 特此公告。 四创电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 附件：第八届监事会职工监事简历 胡娟，女，中国籍，1985 年 8 月出生，本科(双本科)学历，中共党员，经济师、 一级企业人力资源管理师。曾荣获四创电子优秀党务工作者、优秀员工、杰出员工 等称号。先后从事四创电子培训、招聘、绩效管理等工作，现主要从事员工福利保 障等工作。 王梦蕾，女，中国籍，1992 年 11 月出生，本科学历。曾获中电博微优秀通讯 员，华耀电子优秀 ...

董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日以通讯方式召 开公司董事会提名委员会2024年第三次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 同意提名张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生 为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意 接受提名。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-031 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-029 四创电子股份有限公司 七届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日发出召开七 届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由 董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》 5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。 该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并 同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、 ...