全体委员回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》 四创电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事津贴的议案》 就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、 地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津 贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在 报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。 潘立生 沈泽江 就本议案向董事会提出建议，根据2023年度董事会目标，对公司高级管理人 员2023年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2023 年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。 同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交董事会。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届董事 ...

四创电子股份有限公司 第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议应到 4 人，实到 4 人。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 二、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议 暨关联交易的议案》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 三、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议 案》 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 会议决议之签字页） 潘立生 徐淑萍 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意提交公司董事会审议。 沈泽江 李柏 （本页无正文，为四创电子股份有限公司第七届独立董事专门会议2024年第一次 独立董事签字： 2024 年 4 月 15 日 ...

一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及变更日期 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-016 四创电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第 17 号》的规定和要求进行 的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释准则第 17 号"），规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按 以上文件规定的生 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （潘立生） 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。 现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 潘立生，男，中国籍，汉族，1963 年 6 月出生，管理学博士，中国民主建 国会会员。历任合肥工业大学管理学院会计学系副教授、硕士生导师。具备独立 董事资格。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格 ...

关于四创电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 委托单位：四创电子股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：86(10)58350011 四创电子股份有限公司 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 四创电子股份有限公司 2023 年度非经营性资 1-8 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大华会计师墓务所 (特殊普语合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011006076 号 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了四创电 子股份有限公司(以下简称四创电子)2023年度财务报表,包括 2023 年 12 ...

经核查独立董事潘立生先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四创电子股份有限公司 董事会对独立董事独立自查 情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》,上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事潘立生 先生、徐淑萍女士、沈泽江先生、李柏先生独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 四创电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 日 ...

董事会战略委员会 2024 年一次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略委员会 2024 年第 一次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《公司 2024-2026 年发展规划》 与会委员就本议案向董事会提出建议，认为该规划明确了总体思路和目标、 业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。 同意7票，反对0票，弃权0票。 战略委员会成员签字： 四创电子股份有限公司 靳彦彬 杨林 沈泽江 李柏 2024 年 4 月 18 日 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议 会议决议之与会委员签字页） 四创电子股份有限公司 董事会战略委员会 张成伟 任小伟 张春城 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,926,601,476.83, a decrease of 29.19% compared to CNY 2,720,683,574.08 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -553,229,957.08, a significant decline from CNY 66,042,484.89 in the previous year, representing a decrease of 937.69%[20] - The basic earnings per share for 2023 was CNY -2.0580, compared to CNY 0.241 in 2022, reflecting a decrease of 953.94%[21] - The total assets of the company as of the end of 2023 were CNY 6,582,758,200.00, down 11.63% from CNY 7,448,775,083.10 at the end of 2022[20] - The company's net assets attributable to shareholders decreased to CNY 2,162,164,619.45, down 20.67% from CNY 2,725,511,004.85 at the end of 2022[20] - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 108,234,967.17, a decrease of 8.16% compared to CNY 117,845,672.54 in 2022[20] - The company's financial expenses decreased by 63.95% due to reduced loan scales and interest rates, along with increased litigation interest income[62] - The company reported a total revenue of 36,063.74 million CNY and a net profit of 2,997.14 million CNY for the year[84] Dividend and Shareholder Policies - The company plans not to distribute cash dividends for the 2023 fiscal year, nor to implement any capital reserve transfers to increase share capital[5] - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 80% of profits should be distributed as cash dividends during mature phases without major capital expenditures[135] - The company has a policy to distribute at least 30% of the average annual distributable profits over the last three years in cash dividends[138] - The company has confirmed that its cash dividend policy aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity in distribution standards and procedures[141] - During the reporting period, the company reported a positive profit available for distribution to shareholders but did not propose a cash profit distribution plan, requiring detailed disclosure of the reasons and intended use of undistributed profits[142] Operational Developments - The company completed the first phase of restricted stock grant registration on June 22, 2023, with a total of 1,046,200 shares granted[8] - The company issued a stock dividend of 0.3 shares for every share held in July 2023, resulting in an increase of 63,742,598 shares in total[8] - The company successfully expanded its radar market, winning multiple projects including weather radar for Shenzhen and Chongqing airports[31] - The company successfully developed two new products during the reporting period, enhancing its competitiveness in the PCB digital transformation and was recognized by the Ministry of Industry and Information Technology as part of the "2023 Annual Intelligent Manufacturing Excellent Scenarios List"[32] - The company completed the design and transition to mass production of the X载 product, marking a significant breakthrough in the data link field[32] - The company won a bid for a radar power supply project from a certain aerospace industry, successfully completing the R&D and obtaining bulk orders[32] - The company established a "Low Altitude Economic Industry Promotion Working Group" to participate in the planning and layout of low-altitude economic industries in Anhui Province[35] Market and Strategic Focus - The company aims to strengthen its domestic market leadership in sensing products and expand into international markets[31] - The company plans to continue focusing on major markets and projects to enhance its industrial layout and promote transformation[30] - The company is focusing on the development of precision meteorological observation systems and aims to enhance its capabilities in meteorological disaster prevention and reduction[41] - The company is focusing on the development of air traffic management equipment and systems, emphasizing the localization of air traffic management devices and enhancing safety management and technical support[42] - The company is committed to the development of smart air traffic management and green air traffic solutions to meet diverse industry demands[42] - The company is exploring opportunities in public safety markets, driven by the modernization of social security and defense systems[87] Research and Development - The company has invested in R&D, with R&D expenses of CNY 30,857,634.87, an increase of 3.84% from the previous year[62] - Total R&D investment amounted to CNY 99,340,618.92, representing 5.16% of total revenue, with 68.94% of the R&D costs capitalized[73] - The company employed 1,075 R&D personnel, accounting for 38.78% of the total workforce[74] - The company is focusing on R&D for new technologies, aiming to enhance its competitive edge in the industry[112] Risk Management - The company has identified strategic, financial, market, and operational risks as significant risk factors in its operations[7] - The company faces strategic risks due to potential misalignment between strategic planning and actual development, which could lead to inefficient resource allocation[98] - Financial risks include potential liquidity pressures from delayed payments from clients in sectors like meteorology and emergency management, necessitating improved receivables management[99] - The company is experiencing increased competition and market risks due to rising customization demands and a lack of product systematization, which could impact profitability[101] Governance and Compliance - The company has continued to strengthen its internal control construction and improve its governance mechanisms during the reporting period[104] - The company has revised its articles of association and other governance documents in accordance with relevant requirements[104] - The company has maintained a governance structure that is clear in responsibilities, effective in checks and balances, and coordinated in operations[104] - The company has complied with the requirements of the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations during the reporting period[104] - The company has registered insider information personnel in accordance with regulations regarding the disclosure of periodic reports and other important matters[104] Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.8352 million yuan in environmental protection during the reporting period[150] - The company has established 7 wastewater treatment units and 11 exhaust gas treatment towers to ensure compliance with discharge standards[151] - The company reported no exceedance of pollutant discharge limits for COD (350 mg/L), total nitrogen (70 mg/L), ammonia nitrogen (35 mg/L), total phosphorus (6 mg/L), total lead (0.2 mg/L), and total nickel (0.5 mg/L)[152] - The company has developed a detailed emergency response plan for environmental incidents, which has been approved and filed[156] - The company conducted emergency drills to enhance employee response capabilities to chemical leaks, ensuring preparedness for environmental incidents[157] - The company has set up 11 organized exhaust gas monitoring points, with monitoring frequency of once every six months[160] Shareholder Engagement - The company held a total of 3 shareholder meetings during the reporting period, combining on-site and online voting methods, with no additional temporary proposals[107] - The total remuneration for the general manager, Ren Xiaowei, was 536,910 CNY at the beginning of the year, increasing to 697,970 CNY by the end of the year, reflecting a change of 16,106 CNY[109] - The company has established a "five-element" compensation incentive system linking employee income to company performance and job performance[133] - The company has established a profit distribution policy that requires the board of directors to propose a cash dividend plan based on the company's operating conditions and relevant regulations, which must be approved by the shareholders' meeting[139]

独立董事 2023 年度述职报告 （沈泽江） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《独立董事 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 沈泽江，男，中国籍，汉族，1952 年 8 月出生，中共党员，一级飞行员。 曾任中国民航华东地区管理局党委书记、局长，上海市第十一、十二届政协常委。 现任四创电子独立董事。具备独立董事资格。 （二）独立性说明 各位董事： 2023 年，作为公司独立董事，我按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求， 恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了 独立 ...

四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第 三次会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到委员 5 人，实 到 5 人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议听取 并讨论了以下事项： 一、《2023 年度内部控制评价报告》 同意5票，反对0票，弃权0票，并同意提交董事会审议。 （本页无正文，为四创电子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议 潘立生 靳彦彬 徐淑萍 沈泽江 李柏 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 7 日 会议决议之与会委员签字页） 审计委员会成员签字： ...