证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-022 四创电子股份有限公司 关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司 提供委托贷款暨关联交易的公告 委托贷款对象：安徽博微长安电子有限公司（以下简称"博微长安"）；方式：四创电 子股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金委托中国电子科技财务有限公司（以下简 称"财务公司"）向博微长安发放贷款；金额：不超过 3,450 万元；期限：自董事会审议通 过、贷款发放日起不超过 1 年(可提前还款)；利率：参照同期财务公司贷款利率执行；手续 费率：万分之一点五。 履行的审议程序：2024 年 4 月 26 日，公司七届二十九次董事会、七届二十三次监事会 审议通过了《关于向全资子公司安徽博微长安电子有限公司提供委托贷款暨关联交易的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：博微长安为公司全资子公司，公司对其具有控制权，风险可控。公司将 加强委托贷款贷后管理，加强过程监控，定期跟踪博微长安生产经营情况、财务状况变动和 收支现金流监测，监督博微长安委托贷款资金使用，督促博微长安按时履行还本付息义务。 博微长安就本次委托贷款提供相应的抵押担保 ...

已收悉。经认真自查核实,现就相关事项回复如下: 一、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未 披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债 务重组、业务直组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破 产直整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本公司确认，在股票交易异常波动期间(2024年4月19日、 22 日、23 日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! 23 日 关于四创电子股份有限公司股票交易异常 波动情况的回函 四创电子股份有限公司: 你公司发来的《四创电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 , interest that ...

、截至本回函出具日,本公司不存在涉及你公司的应披露而未 22 日、23日),不存在买卖你公司股票的情形。 特此回函! 关于四创电子股份有限公司股票交易异常 波动情况的回函 四创电子股份有限公司: 披露的重大信息,包括但不限于其他重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、 破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 你公司发来的《四创电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经自查核实,现就相关问题回复如下: 二、本公司确认,在股票交易异常波动期间(2024年4月19日、 中国电 : 下载 技集 发有 l 2024年4,23 ...

四创电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四创电子股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2024 年 4 月 19 日、4 月 22 日、 4 月 23 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函询核实，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大信息。 公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息 披露工作，敬请广大投资者关注相关公告，理性投资，注意投资风险。 证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-019 露的信息外，不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项； 在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东和实际控制人不存在 ...

一、2023年年审会计师事务所基本情况 四创电子股份有限公司 对会计事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四创电子股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）注册地址：北京市海淀区西四 环中路16号院7号楼1101室首席合伙人：梁春，执业资质：1992年首批获得国家 财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许 可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批 获得H股上市公司审计业务资质。涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件 和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届十七次董事会会议及 ...

四创 一、大华出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告以及董事会对相 关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准确。监事会对大华出具的带强调 事项段无保留意见内部控制审计报告无异议,并同意董事会关于带强调事项段无 保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明。 二、作为公司监事,我们将积极督促董事会落实各项整改措施,争取尽快完 成整改以消除影响,同时督促公司管理层完善公司架构梳理以及内控管理制度的建 设,优化内部控制管理机制,提升内部控制管理水平。 四创电子股份有限公司监事会关于对《董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的 专项说明》的意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")对四创电子股 份有限公司(以下简称"公司") 2023 年度内部控制的有效性进行了审计,并 出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告(大华内字【2024】 0011000110 号)。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,监事会对董 事会关于带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明出具如下意 见: ...

公司代码：600990 公司简称：四创电子 四创电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四创电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

关于四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字【2024】0011010726 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn u 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 (2023 年度) 页 次 目 录 专项说明 Í 1-2 = l 四创电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 大华会计师事务所 (按联当 1] 则 21 教师 7 德印 16 中国 2 供 集在 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011010726 号 关于四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师 ...

大华所初始创立于1985年,是国内最具规模的大型会计师事务所之一,具有 上市公司审计、特大型中央和地方国有企业审计、大型金融保险企业审计等资格。 截至2022年12月，大华所具有中国注册会计师资格者1,600多人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师约1,000人。2021年度大华所实现业务收入约31亿 元人民币，2021年度共承担449家上市公司审计业务，位列中国注册会计师协会 公布的"2021年会计师事务所百强所"榜单行业第七。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所成立于2012年，注册地址为合 肥市长江西路687号拓基城市广场金座B4楼，执业人员具有多年从事上市公司审 计的经验。 四创电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计事务所履行 监督职责情况报告 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华所"）为本公司2023年度的财务审计机构和内部控 制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会（以 下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司董事会审计委员会切实对大华所2023年度的 ...

四创电子股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011003109 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants （SpecialGeneralPartnership） 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行" 报告编码:京24FEWLKBX 四创电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 己审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1000 ...